业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[11] 结果说明 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16]

报告披露 - 公司将于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长王中锋等（或调整）[2] 互动交流 - 投资者可于4月11日通过指定网址或小程序码参与互动[3][4] 问题征集 - 2024年度网上业绩说明会提前征集问题[6] - 投资者可于4月11日前通过指定网址或小程序码提问[6]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算报告 一、2024 年决算报告 公司 2024 年度财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，现将公 司 2024 年财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： | （一）主要会计数据和财务指标 | | --- | | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,411,006,910.75 | 1,379,201,434.04 | 2.31% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 191,551,964.64 | 235,122,211.32 | -18.53% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 178,662,406.55 | 206,405,642.00 | -13.44% | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 246,703,905.22 | 347,046,364.62 | -28.91% | | 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.80 | -18.75% ...

监事会会议 - 2024年监事会召开七次会议，每次应到和实到监事均为3名[2][3][4] - 各次会议审议通过不同议案，如2024年3月28日通过10项议案[2] 公司情况 - 2024年度无对外担保及股权置换情况[11] - 监事会认为公司2024年各方面运作符合规定[7][8][9]

资金使用 - 公司计划用不超10亿元闲置自有资金现金管理[2] - 资金滚动使用，有效期12个月[3] 决策与实施 - 董事会授权法定代表人行使投资决策权[4] - 授予财务负责人组织实施相关事宜[5] 监督管理 - 内审部门审计监督投资产品[6] - 独立董事、监事会监督资金使用[6] 审议流程 - 2025年3月26日董事会、监事会通过议案[9][10] - 事项尚需股东会审议[12]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 一、审计意见 我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称濮阳惠成）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了濮阳惠成 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于濮阳惠成，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 审计意 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行37,243,947股A股，发行价21.48元/股，募集资金总额799,999,981.56元，净额788,898,808.02元[1] - 2024年度实际使用募集资金14,330万元，累计使用65,666.12万元，余额17,514.02万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计175,140,208.51元[6] - 2024年3月28日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超9亿元闲置自有资金进行现金管理[10][11] - 募集资金累计投入65,502.04万元，投入进度83.03%[22] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额17514.020851万元，存放在募集资金专户[25] 项目情况 - 顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目累计投入43,502.04万元，投入进度76.47%[22] - 补充流动资金项目累计投入22,000.00万元，投入进度100%[22] - 2025年将顺酐酸酐衍生物及研发中心项目结项，节余3,558.98万元用于永久补充流动资金[15][25] - 2025年终止功能材料中间体项目，剩余13,697.89万元用于永久补充流动资金[15][25] - 公司决定暂缓实施“功能材料中间体项目”建设，后续根据市场和自身情况决定是否继续实施[23] - “顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2023年9月30日延期至2024年6月30日[23] - “顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”延期后达到预定可使用状态时间为2024年12月[23] 其他 - 报告期内，公司不存在募集资金项目实施地点、方式变更等情况[7][8][9][12][13][17] - 截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为179.131031万元，2021年7月28日同意用募集资金置换[23] - 目前，公司募集资金专用账户内节余及剩余募集资金已划入自有资金银行账户，专户全部注销[25]

股份回购 - 2023年12月拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超26.3元/股，期限12个月[1] - 截至2024年10月8日，累计回购3,847,909股，占比1.3013%，成交金额50,903,267.44元[2] 用途变更 - 拟将3,847,909股回购股份用途变更为注销并减资，需股东会审议[1][3] 股本变动 - 变动前总股本295,703,347股，变动后为291,855,438股[4]

薪酬方案 - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[2] - 适用对象为全体高级管理人员[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 按实际岗位标准执行，离任按任期算薪[4][5] - 兼任职务就高不就低，不重复领薪[5]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入141,100.69万元，同比增长2.31%[2] - 报告期内公司净利润19,155.20万元，同比下降18.53%[2] - 顺酐酸酐衍生物营业收入101,311.82万元，同比增长1.87%[2] - 顺酐酸酐衍生物销量8.45万吨，同比增长2.80%[2] 未来展望 - 2025年公司通过自主建设与并购整合资源[13] - 2025年公司深化大客户战略提升市场份额[13] - 2025年公司加强销售人员考核打造营销团队[13] - 2025年公司依托研发平台加大功能中间体研究[13] 市场扩张和并购 - 公司收购濮阳市联众兴业化工有限公司参股权[13] 其他新策略 - 2025年公司做好人才引进和储备工作[14] - 2025年公司完善治理结构健全内控制度[15] - 2025年公司加强董事会建设提高运作水平[15] - 2025年公司加强投资者关系管理维护股东利益[15] - 2025年董事会制定计划促公司发展[15]