西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《西安蓝晓科技新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有 关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》规定的不得担任 公司董事、监事、高级管理人员的情形； （二）最近三年内不存在被证券交易 ...

1/39 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 公司高级管理人员 26 | | 第一节 | 一般规定 26 | | 第二节 | 总经理、副总经理 27 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步加强西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，规范公司审计工作，确保董事会对经营管理层的有效监督， 完善公司治理结构，公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《西安蓝晓科技 新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制 订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 ...

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议通知和议案等材料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、书面送达等方式发 送至各位监事，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席 监事 3 人，实际到会 3 人，公司部分高级管理人员参加了会议。会议由监事会主席 李延军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，有助于促进其正常生产经营活 动的开展，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，监事会同意此次担保事项。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.关联交易概述 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）因业务 需要，2024年度拟向关联方西安南大环保材料科技有限公司（以下简称"西安南 大"）销售树脂原辅料，预计不超过1,500万元；拟向关联方西安纯沃材料有限公 司（以下简称"西安纯沃"）销售树脂原辅料，预计不超过2,000万元，拟向关联 方西安纯沃出租房屋，预计金额不超过300万元；拟向上海谱键科技有限公司（以 下简称"上海谱键"）采购机器设备不超过7,000万元，拟向陕西伊莱柯膜工程有 限公司（以下简称"陕西伊莱柯"）采购机器设备不超过7,000万元。 2023年12月28日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预 计2024年度 ...

关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 预计2024年度日常性关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机 构"）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（简称"蓝晓科技"或"公司"）的 持续督导保荐机构，对蓝晓科技预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了认真、 审慎的核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司因业务需要，2024年度拟向关联方西安南大环保材料科技有限公司（以 下简称"西安南大"）销售树脂原辅料，预计不超过1,500万元；拟向关联方西安 纯沃材料有限公司（以下简称"西安纯沃"）销售树脂原辅料，预计不超过2,000 万元，拟向关联方西安纯沃出租房屋，预计金额不超过300万元；拟向上海谱键 科技有限公司（以下简称"上海谱键"）采购机器设备不超过7,000万元，拟向陕 西伊莱柯膜工程有限公司（以下简称"陕西伊 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 经核查，我们认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公 司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本次 关联交易遵循市场定价原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东 利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。 因此，我们一致同意关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议， 审议过程中，关联董事需回避表决。 独立董事：强力、徐友龙、李静 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，西安蓝晓 科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于全体独立董事于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，对拟提交公司第四届董事会第 二十五次会议审议的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》进行审查。 本次会议由过半数独立董事共同推举的李 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议通知和议案等材料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、书面送达等方式发 送至各位董事，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席 董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长高 月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》的相关规定， 结合公司实际情况，公 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司高陵蓝晓 科技新材料有限公司（以下简称"高陵蓝晓"）、蒲城蓝晓科技新材料有限公司（以 下简称"蒲城蓝晓"）向银行申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过 3 亿元， 担保期限一年，并授权公司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签订相关 担保协议，担保额度有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程 ...