| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设进度，并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 2 亿元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第四次会议审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权 管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。公 司监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。现将相关情况公告如 下： 二、募集资金投资情况 根据公司《创业板向不特定对象发行可 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第五 届董事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、书 面送达等方式发送至各位董事，并于2024年8月26日在公司会议室召开会议。 本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会 议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。 《2024 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、 ...

激励计划 - 本次归属激励对象有317名[1] - 全体监事同意2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单[1]

激励计划审议 - 2021年11月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2021年11月26日至12月8日公示激励对象名单，监事会无异议[12] - 2021年12月9日刊登激励对象名单公示情况说明及核查意见[12] - 2021年12月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由44.55元/股调为29.41元/股，数量由300万股调至450万股[13] - 2024年调整2021年限制性股票计划授予价格为18.62元[14] 权益分派 - 2023年度权益分派以504461659股为基数，每10股派现5.68元，分红总额286534222.33元[15] - 权益分派后每股现金红利为0.5673814元/股[15] 归属条件 - 2021年限制性股票激励计划各归属期以2020年净利润为基数设增长目标[19] - 激励对象年度个人绩效考核A档可全部归属，不合格对应股票不得归属或递延作废[20] 归属情况 - 首次授予部分第二个归属期为2024年2月19日至2025年2月18日，归属比例40%[22] - 317名激励对象任职超12个月且考核合格，可归属2329740股[23][25] - 5名激励对象离职，作废52650股[25] 其他信息 - 首次授予日为2022年2月11日[27] - 授予价格（调整后）为18.62元/股[27]

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司国际贸易业务采用外币结算，伴随着公司海外业务的增加，汇率波动 对公司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应 对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好维护 公司及全体股东的利益。公司（含子公司）将与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1. 主要涉及币种及业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生 产经营所使用的主要结算货币，如美元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等金 融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关 组合产品等业务。 2. 业务规模及投入资金来源 本次授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在董事会授权期 限内，公司（含子公司）可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。单笔 交易的存续期不得超 ...

股东大会信息 - 2024年7月11日决议召开第二次临时股东大会，7月12日发布通知[5] - 7月30日在公司会议室召开股东大会[6] 参会股东情况 - 现场13人代表269,538,537股，占比53.4309%[9] - 网络投票144人代表72,907,994股，占比14.4526%[9] - 中小股东153人代表75,998,219股，占比15.0652%[10] 议案表决结果 - 高端材料制造产业园议案同意342,202,445股，占比99.9287%[12] - 反对229,861股，占比0.0671%[12] - 弃权14,225股，占比0.0042％[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月30日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席会议股东及代表157人，代表股份342,446,531股，占比67.8836%[12] 议案表决情况 - 《关于全资子公司拟购买土地使用权并投资建设高端材料制造产业园的议案》，同意342,202,445股，占比99.9287%[13] - 中小投资者对该议案同意75,754,133股，占比99.6788%[13]

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-043）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将本次会议相关事项再次提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召 开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司 ...

新产品和新技术研发 - 公司及子公司高陵蓝晓获三项发明专利和一项实用新型专利[3] - 多项专利可降低成本、提升利用率和效率[4] 未来展望 - 专利取得利于完善知识产权保护体系，提升核心竞争力[6]

公司信息 - 证券代码为300487，简称为蓝晓科技[1] - 债券代码为123195，简称为蓝晓转02[1] 转股信息 - 转股期限为2023年10月23日至2029年4月16日[5] - 暂停转股时间为2024年7月12日至2024年7月23日[3][5] - 恢复转股时间为2024年7月24日[3][5]