濮阳惠成电子材料股份有限公司 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 特此公告。 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十四次会议 于 2024 年 10 月 22 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日通过 邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了 以下议案： 一、审议通过《关于全资子公司拟成立合资公司的议案》 公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司与湖南长炼新材 料科技股份有限公司投资成立合资公司，共同开发特种酚及下游高端特种新型 材料。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-066 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2024年10月23日 ...

对外担保管理制度 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国民 法典》《上市公司治理准则》《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对全 资、控股子公司提供的担保。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第五条 公司应严格控制对外担保风险。公司至少应当关注涉及担保业务的 下列风险： （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《濮阳惠成电子材料股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定 的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、 合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《濮阳惠成电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为了通过分配来增加财富，或谋 求其他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动，具体 包括： （一）委托理财，委托贷款； （二）对子公司、合营企业、联营企业投资； （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据; （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元; （三）交易标的（如股权）在最近一个 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-063 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决 定于2024年11月8日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司召开2024年第二次临时股 东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[12] - 会议召开五日前报送材料，交易所五日无异议可聘任[12] - 上市过程需培训考核合格备案公告，无证书经认可后聘任[12] 董事会秘书解聘 - 出现规定情形一个月内终止聘任[14] - 连续三月以上不能履职应终止聘任[14] 董事会秘书职责代行与申诉 - 空缺超三月董事长代行职责[17] - 对处罚不服十五日内可申诉[19] 董事会秘书其他规定 - 应具备多方面知识并取得资格证书[4] - 薪酬或津贴标准由董事会决定[6] - 聘任后及时公告并提交资料[14]

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则 [1] - 平等性原则 [1] - 主动性原则 [1] - 诚实守信原则 [1] 投资者关系管理的目的 - 通过充分信息披露加强与投资者沟通，树立良好诚信形象 [1] - 形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化 [1] - 实现公司价值最大化和股东利益最大化 [1] 投资者关系管理的工作内容 - 公司发展战略 [2] - 法定信息披露内容 [2] - 公司经营管理信息 [2] - 公司环境、社会和治理信息 [2] - 公司文化建设 [2] - 股东权利行使方式、途径和程序 [2] - 投资者诉求处理信息 [2] - 公司正在或可能面临的风险和挑战 [2] - 公司其他相关信息 [2] 投资者关系管理的工作方式 - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作 [2][6][8] - 建立重大事件沟通机制，与投资者充分沟通和协商 [2] - 通过新闻发布会、媒体专访等方式对外发布应披露信息 [3] - 利用互联网提高沟通效率，降低沟通成本 [3] - 完善投资者投诉处理机制，公开处理流程和办理情况 [3] 投资者关系管理的组织机构及职责 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人 [4][5] - 证券部为投资者关系管理的日常工作机构 [4][5] - 各部门（子公司）负责人为信息采集工作第一责任人 [4][5] - 从事投资者关系管理工作的员工需具备相关专业素质 [5] 信息披露的原则 - 公平原则 [6] - 诚实信用原则 [6] - 准确性原则 [6] - 持续性原则 [6] 投资者关系活动的具体形式 - 投资者说明会 [8][9][10] - 互动易平台 [10][11] - 现场调研 [11][12] - 电话咨询 [13][14]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 第一条 董事、监事、高级管理人员是濮阳惠成电子材料股份有限公司(以 下简称"公司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及 他人的利益及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称《创业板上市规则》)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和 《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，特 制定本行为规范。 第一章 总 则 第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、公 司章程及其所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务， 维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息 谋取私利。 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占 公司的财产。 第四条 董事、监事、高级管理人员不得有下列行为： （一）侵 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[6] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数1/2，独立董事不少于1/3[6] 交易审批 - 12个月内累计同类交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须董事会审议批准[9] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经董事会审议通过[10] 董事长选举与会议召集 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[11] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，定期会议提前十日书面通知[16] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] 会议通知与召开 - 临时会议通知方式有邮件、传真等，至少提前两日发出[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] 决议表决与通过 - 董事会决议表决一人一票[21] - 决议须全体董事过半数通过，对外担保须出席董事三分之二以上同意[24] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[24] 决议备案与披露 - 董事会会议结束后及时将决议报送深交所备案，与会董事签字确认[26] - 涉及须股东会表决、重大事件或深交所认为必要披露事项时及时披露[25] - 决议公告包含会议通知、召开情况等内容[26] 会议记录与执行 - 董事会做会议记录，保存十年[30] - 总经理组织实施董事会决议并报告情况及问题[32] 规则生效与解释 - 规则由董事会解释，经股东会审议批准后生效，遇法律修订抵触时及时修订[34]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[19] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[19] - 季度报告需在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露，经董事会批准后2个工作日内向深交所报送[23] 披露事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[28] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[25] - 定期报告披露前业绩泄露等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[25] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[27] - 重大事件超过约定交付或过户期限三个月未完成，应披露原因等，此后每隔三十日公告一次进展[34] 披露流程与责任人 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书是直接责任人[39] - 定期报告草案由高级管理人员编制，经董事会审议、监事会审核后由董事会秘书披露[51] - 临时报告文稿由证券部草拟，董事会秘书审核并组织披露，重大事项需经审议[53] - 向证券监管部门报送的报告由指定部门草拟，董事会秘书审核报送并通报[55] 特殊情况处理 - 公司按规定首次披露临时报告不符合要求，应先披露提示性公告，承诺两交易日内披露符合要求的公告[32] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应向深交所报告并公告原因、解决方案及延期最后期限[25] - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超两个月[63] - 公司可申请豁免披露可能损害利益的信息[63] 信息保密与投资者活动 - 公司各层级人员为保密工作责任人，不得泄漏内幕信息[61] - 定期报告披露前一个月内应尽量避免投资者关系活动[65] - 业绩说明会等活动应网上直播并提前公告[65] - 特定对象现场参观实行预约制度，需两人以上陪同并记录[65] 其他 - 公司控股、全资子公司重大事件视同公司重大事件，参股公司按持股比例适用规定[37] - 公司各部门等应指定专人报告重大信息，遇紧急可先口头后书面[47] - 对外发布信息有申请、审核、发布流程，由董事会秘书负责相关手续[50] - 收到监管部门文件，董事会秘书报告董事长并通报相关人员[59] - 对外宣传文件经董事会秘书审核，发布后报送证券部备案[59]