中密控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等部门规章、规范性文件及中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》的相关要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本 着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者认真负责的态度，就公 司于 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于变更 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）具备从事上市公司审计工作的资质、条件和能力，能够满足公司年度 审计工作要求，除为公司提供审计相关专业服务外，信永中和与公司不存在任何 关联关系或其他利益关系。本次变更 2023 年度审计机构事项根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及公司制度的相 关规定进行，公司董事会在审议该事项时，表决程序符合相关法律法规、规范性 ...

截至通知出具日，省机械院已完成其股东变更及工商登记事项，省机械院的 股东由省财政厅（持股10%）、四川振兴集团（持股90%）变更为省财政厅（持股 10%）、产研院（持股90%）。本次省机械院的股东变更事项不涉及其经营范围、 注册资本、企业性质等事项的变更，亦不涉及对公司持股情况的变更，省机械院 持有的公司股份总数和持股比例不变，仍为公司实际控制人。 特此公告。 关于实际控制人的股东变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人四 川省机械研究设计院（集团）有限公司（以下简称"省机械院"）的通知，四川 产业振兴发展投资基金有限公司（以下简称"四川振兴集团"）将其持有的省机 械院90%股权无偿划转至四川振兴产业技术研究院有限公司（以下简称"产研院"）， 产研院为四川振兴集团的全资子公司。四川省财政厅（以下简称"省财政厅"） 代表四川省人民政府履行出资人职责保持不变。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-056 中密控股股份有限公司 中密控股股份有限公司董事会 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-055 中密控股股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中密控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年 度权益分派方案为：以公司现有总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账 户中的 2,818,700 股后的 205,352,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 5 元（含税）。 2、鉴于公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，公司本次实 际参与现金分红的股本=现有总股本-回购股份=208,171,277 股-2,818,700 股 =205,352,577 股；公司本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股 分红金额÷10 股=205,352,577 股×5 元÷10 股=102,676,288.50 元。 3、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额 ÷公司总股本×10 股=102,676,288.5元÷208,171, ...

分组1：客户粘性与产品竞争优势 - 公司客户粘性较高，因机械密封是工业转动设备关键零部件，对装置安全重要，用户看重技术与质量，且密封产品价值量在项目总投资额中占比低，终端客户更换供应商可能性低 [1] - 公司主要竞争对手为约翰克兰、伊格尔博格曼等国际著名密封企业，与国际对手相比，公司优势在于服务能力、服务水平和产品价格，产品技术与三大国际密封品牌基本无差距，仅极端工况下有差距，目前在国际品牌影响力、全球布局和极端工况应用经验方面有差距 [1] 分组2：国际市场拓展 - 公司与主机厂联系密切，近两年因海外市场经验积累和口碑提升，大量业务直接与终端客户沟通合作，已进入一些终端客户区域合格供应商名录，与西门子、埃利奥特等国际著名主机厂有合作并取得业绩，国际业务订单增幅明显，将是未来业务增长最重要部分 [3] 分组3：工程设计产能瓶颈解决办法 - 持续扩招工程设计人员并加大培养力度 [3] - 根据业务结构变化临时调整技术部内部人员分工，优化人力资源配置 [3] - 加快标准化工作以提升设计效率 [3] - 通过产品全生命周期管理系统（PLM）、设计执行系统（DES）等信息化系统提升设计效率 [3] 分组4：技术人员培养时间 - 相关专业校招大学生进入公司到可独立开展工作平均需三年，到更高要求独当一面平均需五到八年 [3] 分组5：在手订单结构 - 公司在手订单创历史新高并持续处于高位，因增量业务在生产系统停留时间远超存量业务，目前在手订单增量业务占比更高 [4] 分组6：股权激励计划 - 公司2022年4月至2023年4月实施股份回购用于新一轮股权激励，公司将股权激励作为长效激励机制，认为其能绑定员工与企业价值，提升员工主动性和主人翁意识，激发核心骨干员工认同感和使命感，实现共同发展 [4]

公司治理 - 公司前身是四川省机械研究设计院密封技术研究所，先后经历股改和上市，目前国有股权占比降至22%左右，企业活力增强 [1] - 2018年实施第一期股权激励计划，对180余名核心骨干员工进行激励，后续会持续开展 [1] - 近两年启用年轻干部，推动部门内部轮岗，培养复合型骨干和管理人才，激发员工创造性和内升动力 [1] - 管理团队主动思考行业及公司未来趋势，提前预判并投入资源，要求干部保持拼搏奋斗精神，传承企业文化 [3] 行业壁垒 - 客户认可为行业最大壁垒，密封产品关键但价值量在项目总投资额中占比低，客户看重品质和可靠性，选用供应商依赖过往工程应用业绩，积累过程长，短时间难突破 [3] 优泰科毛利率 - 优泰科上半年毛利率下滑，因俄乌战争爆发后囤积高价原材料，价格和运输成本处于高位，影响从去年下半年显现 [3] - 公司开始试用国内可替代原材料，若可行将改善优泰科毛利率 [3] 公司产能 - 公司持续扩产，但速度未跟上订单增长，去年扩产计划未完全达产，部分关键设备未到货，产能满负荷 [3] - 公司对产能管理偏紧，避免产能过多闲置，希望员工工作饱满，有更好待遇和精神面貌 [4] 核电密封市场 - 公司核电密封业务主要在增量市场，核二三级泵和常规岛机械密封在增量市场占有率较高，存量市场业务较少 [4] - 随着进口替代进程推进，公司取得试用、研发订单，今年大部分订单完成试用，通过鉴证后进入正常备件采购阶段 [4] - 首套核主泵静压轴封完成第一个商运服役周期，性能稳定、指标合格，第二套运行效果好，今年已取得多个新核主泵密封订单 [4] - 核电存量业务占比大于增量业务，核主泵密封占核电站密封价值量超50%，未来3 - 4年公司在核电领域市占率有望快速提升 [4]

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-054 中密控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开的基本情况 1、中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大 会于2023年9月19日（星期二）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四 楼会议室召开。本次股东大会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为:2023年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东大会的召 集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票表决 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中密控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 1. 经中密控股股份有限公司 2022 年年度股东大会审议通过的《中密控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/disclosure/listed/not ice/index.html，下同）的《中密控股股份有限公司第五届董事会第十 四次会议决议公告》； 3. 公司 2023 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《中 密控股股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》； 10.其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括法巴资本、招银理财、中信证券、中泰资管等 [1] - 时间为2023年9月7日，地点是公司四楼会议室及线上会议 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈虹 [1] 上半年收入增速低于订单增速原因 - 产能压力影响交付：设计产能紧张，国际业务平均设计工作量是国内业务的2.5倍；生产制造方面，去年扩产计划未完全达产，核电密封专用生产线部分关键设备预计10月底至11月初交货，FMS柔性生产线基础建设预计第三季度末完成，特种阀门板块新园区部分设备正在安装调试 [1] - 新增订单业务执行周期长：上半年新增订单多来自国际业务和核电业务，业务执行周期长影响交付 [1] 行业壁垒 - 客户认可为行业最大壁垒，密封产品关键但价值量在项目总投资额中占比低，客户看重品质和可靠性，选用依赖长期积累的过往工程应用业绩 [3] 国际业务订单设计耗时问题 - 国际业务设计工作复杂，涉及多国标准、体系及语言工作，且抽调国内人员加入国际团队需时间学习熟悉 [3] - 国际业务订单设计时长从最初是国内的5倍降至现在的2.5倍 [3] 天然气长输管线市场竞争问题 - 今年上半年天然气长输管线项目中上游主机厂竞争激烈，传导至密封企业，公司为确保增量业务市占率在部分项目降价 [3] - 该情况在行业项目竞争中常见，拿下有战略意义的客户和项目可为未来存量业务打基础 [3]

核电密封市场 - 公司核电密封业务主要在增量市场，核二三级泵和常规岛机械密封在增量市场占有率较高 [1] - 核电密封存量市场业务较少，但未来3~4年市占率快速提升确定性较高 [3] - 核主泵密封占整个核电站密封价值量超过50% [3] - 国内核电领域存量市场每年对密封的需求量约为5.5亿~6亿，其中核主泵市场每年需求约3.5亿 [3] 产能与扩产计划 - 公司目前瓶颈主要集中在工程技术人员设计环节，国际业务平均设计时长为国内业务的2.5倍 [3] - 核电密封专用生产线部分关键设备预计在2023年10月底至11月初交货 [3] - FMS柔性生产线基础设施建设预计在第三季度末完成 [3] - 特种阀门板块新园区已完成厂房建设，部分设备已到货正在安装调试 [3] - 公司去年的扩产计划达产后可满足15亿销售收入的产能需求 [3] 订单增长来源 - 石油化工领域增量市场预计维持稳定水平，存量业务订单将保持小幅稳定增长 [4] - 国际业务发展势头强劲，新签订单远超去年同期，营业收入近5000万元 [4] - 核电领域国产化紧迫性高，发展潜力大，公司逐步取得各种类型的试用、研发订单 [4] - 造纸、制药、水处理等新拓展领域将为未来订单增长带来助力 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 时间为 2023 年 8 月 30 日，地点是线上会议 [3] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈虹和董事会办公室主任兼证券事务代表梁玉韬 [3] 公司上半年经营情况 毛利率情况 - 上半年产品综合毛利率 51.19%，同比下降 1.59%，整体相对稳定，波动在正常范围 [3] - 负面影响因素包括机械密封增量业务占比高、天然气长输管线市场竞争激烈、橡塑密封进口原材料涨价、特种阀门市场需求不旺竞争激烈 [3] - 高毛利存量业务和国际业务增长使整体毛利率稳定，预计下半年毛利率恢复 [3] 营收与利润情况 - 上半年收入同比增加 6.94%，归属于上市公司股东的净利润同比增加 6.92%，收入低于预期 [3] - 产能压力影响交付，设计产能紧张，国际业务订单设计工作量大、执行复杂周期长；生产制造扩产计划未完全达产 [3][4] 各业务板块情况 机械密封板块 - 石油化工领域，前端产能饱和，新项目配套市场中公司优势明显，增量业务增速稳定，存量业务同比增长 5% [4] - 核电领域研发与市场开拓顺利，首个核主泵静压轴封完成商运服役周期，已取得多个新核主泵密封订单 [4] - 国际业务发展强劲，新签订单远超去年同期，营业收入近 5000 万元，在手订单创新高 [4] - 天然气长输管线领域，凭借领先地位确保高市占率，为存量业务提供保障 [4] 橡塑密封板块 - 上半年受益于下游市场需求恢复，收入同比增长明显，但进口原材料涨价影响毛利率 [4] - 优泰科全氟醚橡胶密封圈开发取得突破，量产并交付多种规格，解决进口密封圈交货期长问题 [4] - 准备收购 Krüger & Sohn GmbH，已取得德国政府无异议证明，待收购后整合发挥协同优势 [5] 特种阀门板块 - 上半年市场需求不旺，竞争激烈，产品价格承压，收入与毛利率不理想，与行业周期性有关 [5] - 新园区完成厂房建设，部分设备到货安装调试，规划先进阀门试验平台助力未来发展 [5] 问题解答 天然气长输管线增量业务毛利率问题 - 市场前几年落地项目少，上半年上游主机厂竞争激烈传导至密封企业，公司为确保增量业务市占率部分项目降价，属行业常见现象，为存量业务打基础 [5] 单二季度毛利率下滑问题 - 二季度毛利率是对一季度的修正，一季度存量业务占比上升，二季度增量业务占比上升，上半年整体毛利率回归稳定 [6] - 公司增量业务占比超国际公司，高占比是未来存量业务增长保证，意味着处于快速发展期 [6] - 天然气长输管线市场竞争影响部分增量业务毛利率，但高毛利国际和核电业务增长对后期毛利有积极影响 [6] 扩产计划问题 - 去年扩产计划达产后可满足 15 亿销售收入产能需求 [6] - 今年针对关键瓶颈环节逐步扩产，明年扩产计划更积极，计划建联合车间，加强人员招聘 [6]