北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：濮阳惠成电子材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 嘉源（2025）-04-080 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证， ...

市场扩张和并购 - 2024年12月16日披露受让濮阳联众参股权计划[2] - 12月31日审议通过受让议案并签协议[2] - 截止公告日完成手续，持股47.5601%[3][4]

融资情况 - 公司向特定对象发行37,243,947股A股，发行价21.48元/股，募集资金总额799,999,981.56元，净额788,898,808.02元[2][3] - 截至2025年1月17日，募集资金存放余额为172,568,751.45元[6] 项目进展 - 顺酐酸酐衍生物及研发中心项目计划投资41,075.60万元，已投入40,495.76万元，节余3,558.98万元拟结项[7][10] - 功能材料中间体项目计划投资15,814.28万元，已投入3,263.37万元，剩余13,697.89万元拟终止[7][15] - 补充流动资金项目计划投资22,000.00万元，已投入22,164.08万元，已完成[7] 资金使用 - 顺酐酸酐衍生物及研发中心项目现金管理及利息收入扣除手续费后净额为2,979.14万元[7][10] - 功能材料中间体项目现金管理及利息收入扣除手续费后净额为1,146.98万元[7][15] - 公司计划将功能材料中间体项目剩余募集资金13,697.89万元用于永久补充流动资金[17,19,21] - 公司拟将顺酐酸酐衍生物及研发中心项目结项后节余募集资金3,558.98万元用于永久补充流动资金[18,19,21] 其他 - 下游行业对高端替代产品需求与意愿阶段性减弱，公司现有产能未达饱和[16] - 董事会审议通过募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[21] - 监事会同意募投项目相关调整[23] - 保荐机构华金证券对募投项目结项、终止并补充流动资金事宜无异议[24] - 该事项尚需提交公司股东会审议通过[24]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年1月24日通讯召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 资金安排 - “顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”结项，3558.98万元节余资金补流[1] - “功能材料中间体项目”终止，13697.89万元剩余资金补流[1] 股东会安排 - 拟于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东会[4]

会议信息 - 濮阳惠成第五届监事会第十四次会议于2025年1月24日通讯召开[1] - 会议通知于2025年1月20日以邮件方式发出[1] - 应到、实到监事均为3名[1] 会议决议 - 审议通过向特定对象发行股票募投项目结项等议案[1] - 募投项目相关议案需提交股东会审议批准[1] - 监事会同意募投项目结项及节余资金补充流动资金[1] - 表决结果为3同意，0反对，0弃权[2]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-007 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权的进展公告 公司截至 2024 年 12 月 31 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 净资产值（24,186.97 万元），经甲乙双方协商一致，乙方应就标的股权向甲方 支付的转让价款合计为 11,508.60 万元。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 序号 | 股东姓名 | 注册资本金额 | 持股比例（%） | 拟转注册资本金额 | 转让价格（ 元/1元注册 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （万元） | 资本） | | 1 | 梁仲采 | 1,114.13 | 25.5535% | 553.06 | 5.55 | | 2 | 杨书显 | 810.37 | 18.5865% | 481.49 | 5.55 | | 3 | 王利生 | 783.88 | 17.9789% | 783.88 | 5.55 | | 4 | 罗国荣 | 42.54 | 0.9756 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行37,243,947股，发行价21.48元/股，募资799,999,981.56元，净额788,898,808.02元[1] - 截至2025年1月17日，募集资金存放余额172,568,751.45元[4] 募投项目进展 - 顺酐酸酐衍生物及研发中心项目拟结项，节余3,558.98万元[6][8] - 功能材料中间体项目拟终止，预计补充流动资金13,697.89万元[6][11] - 补充流动资金项目已完成投入22,164.08万元[6] 项目调整原因 - 顺酐酸酐衍生物项目节余因成本管控和现金管理收益[9] - 功能材料中间体项目终止因下游需求减弱，现有产能未饱和[13] 资金使用计划 - 两项目剩余资金用于永久补充流动资金[15] 审议情况 - 2025年1月24日董、监事会审议通过相关议案[18][19] - 事项尚需股东会审议通过[21]

会议信息 - 公司定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2月11日14:30，网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[2] - 本次股东会股权登记日为2025年2月6日[6] 会议安排 - 会议地点为公司会议室[9] - 审议议案含总议案及特定项目资金相关议案[10] - 信函或传真登记需在2025年2月7日17:00前送达证券部[14] 其他信息 - 会议联系电话为0393 - 8910373，传真为0393 - 8961801[19] - 普通股投票代码为“350481”，投票简称为“惠成投票”[22] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[29]

公司会议 - 第五届董事会第十七次会议于2024年12月31日通讯召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 市场扩张和并购 - 拟受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权，完成后将直接持有47.5601%股权[1] 其他新策略 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》获全票通过[3]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券部负责舆情信息采集[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 一般舆情由董秘等灵活处置[12] - 重大舆情工作组组长决策，证券部监控[13] 其他规定 - 内部人员对未公开信息保密，违规受罚[16] - 公司保留追究虚假信息媒体法律责任权利[18] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释[21][22]