证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-067 监事黄元俊、张吉、潘翌耘在任职期间勤勉尽责，在公司规范运作、健康 发展等方面发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间的辛勤工作表示衷心 的感谢！ 特此公告。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 关于公司监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议和 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规 范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事 ...

一、 质押基本情况 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-066 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股 东上海中信电子发展有限公司（以下简称"中信电子"）的函告，根据其资金使 用安排，中信电子将其持有的本公司部分股票办理了质押的手续。具体事项如下： | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | 用 途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 一大股 东及其 一致行 | 本次质押 股数（股） | 持股份 比例 （%） | 总股本 比例 （%） | 是否为 限售股 | 补充质 押 | 质押开始 日 | 质押到期 日 | 质权 人 | | | | 动人 | | | | | | | | 上海 浦东 | | | | | | 6 ...

股东大会时间 - 2025年8月12日公告召开股东大会通知[7] - 2025年8月29日下午14:00召开股东大会[8] 股东情况 - 2025年8月18日股东张曙华提请增加临时议案，持股2.4193%[7] - 现场5名股东及代表持股126,500股，占比0.0510%[9] - 151名网络投票股东持股21,668,943股，占比8.7291%[13] 议案结果 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等3项议案[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-068 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2025年8月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 2、公司董事会于2025年8月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于增加股东大会临时提案暨2025年第一次临时股东大会的补充通知的公 告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年8月29日下午14:00； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证 ...

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入1.02亿元，同比增长38.29% [1] - 归母净利润-4995.26万元，同比下降29.84% [1] - 第二季度营业总收入4502.63万元，同比下降10.45%，归母净利润-3011.32万元，同比下降103.63% [1] - 毛利率19.34%，同比下降29.08%，净利率-67.19%，同比上升13.92% [1] 资产负债与现金流 - 货币资金2.43亿元，同比下降42.98% [1] - 应收账款1.46亿元，同比增长5.14%，占最新年报营业总收入比例达54.26% [1] - 有息负债2.51亿元，同比增长4.46% [1] - 每股经营性现金流-0.18元，同比改善47.88%，每股净资产1.65元，同比下降24.05% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计7175.36万元，三费占营收比70.27%，同比下降25.7% [1] - 扣非净利润-5332.17万元，同比下降14.63% [1] 历史业绩与投资回报 - 公司上市以来中位数ROIC为6.76%，2022年ROIC低至-29.65% [3] - 上市以来9份年报中亏损年份达6次 [3] - 净利率历史表现为-59.23%，产品或服务附加值不高 [3] 财务风险指标 - 货币资金/流动负债比例为48.5% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-13.06% [3] - 有息资产负债率达20.99%，近3年经营性现金流均值为负值 [3] 业务模式与竞争策略 - 开展北斗规模化应用采用"终转服"商业模式，通过风险减量和保险业务提升行业安全水平 [3] - 不与北斗服务商直接竞争，而是深度融合共享行业数字化转型红利 [3][4] - 业务开展坚持不增加企业负担、不破坏行业生态的原则 [3]

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-064 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要将于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

法定代表人： 顾成 主管会计工作负责人：赵艳 会计机构负责人（会计主管人员）：赵艳 本表已于 2025 年 8 月 26 日获董事会批准。 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计科 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度占 用资金的利息 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 的关联关系 | 目 | 用资金余额 | | | | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | (如有) | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行43,103,448股，发行价16.24元/股，募集资金总额699,999,995.52元，净额674,750,369.64元于2023年4月24日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额141,903,376.73元[2] - 2024年12月31日募集资金余额221,115,887.58元，2025年度募投项目投入79,295,117.39元[4] - 2025年募集资金总额为67475.04万元，本年度投入7929.51万元，累计投入38774.71万元[23] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理使用[5] - 公司及子公司与银行、保荐人签订多份监管协议[6][9] - 2024年5月15日将150,000,000元用于补流，2025年5月8日归还；2025年5月9日再转150,000,000元补流，截至6月30日未归还[13][14] - 2025年5月9日审议通过使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，当日已转入15000万元用于补充，截至6月30日未归还[25] 项目投资情况 - 北斗自由流建设项目承诺投资50000万元，本年度投入7929.51万元，累计投入21299.68万元，投资进度42.60%，本期效益 - 3133.65万元未达预计[23] - 补充流动资金承诺投资20000万元，调整后投资17475.04万元，累计投入17475.04万元，投资进度100%[23] 其他要点 - 截至2025年6月30日，北斗自由流建设项目终端发行超目标值30%[24] - 2025年6月23日，公司审议通过变更募集资金专项账户议案[18] - 本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出[21] - 本年度公司在募集资金使用及披露方面不存在重大问题[20] - 北斗自由流建设项目建设期为五年[23] - 补充流动资金不产生直接经济效益，可降低公司债务比例，优化财务结构[26] - 截至2025年6月30日，尚未使用完毕的募集资金存放于专户，将按约定使用[25]

二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-063 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十三次会议于2025年8月26日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召 开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元 俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1、第六届监事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 ...

第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"） 第六届董事会第二十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在上 海市青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与 表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开 前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-062 1、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 交信（浙江）信息发展股份有限公司 4、深交所要求的其他文件。 2、审议并通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...