会议信息 - 公司于2024年1月26日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应参会监事3人，实际参会3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举赵丽娜为公司第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票[4]

北京赛升药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了第五届董事会董事，组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事 会 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 1 月 8 日召开的职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会 第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、董 事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、董 事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况 公告如下： 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-020 2、薪酬与考核委员会：戴蕴平先生（召集人）、刘锋先生、马丽女士。 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 8 名 ...

股东大会基本信息 - 2024年第一次临时股东大会由1月9日董事会决议召集，1月10日发通知[4] - 现场会议1月26日14点召开，网络投票时间为1月26日[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份277,058,791股，占比57.5209％[8] - 通过网络投票股东13人，代表股份2,279,722股，占比0.4733％[8] 议案审议情况 - 审议12项议案，议案1 - 3累积投票，议案4 - 7为特别决议议案[9][10][11] - 多项选举议案获高票通过，中小投资者支持率较高[15][16][17][18][19][22][23] - 多项修订议案同意票占99.3987％，中小投资者反对居多[24][25][27][28][29][34][35] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案获得有效通过[36] - 会议召集、召开、表决程序合规，人员资格合法有效[37]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年1月26日召开，8名董事实到[2] 人员选举 - 选举马骉为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举宋衍蘅等人为第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任马骉为公司总经理，任期至第五届董事会届满[8] - 聘任王雪峰、马丽为公司副总经理，任期至第五届董事会届满[10] - 聘任梁东娜为公司财务总监，任期至第五届董事会届满[15] - 聘任孔双泉为公司总工程师，任期至第五届董事会届满[17] - 聘任申银伏为公司营销中心总监，任期至第五届董事会届满[19] - 聘任王雪峰为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满[22] - 聘任马胜楠为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满[24]

会议出席情况 - 16名股东及代表参会，代表股份279,338,513股，占股本总数57.9942％[4] - 现场3人代表277,058,791股，占57.5209%；网络13人代表2,279,722股，占0.4733％[5] 选举情况 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意股份数占比高[6][7][8] 议案表决情况 - 修订多项规则议案，总表决同意277,658,891股，占99.3987％[10][11][12] - 中小股东同意600,100股，占26.3234％[10][11][12] 会议时间及合规情况 - 会议2024年1月26日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 律师认为会议事宜合规，决议合法有效[21]

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-015 北京赛升药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司于 2024 年 1 月 26 日（星期五） 下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日下午 14 点 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

新产品和新技术研发 - 子公司君元药业获辽宁省药监局《药品生产许可证》[1] - 强肾颗粒生产场地变更[1] 其他新策略 - 生产地址和范围明确，含多种剂型[2] - 变更利于丰富产品品种、完善结构[4] 信息补充 - 《药品生产许可证》有效期至2026年04月07日，编号辽20210198[2] - 公告发布于2024年1月19日[6]

捐赠原则 - 公司对外捐赠应遵循自愿无偿等原则[4] 捐赠类型与财产 - 捐赠类型包括公益性等，受益人特定[6] - 可捐赠财产含现金和实物，部分不得捐[9] 审批标准 - 单笔或累计捐赠超3% - 5%（含）董事会审议[11] - 超5%由股东大会审议[11] - 未达标准总经理审批[12] 捐赠方案与管理 - 捐赠方案含条件等，子公司需审核[13] - 内部审计和财务检查，各单位评估报告[15] 违规处理 - 擅自或违法捐赠，责任人受处分或移交司法[18]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2024年1月9日召开，8名董事均参与[2] - 公司公告日期为2024年1月10日[34] 董事会选举 - 推举马骉等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，全票通过[3][6][7] - 推举宋衍蘅等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，全票通过[8][10][11][12] 制度修订 - 多项公司制度修订议案全票通过，包括《公司章程》等[13][15][19][21][23][24][25][30][31] 其他决议 - 审议通过提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[32]

北京赛升药业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则 北京赛升药业股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，维护公司中小股东的利益，切实保 障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《北京赛升药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会在选举2名以上（含2 名）董事或者监事时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事（或者监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或者监事） 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或 者监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有投票权集中投票 选举一位候选董事（监事），也可以将投票 ...