股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应于事实发生之日起两个月内召开[2] 召开请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[5] - 董事会同意5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[5][6] - 审计委员会同意5日内发通知，未按时发，连续九十日以上股东可自行召集[6] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持1%以上股份股东有权提提案[10] - 持1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日不得变更[12] 延期与表决 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前至少2个工作日书面说明[12] - 股东会采用网络或其他方式表决，通知中明确时间和程序[14] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事和持1%以上有表决权股份股东可征集投票权[22] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[31] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[31] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[32] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[29]

董事会构成 - 董事会各专门委员会成员均为3人[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[3] - 七种情形下应召开临时会议[7] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持会议[8] 会议通知 - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[10] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前五日发出[13] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[23] 会议决议 - 无关联关系会议由过半数无关联关系董事出席、决议须无关联关系董事过半数通过[24] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投同意票[27] - 对担保事项决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[27] 特殊情况 - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席可举行，不足三人提交股东会审议[29] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明或无法判断，会议应暂缓表决[30] 会议记录 - 会议可全程录音[33] - 董事会秘书对会议记录真实性、准确性负责[35] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[40] 规则说明 - “以上”含本数，“少于”不含本数[42] - 规则自股东会审议通过之日起生效[43]

内审机构设置 - 公司设内审部，直接对董事会审计委员会负责[4] - 内审部负责人由董事长提名，董事会审计委员会任免[5] 审计人员要求 - 审计人员需具备必要胜任能力，专业知识不足时应拒绝或请求协助[6] 独立性要求 - 内审部需保持独立性，不得置于财务部门领导之下[8] 检查频率 - 内审部至少每半年检查证券投资等事项[12][13][14] - 内审部至少每季度检查一次募集资金事项[16] 审计流程 - 年初制定年度审计工作计划，经审计委员会、董事会批准后实施[18] - 审计项目小组不少于两人，有利害关系应回避[19] - 审计实施3日前下达审计通知书（特殊项目除外）[22] - 查证结束后归集审计工作底稿，重要证明材料需被审计单位负责人签字确认[24] - 被审计单位45日内反馈审计执行结果[25] - 被审计单位有异议可10日内向审计委员会申诉[26] - 审计委员会10日内处理申诉[26] 档案保管 - 审计档案保管期限分永久、30年、10年[31] - 永久保管《内审管理制度》等档案[33] - 30年保管审计委员会/管理层重要批复文件等[33] - 10年保管常规性子公司审计报告等[33] 子公司审计 - 集团对子公司审计涉及多方面事项[35] - 被审计子公司限期提交改善计划及改进措施[39] 制度相关 - 制度审计范围为公司及其子公司[46] - 制度经董事会审议通过，由董事会负责解释[44] - 内审部有权制定实施细则[44] - 制度自审议通过生效，修改亦同[45] - 未尽事宜或冲突以法律等规定为准[44] 违规处理 - 违规人员视情节给予行政处分或经济处罚[42] - 构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[42] - 内审部可提处分建议[43] - 情节严重移交有关部门直至追究法律责任[43] - 制度涵盖六种违规行为[43]

董事任期与任职资格 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] - 职工超三百人董事会应有1名职工代表[6] 董事履职与解任 - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[11] - 董事辞任公司两交易日内披露情况[13] - 辞任致董事会低于法定人数原董事仍履职并补选[13] - 股东会决议解任董事决议作出日生效[16] - 无理由任期届满前解任董事可要求赔偿[17] 董事股份转让 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[25] - 上市交易1年内及离职半年内不得转让[25] - 6个月内买卖股票收益归公司[25] - 股东可要求董事会30日内收回收益，未执行可起诉[26] 高级管理人员离职 - 主动离职提前30日书面申请，董事会7个工作日审批[29] - 离职30个工作日内完成交接[30] - 内审部30日内完成离任审计[31] - 对审计追责决定有异议15日内向审计委申请复核[32] 董事义务与责任 - 忠实义务任期结束后至少两年内不当然解除[14] - 保密义务任期结束后持续有效[14] - 擅自离职致损失应承担赔偿责任[15] 制度生效与权限 - 制度经股东会审议通过生效[35] - 修改权及解释权属董事会[36]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数，一名独立董事任召集人[6] 职责权限 - 负责制定董高考核标准、薪酬政策与方案并提建议[9][10] - 考评后提报酬数额和奖励方式，报董事会批准[13] 工作机制 - 下设工作组提供决策前期资料[12] - 会议决议需全体委员过半数通过[15][20] 会议安排 - 定期会议每年至少召开1次，召集人负责召集主持[17] - 提前3日通知，紧急可口头通知[18] - 表决方式为举手或投票，每人一票[20] 规程执行 - 自董事会决议通过之日起执行，由董事会解释[23][25]

公司基本信息 - 公司于2015年6月11日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1670万股[7] - 公司注册资本为人民币248,238,824.00元[9] - 公司设立时发行股份总数为2280万股，面额股每股金额为1元[20] - 公司目前已发行股份数为248,238,824股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[31] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[40] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司2个月内召开临时股东会[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[66] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东投票权[92] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[107] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[110] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[111] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长和副董事长各1人[119] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[175] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[178] - 每年度进行一次分红，董事会可提议中期现金分红[178] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[174] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[191]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理3名，财务负责人1名，每届任期3年，可连聘连任[5] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名，董事会审议决议后聘任[5] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会审议决议后聘任[5] - 其他核心管理人员由总经理提名，总经理办公会议通过后聘用[5] - 解聘总经理、副总经理、财务总监需董事会审议决议[5] 任职要求 - 特定情形不得担任总经理，违反聘任无效[3] 会议制度 - 总经理办公会议定期召开，特定情形2个工作日内召开临时会议[14] - 总经理办公室需在会议召开3日前通知全体与会人员[14] 报告制度 - 总经理应按要求报告重大合同、资金、盈亏情况并保证真实[9] - 总经理应定期报告年度计划实施情况，遇紧急情况立即报告[18] 资金审批 - 大额款项支出实行董事长、总经理和财务总监联签制度[16] 绩效与监督 - 总经理绩效由董事会薪酬与考核委员会考核[19] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩并参照考核发放[22] 离任审计 - 总经理调离、辞职、解聘时需进行离任审计[22] 责任追究 - 总经理任职违规失职致公司损失应受处罚直至追究法律责任[22] 细则说明 - 细则未尽事宜按法规和章程执行，抵触时以其为准[24] - 细则由董事会负责解释，自批准之日起生效[24]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 不定期会议，提前三天通知，紧急可随时通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过[11] 表决方式 - 现场为书面记名投票，通讯为通讯表决[14] - 必要时可通讯表决[12] 规程生效与解释 - 经董事会审议通过后生效实施[16] - 解释权归属公司董事会[17]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，一名为专业会计人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，关注重大会计等问题[10] - 监督评估外部审计，制定选聘政策等[10] - 监督评估内部审计，指导制度建立等[13] - 监督内部控制，评估制度设计等[13] - 督导内审部至少半年检查重大事件和大额资金往来[14] 会议相关 - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日发通知，两月内开会[18] - 自行召集需通知董事会并备案，费用公司承担[18][19] - 内审部负责资料收集等工作[21] - 事项经全体成员过半数同意提交董事会[22] - 会议分定期和临时，提前三天通知，季度至少一次[24] - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[24] 其他 - 公司为交信（浙江）信息发展股份有限公司，时间为2025年8月[32] - 工作规程自董事会决议通过生效[31] - 保存会议资料至少十年[25] - 披露人员构成等信息及年度履职情况[28] - 履职重大问题等情况须披露说明[28][29]

公司章程修订 - 2025年8月12日会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - “股东大会”修订为“股东会”等非实质性修订不逐条列示[5] - 法定代表人由董事长改为代表公司执行事务的董事，辞任有相关规定[6] - 新增法定代表人相关民事活动及责任规定[7] 股份相关 - 公司股份总数为248,238,824股，均为普通股[8] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10% [8] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 发行的面额股每股面值为人民币1元[8] 股东权益与交易 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[10] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[10] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] - 公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[10] 股东会相关 - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] - 审议一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[19] 会议召集与主持 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[21][22][23] - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[28] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提名董事候选人，修订后降至1%[39] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[45] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[46] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数[61] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[62] - 战略委员会由三名董事组成，由董事长担任召集人[63] 高管相关 - 公司设总经理1名、副总经理3名、财务负责人1名，均由董事会聘任或解聘[64] - 总经理可提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员[66] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司担责，存在故意或重大过失时自身也担责[67] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[68] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[69] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[70] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构提交相关报告[67] - 公司根据相关法规及实际情况修订部分治理制度，包括股东会议事规则等8项制度[84][85] - 修订后的治理制度具体内容详见巨潮资讯网制度全文[85]