募集资金情况 - 公司向特定对象发行37,243,947股，发行价21.48元/股，募资799,999,981.56元，净额788,898,808.02元[1] - 截至2025年1月17日，募集资金存放余额172,568,751.45元[4] 募投项目进展 - 顺酐酸酐衍生物及研发中心项目拟结项，节余3,558.98万元[6][8] - 功能材料中间体项目拟终止，预计补充流动资金13,697.89万元[6][11] - 补充流动资金项目已完成投入22,164.08万元[6] 项目调整原因 - 顺酐酸酐衍生物项目节余因成本管控和现金管理收益[9] - 功能材料中间体项目终止因下游需求减弱，现有产能未饱和[13] 资金使用计划 - 两项目剩余资金用于永久补充流动资金[15] 审议情况 - 2025年1月24日董、监事会审议通过相关议案[18][19] - 事项尚需股东会审议通过[21]

会议信息 - 公司定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2月11日14:30，网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[2] - 本次股东会股权登记日为2025年2月6日[6] 会议安排 - 会议地点为公司会议室[9] - 审议议案含总议案及特定项目资金相关议案[10] - 信函或传真登记需在2025年2月7日17:00前送达证券部[14] 其他信息 - 会议联系电话为0393 - 8910373，传真为0393 - 8961801[19] - 普通股投票代码为“350481”，投票简称为“惠成投票”[22] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[29]

公司会议 - 第五届董事会第十七次会议于2024年12月31日通讯召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 市场扩张和并购 - 拟受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权，完成后将直接持有47.5601%股权[1] 其他新策略 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》获全票通过[3]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券部负责舆情信息采集[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 一般舆情由董秘等灵活处置[12] - 重大舆情工作组组长决策，证券部监控[13] 其他规定 - 内部人员对未公开信息保密，违规受罚[16] - 公司保留追究虚假信息媒体法律责任权利[18] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释[21][22]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-085 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公 公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可 交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-048）。"23 奥城 EB" 自 2023 年 5 月 22 日起换股价格由 27.98 元/股调整为 27.58 元/股。 公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可 交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-034）。"23 奥城 EB" 自 2024 年 5 月 21 日起换股价格由 27.58 元/股调整为 27.18 元/股。 司债券换股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"濮阳惠成"）近日 接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称"奥城实业"）关于其非公开发 行可交换公司债券换股价 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，回购期限届满或者股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两 个交易日内披露结果暨股份变动公告。具体情况如下： 一、股份回购的具体情况 1.2024 年 4 月 10 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 实施了股份回购。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-028）。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2.在回购期间，公司分别于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 8 月 2 日、2024 年 9 月 2 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 11 月 1 日、2024年12月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-001、 2024-004、2024-007、2024-027、2024 ...

业绩总结 - 公司以291,855,438股为基数，每10股派现2元，共派现58,371,087.60元[1] - 按总股本折算每10股现金分红1.973974元，每股0.1973974元[2][7] 未来展望 - 股权登记日2024年12月26日，除权除息日2024年12月27日[2] - 分派对象为截止2024年12月26日收市后在册全体股东[5] - A股股东现金红利2024年12月27日划入账户[6]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-082 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于筹划股权收购事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次交易尚在筹划阶段，还需履行公司内部审议程序，是否最终完成具 有较大的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展及时履 行信息披露义务。 2. 本次交易不构成关联交易及重大资产重组。 一、本次筹划事项概述 濮阳惠成电子材料股份有公司（以下简称"公司"）正在筹划收购濮阳市联 众兴业化工有限公司（以下简称"濮阳联众"或"标的公司"）的参股权。 本次交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、本次筹划事项的相关情况 （一）标的公司基本情况 注册地址：市胜利路西段（乙烯院内） 濮阳惠成电子材料股份有限公司 法定代表人：张文生 注册资本：4360 万元人民币 成立日期：2008-01-30 1.名称：濮阳市联众兴业化工有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-080 关于变更审计机构签字注册会计师和质量控制 复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议及 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为贵公司 2024 年度审计机构。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、本次变更概述 近日，公司收到立信出具的《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年 度签字注册会计师和质量控制复核人的变更函》，立信作为公司 2024 年度审计 机构，原指派吴可方先生为项目合伙人、李花女士为质量控制复核人、谢芳琳女 士为签字注册会计师为贵公司提供审计服务。现因李花女士、谢芳琳女士工作调 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 法律意见书 嘉源（2024）-04-894 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公 司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的 ...