会议情况 - 2023年召开3次董事会会议、1次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开1次董事会薪酬委员会会议[4] - 2023年4月24日召开第三届董事会第三十八次会议[7][9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[7] 议案审议 - 第三届董事会第三十八次会议通过聘请审计机构等议案[7][9] 其他情况 - 2023年度无应披露关联交易等多种情况[7][8]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事2023年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无妨碍关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设薪酬与考核委员会，负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策[2] - 委员会由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[4] 薪酬决策流程 - 委员会就薪酬等向董事会提建议，董事会有权否决损害股东利益的计划[7] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[7] 考评流程 - 先由董事和高管述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[10] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限至少为十年[14]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 27家子（孙）公司纳入评价范围，资产和营收占比100%[6] 制度建设 - 建立法人治理结构及相关制度规范机构[7] - 董事会下设战略与发展委员会提建议[9] - 建立人力资源、资金活动等多项制度[10][13][14][16][18][19] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷标准[27][35] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[36][37] - 针对一般缺陷已整改完善[36][37]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] 信息管理责任 - 董事会是内幕信息登记管理机构，董事长为主要责任人[8] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送工作[8] - 监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督[8] 信息自查与披露 - 需在报告和公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖情况[10] - 发现违规2个交易日内披露情况及处理结果[10] 档案报送要求 - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[11] - 发生10类重大事项应报送知情人档案[14] - 重大事项前后异常应报送或补充档案[14] - 筹划重组首次披露时报送档案，期间有变化补充提交[16][23] - 重组后股票异常波动，深交所可视情况要求更新档案[16] 重大事项管理 - 进行重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录[21] - 备忘录记载各环节进展，披露后5个交易日报送深交所[15] 其他规定 - 内幕信息一事一记，不同知情人档案分别记录[13] - 档案和备忘录至少保存十年[16] - 制度由董事会制定、修订解释，通过后生效[18]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 审计委员会其他规定 - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[13] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[13] - 通过议案及表决结果书面报告董事会[14] - 制度自董事会审议通过之日起执行[17]

业绩总结 - 信永中和对迅游科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 上市公司子公司年初往来资金余额31.5万，年末偿还30.5万，余1万[7] - 所有关联资金年初余额57.55万，年末偿还30.5万，余27.05万[7]

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李嵘） 各位股东及股东代表： 本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责， 依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥独立董事的作用，现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李嵘，1971年出生，在职教育中央民族大学法学博士。曾任昆明市侨联 经济服务中心主任、昆明市虹桥旅行社经理、云南世博国际旅行社股份有限公司 总经理、德宏州副州长、云南省旅游局副局长、云南省商务厅副厅长、中国致公 党云南省委主委、云南省归国华侨联合会主席、第十二届全国政协委员、第十届、 十一届云南省政协常委、融创中国控股有限公司西南区域集团云南地产副董事长。 2021年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本 ...

关联交易审批 - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上，需董事会决议并经股东大会批准[9] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，需董事会决议并经股东大会批准[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，由董事会批准[10] - 与关联自然人成交超30万元，由董事会批准[10] - 未达标准的关联交易由总裁决议并会签董事长批准[10] 表决回避 - 董事会审议关联交易需独立董事过半数同意，关联董事回避表决[11] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[12] 其他规定 - 公司不得为董事等关联人提供财务资助[14] - 为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[15] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[16] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议和披露[16] - 与关联人交易应签书面协议[16] - 四种交易可免予按关联交易履行义务[16] - 五种交易可豁免提交股东大会审议[17] - 按深交所规定披露关联交易事项[17] - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[19] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 制度经股东大会审议通过后生效[21] - 制度由董事会负责解释[22]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[2] - 主席征集提案并至少用两天征求员工意见后发定期会议通知[3] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[5] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[7] - 过半数监事出席方可举行会议[9] 决议与档案管理 - 决议需全体监事过半数同意[11] - 会议档案由主席指定专人保管，资料保存超十年[17] 规则相关 - 议事规则由股东大会审议通过及修订[20] - 与规定不一致按规定执行，由监事会解释[20][21]