业绩数据 - 2024年营业收入383,766,449.33元，较上年下降1.23%[4][5][11] - 2024年归属股东净利润-24,335,425.83元，较上年下降202.91%[4][5][11] - 2024年扣非净利润-25,441,134.46元，较上年减亏35.55%[4][5] 资产数据 - 2024年末资产总额329,149,931.44元，较2023年末下降3.54%[6][8] - 2024年末归属股东净资产67,935,420.61元，较2023年末下降26.37%[6] 资金数据 - 2024年末货币资金8,372,329.72元，较2023年末增加88.54%[8] - 2024年末预付款项4,762,791.74元，较2023年末增加249.66%[8] - 2024年末其他应收款365,306.17元，较2023年末下降90.53%[8] 现金流数据 - 2024年经营现金流净额-1,169,784.09元，较上年增长96.62%[5][12] - 2024年投资现金流净额-2,036,080.86元，较上年下降103.80%[12]

业绩情况 - 2024年末合并报表未分配利润 -29069.25万元，实收股本12667.3万元[1] - 2018 - 2019年计提大额减值致巨额亏损，2024年净利润为负[2] 公司背景 - 原实控人违规占款2023年7月归还，2022年6月东杭集团成控股股东[3] 支持与策略 - 东杭集团提供授信担保和财务资助承诺[4] - 以客户需求为导向，提高产品质量和市场渗透率[4] 研发与改造 - 持续研发投入进行新阻燃体系研发，升级改造车间降本增效[4]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月25日披露2024年年度报告及相关公告[1] - 公司将于2025年5月7日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 会议参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长胡宝泉等[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入38,376.64万元，较上年同期下降1.23%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润-2,433.54万元，较上年同期下降202.91%[2] - 2024年度扣除非经常性损益的净利润-2,544.11万元，较上年同期减亏35.55%[2] 公司治理 - 2024年公司完成换届选举，选出6名非独立董事和3名独立董事[2] - 2024年公司聘任陈亚洲为总经理、财务总监，倪云康为副总经理，王春江为副总经理、董事会秘书[3] - 2024年公司变更中文及英文名称，并修订《公司章程》相关条款[4] 激励计划 - 2024年7名员工获首次授予限制性股票421.00万股，授予价格6.08元/股[5] - 2024年公司终止实施2023年限制性股票激励计划[5][6] 会议情况 - 2024年度公司董事会共召开8次会议[7] - 2024年公司召开一次年度股东大会和四次临时股东大会[10] - 2024年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[13][14] 投资者参与 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.40%[11] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.31%[11] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为25.31%[11] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为21.41%[11] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为22.33%[12] 未来展望 - 2025年公司将提升规范运营和治理水平，完善相关规章制度，优化治理结构[17][18] - 2025年公司董事会将做好日常经营工作，履行信息披露义务[18] - 2025年全体董事及管理层将加强学习法律法规，参加培训，提升履职能力和业务水平[18] 内部控制 - 报告期内公司修订重要内控制度，建立有效内部控制体系[16] 投资者关系 - 公司将通过董办电话、深交所互动易平台等渠道加强与投资者互动沟通[19] - 公司以投资者需求为导向，形成与投资者良性互动[19] - 公司维护投资者知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益[19] - 公司树立良好资本市场形象[19]

业绩数据 - 2024年太阳电缆营收1372013.28万元，净利润9090.87万元[5] - 2024年末太阳电缆总资产618915.91万元，净资产188364.23万元[5] 关联交易 - 2025年公司预计与太阳电缆交易18927.71万元[2] - 含销售材料18466.96万元，已发生1854.88万元[3] - 含租赁房屋设备460.75万元，已发生63.17万元[3] 其他信息 - 太阳电缆注册资本72233.37万元，持太阳高新49%股份[4][6] - 交易经多会议审议通过，尚需股东大会审议[2][10][11][13]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-018 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展最高保证金金额 不超过人民币500万元的期货套期保值业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次期货套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次期货套期保值事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC（树 脂）、塑料（PE树脂）的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料 价格波动 ...

关联交易 - 东杭集团提供不超3亿财务资助，有效期3年，年利率不超6%[1][6] - 2025年初至公告披露日关联交易总金额7500万，资助款已还清[9] 担保事项 - 胡宝泉为2000万授信贷款担保，期限2025.4.21 - 2028.4.20[2][7] - 东杭集团为杭州联合银行债务提供最高5000万连带责任保证[10] 股权与财务 - 东杭集团持股27,906,395股，占总股本22.03%[2] - 东杭集团2024年末资产414,558万元，净利润6,390万元[5] 审议情况 - 关联交易经多会议审议通过，尚需股东大会审议[3]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-019 与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由 此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请 2025 年综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 2025年综合授信额度的议案》，公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了 本议案，尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下： 根据公司的经营发展需要，同意公司及子公司向有关银行申请不超过 10 亿 元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保 函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种，公司及子公司可以自 有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务 提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。具体 融资金额将视公司运 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规及公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，积极履行监事会职责， 对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监 督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 | 时间 | 会议届次 | 会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 29 | 日 | 第四届监事会第二十四次会议 | 1、《关于公司监事会换届选举暨提名 | | | | 第五届监事会非职工代表监事候选人 | | | | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | | | 2、《关于向公司 | 2023 | 年限制性股票 | | | | | | | | ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-027 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将 召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分 ...