海南自贸港全岛封关与北斗自由流系统 - 海南自由贸易港将于2025年12月18日正式启动全岛封关，这是自贸港建设的重要里程碑，将推动区域内交通、物流、数据等产业的开放与规范化发展 [1] 信息发展公司的战略布局与业务 - 信息发展在海南自贸区已率先布局北斗规模化应用，依托车路云一体化和大数据优势，积极探索数据要素的价值转化 [1] - 公司子公司交信北斗（海南）科技有限公司多年来专注于北斗技术在交通运输领域的深度应用与创新，以北斗导航、车联网、区块链及大数据技术为核心，构建了从数据采集、平台运营到生态协同的全链条能力 [2] - 交信北斗已成为国家级北斗规模化应用的核心执行者，主导海南自贸港北斗自由流系统项目 [2] - 作为国家北斗产业化重大工程的关键应用成果，信息发展的北斗自由流系统已在海南完成全域覆盖与规模化应用 [1] 北斗自由流系统的技术特点与优势 - 北斗自由流计费系统依托北斗高精度定位、云计算、大数据等新一代信息技术构建，是海南打造智能交通示范区的核心抓手 [2] - 该系统打破了传统人工发卡、ETC车道识别的束缚，通过北斗车载终端或手机APP作为通行介质，实现车辆“入口不停车、出口不等待”的无感通行体验 [2] - 该系统完美契合封关后“高效便捷、精准管控”的交通管理需求 [2] - 依托系统构建的“AI计费+边缘计算+数据挖掘”技术体系，海南已形成“交通即数据，数据即服务”的新型治理范式 [3] 政策与市场机遇 - 海南正在推进北斗自由流相关立法流程，为公司在智慧交通、智慧收费及跨区域数据治理等方面提供了制度保障和政策机遇 [1] - 2024年，交通运输部发布了《公路电子不停车收费车路协同拓展应用技术规范（JTG/T6520—2024）》并作为公路工程推荐性行业标准，标志着北斗自由流+ETC融合方案具备了现实的可能性及标准依据 [1] - 封关运作后，海南将迎来交通流量的快速增长，传统收费模式在通行效率、路径识别、成本控制等方面的局限性愈发凸显 [1] 系统应用的价值与影响 - 北斗自由流系统以信息技术创新破解封关后人流物流集约化带来的交通管理难题，为自贸港高质量发展注入强劲动力 [1] - 该系统不仅实现了“用路者精准付费”的里程费改革目标，更通过数据资源的深度挖掘，为交通规划、应急管理、政策制定提供了科学依据 [3] - 该系统可为危险品运输、客运货运等重点车辆提供车道级导航与一键救援服务，显著提升交通运输应急救援综合能力 [3] - 北斗自由流系统的全面应用是海南交通信息发展的重要里程碑，彰显了自贸港在技术创新领域的先行先试优势 [3]

公司决策 - 2025年12月11日第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2][3] - 控股股东提请将该议案提交2025年第二次临时股东会审议[2][3][4] 公告情况 - 2025年12月11日披露相关公告，12月12日更正[2][7] - 更正后公告详见巨潮资讯网[5]

股东会信息 - 公司2025年12月22日召开第二次临时股东会[2] - 现场会议时间为22日14:00[4] - 股权登记日为25年12月16日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为22日9:15 - 9:25等时段[4] - 互联网投票系统投票时间为22日9:15 - 15:00[4] - 交易系统投票代码为"350469"，简称为"信息"投票[12] 其他信息 - 控股股东持股19,692,999股，占比7.9331%[3] - 会议审议债转股及修订章程等议案[6] - 登记时间为25年12月17日9:00 - 16:00[7]

公司基本信息 - 公司于2015年6月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币248,238,824.00元[8] - 公司目前已发行股份数为248,238,824股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司收购本公司股份后，第(三)、(五)、(六)项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形公司2个月内召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[82] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长和副董事长各1人[115] - 董事会定期会议每年召开两次，分别审议年度报告和半年度报告，会议召开十日前通知全体董事[124] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形应提交董事会审议[121] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 公司采取现金、股票及两者结合方式分配股利，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[177][178] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[182] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[172] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[194][195] - 公司通知以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[200]

股东会信息 - 公司将于2025年12月22日召开第二次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年12月22日下午14:00[4] - 现场会议召开地点为上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼[5] 股权相关 - 控股股东持有公司股份19,692,999股，占总股本7.9331%[3] - 股权登记日为2025年12月16日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00[4] - 深交所交易系统投票代码为“350469”，投票简称为“信息”投票[13] 会议审议 - 会议审议《关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》[7] 会议登记 - 会议登记时间为2025年12月17日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8]

章程修订 - 2025年12月11日第六届董事会第二十五次会议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后章程适用集团全资和控股子公司[2] - 明确高级管理人员范围[2] - 董事会设战略、提名、薪酬与考核委员会[2] - 薪酬与考核委员会独立董事过半数且任召集人[3] - 提名委员会负责拟定选任标准和程序[3] - 董事会对提名建议未采纳需披露意见理由[3] - 其他条款不变[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年12月11日召开[2] - 应出席董事9名，实际参与表决董事9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 后续事项 - 修订事项需提交股东会审议并经特别决议通过[3] - 董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记手续[3] 备查文件 - 包含《交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》[6] - 包含深交所要求的其他文件[6]

核心交易概述 - 信息发展拟对控股子公司交信北斗海南进行增资扩股，并将部分募集资金借款转为增资，同时引入三家战略投资者[1] - 本次增资总额为23,000万元，认购新增注册资本7,823.8333万元，增资价格为2.9397元/注册资本[2] - 增资完成后，信息发展持有交信北斗海南的股权比例为54.9429%，该公司仍为控股子公司，合并报表范围不变[2] 交易参与方与出资细节 - 信息发展以债权出资15,000万元，认缴注册资本5,102.50万元[2] - 战略投资者熠斗创业现金出资4,000万元，认缴注册资本1,360.6667万元[2] - 战略投资者北大仓现金出资2,000万元，认缴注册资本680.3333万元[2] - 战略投资者坤厚德现金出资2,000万元，认缴注册资本680.3333万元[2] - 交信北斗海南其他原股东均放弃本次增资优先认缴权[2] 交易定价依据与财务影响 - 根据评估报告，截至2024年12月31日，交信北斗海南股东全部权益评估值为60,400.00万元，折合2.9593元/注册资本[2] - 本次增资价格2.9397元/注册资本参考了评估值并协商确定，增资总额23,000万元中，7,823.8333万元计入注册资本，15,176.17万元计入资本公积[2] - 增资完成后，交信北斗海南注册资本将从20,410.00万元增加至28,233.8333万元[2]

增资情况 - 各方拟合计出资23000万元，认购新增注册资本7823.8333万元[2] - 公司债权出资15000万元，认缴注册资本5102.50万元[2] - 熠斗创业现金出资4000万元，认缴1360.6667万元[2] - 北大仓现金出资2000万元，认缴680.3333万元[2] - 坤厚德现金出资2000万元，认缴680.3333万元[2] - 增资完成后，交信北斗海南注册资本由20410.00万元增至28233.8333万元[3] - 公司持股比例增至54.9429%[3] 募集资金情况 - 公司向特定对象发行43103448股，发行价16.24元/股，募资总额699999995.52元，净额674750369.64元[4] - 募资净额用于北斗自由流建设项目50000.00万元，补充流动资金17475.04万元[6] 股东及出资比例 - 熠斗创业合伙人张挺出资比例49.7512%，认缴4000万元[13] - 北大仓股东齐齐哈尔市美鹤园林工程有限公司持股90%，认缴4500万元[16] - 坤厚德合伙人郑小龙出资比例99.8%，认缴499万元[19] 公司财务数据 - 交信北斗（海南）科技有限公司2025年1 - 9月资产总额43294.44万元，负债44544.29万元，净资产 - 1249.85万元，营收2659.03万元，净利润 - 5035.74万元[35] - 交信北斗（海南）科技有限公司2024年资产总额30814.72万元，负债27028.84万元，净资产3785.88万元，营收1368.63万元，净利润 - 6066.76万元[35] - 交信北斗（海南）科技有限公司资产基础法评估后净资产13241.73万元，增值9455.85万元，增值率249.77%[40] - 交信北斗（海南）科技有限公司收益法评估股东全部权益价值60400.00万元，增值56614.12万元，增值率1495.40%[41] - 交信北斗（海南）科技有限公司两种评估方法评估值差异47158.27万元，差异率78.08%[42] 其他要点 - 本年年初至核查意见出具日，公司与关联方关联交易金额为1.65万元[57] - 2025年12月4日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过增资暨关联交易议案[59] - 本次交易评估增值幅度大，增资效果有不确定性[55]

增资信息 - 各方对交信北斗海南拟合计出资23000万元，认购新增注册资本7823.8333万元[2] - 公司以债权出资15000万元，认缴注册资本5102.50万元[2] - 熠斗创业现金出资4000万元，认缴1360.6667万元[2] - 北大仓和坤厚德各出资2000万元，各认缴680.3333万元[2] - 增资完成后，交信北斗海南注册资本由20410.00万元增至28233.8333万元，公司持股比例为54.9429%[3] 募资情况 - 公司向特定对象发行43103448股，发行价16.24元/股，募集资金总额699999995.52元，扣除发行费后净额674750369.64元[4] - 募集资金净额用于北斗自由流建设项目50000.00万元、补充流动资金17475.04万元[6] 业绩数据 - 2025年1 - 9月公司资产总额3842.17，负债总额8643.90，净资产 - 4801.74，营业收入156.05，净利润 - 294.81；2024年度对应数据分别为3122.82、7629.74、 - 4506.93、554.73、 - 554.11[22] - 2025年1 - 9月交信天玑资产总额985.00，负债总额985.10，净资产 - 0.10，营业收入0，净利润0；2024年度对应数据分别为985.00、985.10、 - 0.10、0、 - 0.01[29] - 2025年1 - 9月交信北斗海南资产总额43294.44，负债总额44544.29，净资产 - 1249.85，营业收入2659.03，净利润 - 5035.74；2024年度对应数据分别为30814.72、27028.84、3785.88、1368.63、 - 6066.76[33] 评估情况 - 2024年12月31日交信北斗海南资产基础法评估后净资产为13241.73万元，增值9455.85万元，增值率249.77%[38] - 2024年12月31日交信北斗海南收益法评估股东全部权益价值为60400.00万元，增值56614.12万元，增值率1495.40%[39] 交易相关 - 本次交易目的是适应交信北斗海南战略布局和经营发展，满足资金需求，优化资本结构等[52] - 本次交易标的资产评估增值幅度大，可能因宏观经济、市场环境等变化致标的资产估值与实际不符，增资能否达预期效果有不确定性[53] - 本次增资完成后，交信北斗海南仍为公司控股子公司，不影响合并报表范围，若后续合作顺利将对公司经营有积极作用[54] - 本年年初至公告披露日，除本次交易外，公司与关联方关联交易金额为1.65万元[55] - 独立董事认为本次增资扩股暨关联交易有利于交信北斗海南发展，定价公允，同意提交董事会审议；保荐机构认为交易符合规定，无异议[57][58]