公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开1次董事会会议，独立董事均投同意票[3] - 2024年独立董事参加1次专门会议[4] 人事变动 - 2024年选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[6] 股权授予 - 2024年1月29日向7名对象授予421.00万股限制性股票[7] 公司变更 - 变更名称并修订《公司章程》，证券简称及代码不变[8] 薪酬政策 - 根据实际运营等制定薪酬政策[8]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[4] - 证券部负责舆情信息采集，覆盖多载体[5][8] - 舆情分重大和一般两类，有处理原则[7][8] - 违规者公司保留追究法律责任权利[12]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[2] - 选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[13] 信息披露 - 按时编制并披露2023年年度等定期报告[13] 名称及审计 - 变更公司名称，修订章程，证券简称及代码不变[13] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14]

会议情况 - 2024年度公司召开7次董事会，3次股东大会[2] - 独立董事许强通讯表决参加6次董事会会议[4] - 许强出席3次股东大会[5] - 2024年度许强参加2次独立董事专门会议[6] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[7] 审计与业务 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 许强同意公司用自有资金开展期货套期保值业务[8]

会议召开 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事全出席[2][4] - 2024年独立董事参加2次专门会议审查多事项[7] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[12] 审计与业务 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 独立董事同意用自有资金开展期货套期保值业务[13]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开1次董事会会议，独立董事投同意票[2] - 2024年独立董事参加1次专门会议审查激励计划[4] 人事变动 - 选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[6] 激励措施 - 2024年1月29日向7名对象授予421.00万股限制性股票[7] 公司变更 - 变更公司名称并修订《公司章程》，证券简称及代码不变[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事付淑威、吴波震、许强独立性[1] - 三位独立董事任职合规且无利害关系，2024年履职保持高度独立性[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

杭州高新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，杭州高新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，2024年5月 10日召开的2023年年度股东大会审议通过了该议案，同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 三、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《 ...

财报更正 - 2024年7月1日发布更正公告，《2022年年度报告》和《2023年年度报告》中产能情况填报有误[4][18] 内控标准 - 财务报告内部控制：超过资产总额1%的错报为重大错报，超0.5%为重要错报，其余为一般错误[7] - 非财务报告内部控制：造成直接财务损失占资产总额1%为重大缺陷，占0.5%为重要缺陷，其余为一般缺陷[8] 内控迹象 - 财务报告内部控制重大缺陷迹象包括董事等舞弊、更正已公布财务报告等[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷迹象包括违反法律法规、重大决策程序不科学等[8] 公司治理 - 股东大会是最高权力机构，依法决定经营方针等重大事项[11] - 董事会是常设机构，负责重大经营决策，下设四个委员会且运行良好[11] - 监事会是常设监督机构，负责监督公司财务及人员履职合法合规性[11] 内控现状 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制的其他重大、重要缺陷[18] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大或重要缺陷[19] 制度建设 - 建立资金管理制度，通过OA系统执行审批流程防控资金风险[15] - 设立审计部，健全《内部审计制度》，独立开展审计工作[13] - 制定《关联交易决策制度》，关联交易严格依规定执行[17] - 建立对外投资决策程序，加强投资各环节管理[17] - 建立担保决策程序和责任制度，控制对外担保行为[17] - 制定《合同管理制度》，对合同各方面作明确规定[17] - 在信息披露管理中严格遵循相关法规，履行信息披露职责[17] - 通过委派人员对全资及控股子公司实行控制管理[12]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案4月24日会议审议通过[1] - 董事、监事薪酬方案2024年股东大会通过后生效[2] - 高级管理人员薪酬方案本次董事会通过后生效[2] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴6万元/年（含税）[3] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬构成[4] - 董监高薪酬（津贴）按月发放，离任按实际任期算[5] 其他 - 薪酬个税公司统一代扣代缴[5] - 备查文件含第五届董事会第十次会议决议[6] - 公告2025年4月25日发布[7]