业绩总结 - 2024年度营业收入13,074.10万元，发生净亏损44,633.72万元[2][4] - 调减2023年度营收10,524.21万元、成本8,814.84万元[2] - 调减2022年度营收16,749.48万元、成本15,705.72万元[2] 数据情况 - 2024年末应收账款原值64,623.57万元，计提坏账42,483.56万元[2] - 营收发函11,824.76万元，回函比例17.43%；账款发函57,227.26万元，回函4.32%[2] - 2024年末累积未分配利润 -128,522.07万元，逾期债务18,264.34万元[4] 未来展望 - 董事会积极消除无法表示意见涉及事项[5] - 针对审计缺陷自查，完善内控[6] - 夯实财务基础，提高核算质量及效率[6] - 加强内审，及时履行信息披露义务[7]

业绩总结 - 2024年营收1.31亿元，同比升1.55%[2] - 2024年净利润 -4.42亿元[2] - 2024年末未分配利润 -12.85亿元[2] - 2024年末未弥补亏损12.85亿元超实收股本1/3[1] 新策略 - 完善经营策略，强化执行等投入[3] - 成立资产处置小组处置不符资产[3] - 成立专项组追缴历史应收账款[3][4] 会议相关 - 2025年4月29日召开相关会议[1] - 会议审议通过亏损达股本1/3议案[1]

万向新元科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 万向新元科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者 权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律法规赋予 的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责 情况进行了检查和监督，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、公司召开监事会情况 报告期内公司共召开 8 次监事会。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》 | | | | | 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 | | | | | 5、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | 案》 | | | ...

本人通过与审计会计师、财务人员等了解相关情况，以及公司于 2025 年 3 月 27 日收到证监会立案通知，并且大华审计所对公司出具了无法表示意见的财务审计 报告，和否定意见的公司内控审计报告，报告中指出公司的相关财务数据和公司治 理都存在重大问题。 因此，基于勤勉尽责和审慎性原则，本人无法保证公司《关于公司<2024 年年 度报告>及其摘要的议案》，《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，《关于 公司<2025 年第一季度报告>的议案》，《2024 年度计提信用减值损失及资产减值 损失的议案》相关议案的信息真实、准确、完整。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-053 万向新元科技股份有限公司 关于部分董事无法保证 2024 年年度报告、2025 年一季度报告、 前期会计差错更正及追溯调整、2024 年度计提信用减值损失及资 产减值损失的议案真实、准确、完整的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第八次会议，审 ...

万向新元科技股份有限公司 未来三年分红规划（2025-2027 年） 为进一步完善和健全万向新元科技股份有限公司科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，切实保护公众投资者合法权益，公司依照《中国证券监督管理委 员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等 文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需 要的基础上，制定了《未来三年分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"《分 红回报规划》"），主要内容如下： 一、分红回报规划制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投资者 的回报，在公司累计可分配利润范围内向股东进行利润分配，保持公司的利润分 配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展。公司将坚持以现金分红为主的基本原则，重视对股东特别是中 小投资者的合理投资回报，并充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司 ...

业绩相关 - 调减2023及2022年度营业收入合计2.73亿元，冲回2024年前三季度已披露的营业收入1.45亿元[45] - 截至2024年12月31日，重要客户应收账款原值4.62亿元均已违约或逾期[45] 公司架构 - 董事会由七名董事组成，下设四个专门委员会[6] - 监事会由三名监事组成，监督董事、高管履职及公司财务状况[6] 技术研发 - 智能化输送系统获国家专利，解决多种物料输送难题[11] - 小药在线配料系统申报多项专利，实现智能化生产[11] - 公司研发的废旧轮胎裂解项目已申请专利14项[12] 公司战略 - 公司依托核心技术和专业团队，实现“精品战略”，技术水平国内外领先[7] - 公司明确发展计划，包括引进人才、加强研发、申报标准、实行品牌战略等[7] 内部控制 - 公司2024年12月31日建立完善、健全、有效的内部控制制度体系并有效实行[4] - 公司建立的控制政策和程序包括不相容职务分离等多项控制[16] - 公司内审部每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[29] - 公司对控股子公司实行统一财务管理制度和委派财务人员的财务管理体制[31] - 公司各项内部控制制度在控股子公司按统一标准执行[31] - 公司控股子公司信息披露能做到“准确、完整、及时”，并遵守《信息披露管理制度》[31] - 公司存在管理层越过职能部门等管理层凌驾内控情形[44] - 公司因虚假记载进行会计差错更正并追溯调整[45] - 公司存在向非金融机构和自然人拆借资金未经适当审批等情形[46] - 公司将加强关键控制点操作管理，组织人员培训，强化内部监查和审计[46][47] - 公司按既定计划完成内部控制检查监督工作[48] - 内部控制检查监督工作计划涵盖主要方面和全部过程[48] - 公司按发展需求判断内部控制制度设计与执行情况[48] - 判断按内部环境等要素进行[48] - 自我评价报告经全体董事审核并同意[49] 风险评估 - 公司风险评估关注内部人员素质等内部因素及外部经济等外部因素[14] - 公司针对价格波动风险收集信息，监管业务并持续改进以稳定产品价格[14] - 公司针对市场风险健全质量保证和售后服务体系，加大技术研发投入[14] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按利润总额潜在错报金额划分[40][41] - 财务报告内部控制缺陷定量标准按资产总额潜在错报金额划分[40][41] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按直接财产损失金额划分[42] 其他 - 公司通过财务会计等资料获取内部信息，通过行业协会等渠道获取外部信息[28] - 公司制定多项内部控制制度，包括重大投资、关联交易等方面[32][33][34][35][36][37][38] - 报告发布时间为2025年4月29日[50]

其他新策略 - 公司修订《公司章程》，需2024年年度股东会审议通过生效[2] - 公司注册资本从268,886,371元修改为264,841,371元[2] - 提请股东大会授权董事会办理章程变更手续，以市场监管机关核准为准[2]

业绩调整 - 自查调减2023及2022年度营业收入27273.69万元[2] - 冲回2024年前三季度已披露营收14519.00万元[2] 财务风险 - 2024年末重要客户应收账款原值46215.54万元违约或逾期[3] 内控问题 - 大华对公司2024年内部控制出具否定意见审计报告[2] - 公司存在管理层凌驾内控之上情形[2] 整改措施 - 董事会督促采取措施消除影响[4] - 整改内控问题，加强内控体系建设[5] - 梳理和追缴历史遗留应收账款[6]

业绩总结 - 公司2024年营业总收入1.3074亿元，同比增长1.55%[2] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.4152亿元[2] 公司治理 - 公司完成董事会换届，产生第五届董事会，成员共7名，其中独立董事3名[3] - 2024年董事会各委员会召开多次会议履行职责[8][9] - 2024年公司共召开8次股东会，审议多项议案[11][12][13] 信息披露 - 2024年度公司完善信息披露管理体系，指定披露媒体[14] 未来展望 - 2025年公司聚焦核心业务提升研发创新能力[15] - 2025年公司深化组织变革完善人力资源规划[15] - 2025年董事会完善治理结构和风险防范机制[16] - 2025年董事会提高信息披露质量发挥专门委员会作用[16]

股东会时间 - 2024年年度股东会定于2025年5月21日召开，股权登记日为2025年5月15日[1] - 现场会议时间为2025年5月21日14:00，网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[1] 投票相关 - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 议案第7、8项需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] - 网络投票代码为350472，简称“新元投票”[10] 登记事项 - 异地股东信函或传真登记须在2025年5月15日17:00前送达或传真到公司[5] - 现场登记时间为2025年5月21日9:00 - 17:00[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月15日17:00前送达公司[16] 委托授权 - 可委托代表出席股东会并行使投票表决权[13] - 授权委托有效期自签署日至本次股东会结束[14]