子公司情况 - 2024 - 2025年多次披露子公司临时停产公告[1] - 万向新元宁夏募投项目启动复产准备[1] 未来展望 - 落实生产销售条件，解决债务纠纷以复工复产[2] - 密切关注进展并及时披露信息[2] 未达预期原因 - 因市场、债务、人员调整等未达预期[1]

人员变动 - 非独立董事钱林义因个人原因辞职，辞任后不再任职[1] - 钱林义原定任期为2024年10月25日至2027年10月24日[1] 后续安排 - 公司将按规定完成董事补选工作[1] 其他信息 - 截至公告披露日，钱林义未持股，无未履行承诺[1] - 公告于2025年6月5日发布[2]

子公司设立 - 天津新元万向科技有限公司已在天津宝坻区设立，注册资本10000万元[1] - 拟在北京朝阳区设立北京万橡新元科技有限公司，注册资本10000万元，议案未通过[4] 人事变动 - 免去张光华先生新元科技第五届董事会董事职务的议案未通过[6] 会议议案 - 提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案未通过[9]

资产查封 - 公司全资子公司天津万向名下部分资产被查封[1] - 被查封资产包括不动产和机器设备[2] 原因影响 - 查封系与银行合同纠纷，原告申请财产保全所致[1] - 资产被查封致员工流失，影响生产经营[2] 解决措施 - 积极协调各方解决资产查封事宜[3] - 与债权人沟通偿还债务争取解封[4] - 向法院发《执行异议申请书》并保持沟通[4]

公司信息变更 - 公司因经营管理迁至新址办公[1] - 投资者联系电话变更为010 - 87096078[1] - 变更自2025年5月27日起启用[1][2] 其他信息 - 公司注册地址、网址、电子邮箱等保持不变[1]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表164人，持股43,603,200股，占比15.8408%[5] - 现场会议股东及代表15人，持股41,156,100股，占比14.9518%[5] - 网络投票股东149人，持股2,447,100股，占比0.8890％[5] - 中小投资者163人，代表股份5,132,100股，占比1.8645%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意42,062,200股，占比96.4659%[7] - 《2024年年度报告及其摘要》同意42,691,000股，占比97.9080%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意42,500,800股，占比97.4717%[12] - 《2024年度计提减值损失》同意42,649,500股，占比97.8128%[14] - 《回购注销限制性股票》同意40,061,400股，占非关联股东表决97.7331%[15] - 《变更注册资本暨修订章程》同意42,688,300股，占比97.9018%[17] - 《董事监事薪酬方案》同意42,439,400股，占比97.3309%[19] - 《未来三年股东分红规划》同意42,647,400股，占比97.8080%[22] 中小投资者议案表决情况 - 《董事监事薪酬方案》中小投资者同意3,968,300股，占比77.3231%[20] - 《未来三年股东分红规划》中小投资者同意4,176,300股，占比81.3760%[22] - 《董事监事薪酬方案》中小投资者反对856,500股，占比16.6891%[21] - 《未来三年股东分红规划》中小投资者反对653,500股，占比12.7336%[22]

股东会信息 - 公司第五届董事会于2025年4月29日决议召集本次股东会[6] - 本次股东会现场会议于2025年5月21日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 参会股东数据 - 出席本次股东会的股东及代理人共164人，持有表决权股份43,603,200股，占比15.8408%[9] - 中小投资者163人，代表表决权股份数5,132,100股，占比1.8645%[9] 议案表决结果 - 各议案同意票数及占比不等，所有议案表决结果均为通过[15][28] 律师意见 - 本次股东会召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[40][41]

股票回购注销 - 19名个人原因离职激励对象65.5万股被回购，价5.64元/股[2] - 12名被动离职激励对象71.25万股被回购，价5.64元/股加利息[3] - 因业绩未达标，267.75万股第二期限制性股票拟回购，价5.64元/股加利息[4] 股本及注册资本变更 - 注销后总股本从268,886,371股变为264,841,371股[4] - 注销后注册资本从268,886,371元变为264,841,371元[4] 业绩指标要求 - 激励计划二期要求2024年营收或净利润较2022年增不低于20%[3]

公司运营与业绩 - 一季度公司负资产，收入仅 400 万，需保一亿收入以避免退市 [4] - 四季度营业收入比三季度低，具体收入情况以 2025 年 4 月 30 日发布的 2024 年年度报告为准 [5] - 公司未来会加大研发投入，推动人工智能，增强可持续发展能力和市场竞争力以完成业绩收入 [3][4] - 公司自新实控人入主后已责令和安排各相关部门进行整改，包括人员、岗位部门调整，业务重塑，强化内部治理等 [5] - 2025 年将着力改善公司内部治理结构，提升内部治理水平，严格依法依规从事生产经营活动 [6] 股份与实控人 - 连续三年公告回购激励股但未实施，离职人员工资未发放 [2] - 实控人 2024 年 8 月 14 日承诺 24 个月内增持 2 - 5 亿新元股份，暂无行动，实控人目前未直接持有股份 [2] - 实控人协议约定向公司借款 6000 万，已借 3000 万，剩余 3000 万借款情况待关注 [3] - 控股股东不持有公司股份的详细情况见 2024 年 8 月 15 日发布的相关公告 [5] - 实控人吴贤龙控股情况详阅 4 月 30 日发布的 2024 年年度报告 [5] - 实控人通过委托取得三位大股东对公司的控制权，委托协议仅为表决权，司法处置不影响实控地位，如有影响会采取应对措施 [4] 项目相关 - 10 万吨废旧轮胎 5G 工厂项目有 1 亿流动资金却停产，详情见 2025 年 4 月 30 日信息披露的进展公告 [3] - 10 万吨废旧轮胎项目已完工，能否满产关注 2025 年 4 月 30 日发布的 2024 年年度报告 [3] - 10 万吨废旧轮胎 5G 工厂项目前景：政策支持力度大，市场空间大，轮胎裂解业务符合环保要求 [4] - 7.71 亿收购的清投智能被 100 万甩卖，涉及欠款回收及前董事王展欠款追述问题，公司将采取合法合规手段追款 [5] 研发与业务板块 - 北京研发中心位于中关村科技园区，被认定为北京市企业技术中心，研究方向为 5G 通讯、VR/AR 及数据中心平台技术，未来业务板块将调整 [3] - 公司目前主要盈利项目及业务板块调整情况待关注公司公告 [3] 应收账款与诉讼 - 截至 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 3 月 31 日的应收账款余额详见 2025 年 4 月 30 日发布的 2024 年年度报告和 2025 年一季度报告，2025 年二季度应收账款余额以预计 8 月发布的 2025 年半年度报告为准，公司已采取诉讼等方式回收账款 [4] - 公司作为债权人的各类应收款项，将采取包括诉讼等合法合规手段追款 [5] 其他 - 公司于 2025 年 5 月 16 日通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员有董事长、总经理吴贤龙等 [2] - 公司自 3 月 27 日收到立案调查通知后，积极配合调查，结果待公布 [5] - 公司定向增发需综合评估募投项目可行性、战略规划目标、市场情况等因素，如有计划将按要求披露 [6]

业绩总结 - 2024年度合并报表计提信用及资产减值损失共2.69亿元[1] - 本次计提影响公司本期利润总额-2.69亿元[19] 决策进展 - 2025年4月29日会议通过计提议案，待2024年年度股东会审议[20] - 董事会、独立董事、监事会均同意本次计提[21][23] 公告信息 - 公告日期为2025年5月8日[25]