证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-034 赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话方式送达给全体董事及监事。本次会议应参加会议董 事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄小宁先生 召集和主持，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 一、《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》 公司聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计的 会计师事务所。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的公告。 ...

独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》） 等法律、法规、规范性文件以及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事最多在三家境内上市公 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-037 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决 定于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会，现就本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年12月18日上午9:15-9:25和9:30-11:3 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上（含三分之一） 提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事和经 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《赛摩智能科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 提 ...

独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[4] - 年初提出现场工作初步计划[7] 工作保障 - 公司提供工作条件和承担核查费用[10] - 董事会秘书提前通知配合工作[11] 监督与反馈 - 有权提质询建议，公司应反馈整改[13] - 未整改可通报或报告[8][13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起实施[17]

在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监 事会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的 义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规 范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息 披露义务。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会将于 2023 年 11 月 19 日任期届满，鉴于公司第五届董事会、监事会换届工 作尚在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相 应顺延。 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-033 ...

涉案金额 - 涉案金额为8683177.72元[3] - 一审判决厦门积硕应支付9279885元、保全费5000元及逾期付款利息[4] - 调解后厦门积硕同意支付8705000元，较一审降低1008718.97元[5][7] 财务影响 - 2022年度厦门积硕已对9165650.01元计入预计负债[3][7] - 本年度对上市公司损益影响约 - 40万元[3] - 本次连带赔偿对应金额占净资产1.03%[8] 股权变动 - 2017年8月完成厦门积硕100%股权收购，2022年12月完成51%股权转让，现持49%[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.2001546054亿元，同比减少38.52%；年初至报告期末营业收入4.9640552825亿元，同比减少10.09%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.96亿元，较上期5.52亿元下降10.09%[16] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -496.844744万元，同比减少5138.89%；年初至报告期末为1029.211141万元，同比增长20.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -590.555891万元，同比减少240.16%；年初至报告期末为684.353706万元，同比增长145.07%[5] - 2023年前三季度净利润1455.43万元，较上期879.25万元增长65.53%[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1029.21万元，较上期852.11万元增长20.78%[17] - 2023年前三季度少数股东损益426.21万元，较上期27.14万元增长1470.42%[17] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9332.232329万元，同比减少353.35%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计4.38亿元，较上期5.53亿元下降20.69%[19] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金3.73亿元，较上期5.21亿元下降28.53%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为 -93,322,323.29元，上年同期为36,835,445.03元[20] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产14.7497666507亿元，较上年度末增长0.32%；归属于上市公司股东的所有者权益8.8002166097亿元，较上年度末增长1.34%[5] - 2023年9月30日货币资金为71,270,261.91元，较1月1日的102,690,209.05元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为496,055,785.56元，较1月1日的501,851,751.23元略有减少[14] - 2023年9月30日存货为266,383,796.64元，较1月1日的163,645,573.65元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计1,066,336,064.43元，较1月1日的1,048,866,506.79元增加[15] - 2023年9月30日短期借款为170,861,915.00元，较1月1日的110,578,802.78元增加[15] - 2023年9月30日资产总计1,474,976,665.07元，较1月1日的1,470,333,385.02元增加[15] 部分财务指标较期初变化 - 货币资金较期初减少30.6%，主要因供应商赊销政策从严和存货占用资金加大[9] - 应收款项融资较期初增长117.36%，因公司销售回款，9月末在手银行承兑汇票暂未到期托收或背书[9] - 预付账款较期初减少38.95%，因新增系统集成类项目前期支付预付款后材料陆续到货[9] - 存货较期初增长62.78%，因新增系统集成类项目备货[9] - 长期借款较期初增长100%，本期增加1000万长贷缓解经营资金需求[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,303名[10] - 前10名股东中，厉达持股比例20.96%，持股数量112,236,902股；洛阳国宏投资控股集团有限公司持股比例20.32%，持股数量108,827,116股；厉冉持股比例7.81%，持股数量41,821,300股[10] - 厉达、厉冉、王茜三人合计间接持有徐州赛博企业管理咨询有限公司股份比例为17.17%[11] 限售股份情况 - 限售股份合计期初为115,543,651股，本期解除和增加均为0股，期末仍为115,543,651股[14] 基本每股收益变化 - 2023年前三季度基本每股收益0.0192元，较上期0.0159元增长20.75%[18] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本4.72亿元，较上期5.35亿元下降11.84%[16] 负债相关变化 - 2023年第三季度末非流动负债合计2986万元，较期初2116万元增长41.18%[16] - 2023年第三季度末负债合计6.14亿元，较期初6.25亿元下降1.80%[16] 现金支付情况 - 公司2023年支付给职工及为职工支付的现金为118,981,576.05元，上年同期为115,761,262.18元[20] - 公司2023年支付的各项税费为57,193,410.54元，上年同期为37,326,373.39元[20] 投资与筹资活动现金流量变化 - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为23,348,310.88元，上年同期为 -1,471,120.25元[20] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为55,171,704.21元，上年同期为 -12,158,085.56元[20] 汇率变动及现金等价物相关变化 - 公司2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为104,188.52元，上年同期为 -7,987.95元[20][21] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为 -14,698,119.68元，上年同期为23,198,251.27元[21] - 公司2023年期初现金及现金等价物余额为79,698,811.74元，上年同期为79,573,350.44元[21] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为65,000,692.06元，上年同期为102,771,601.71元[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-030 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次战略合作框架协议签订后，双方将基于共同打造和优化绿色智能的数字 化矿山、数字化物流和数字化企业等相关服务和产品等方面达成战略合作； 2、本次战略合作框架协议为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定， 后续进展存在不确定性，具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定。届 时公司将按照相关法律、法规及《公司章程》履行相应的决策和审批程序，敬请广 大投资者注意投资风险； 3、本次战略合作框架协议不涉及具体金额，不会对公司本年度的经营业绩产生 重大影响。若未来随着战略合作框架协议具体合作业务内容的开展实施，将对公司 今后年度的发展产生积极影响； 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况，具体情 况详见本公告"四、风险提示及其他需要说明的事项"。 一、战略合作框架协议的基本情况 （一）框架协议签订的基本情况 基于国家《中国制造2025》发展规 ...

业绩相关 - 2023年上半年归属于公司母公司股东的净利润增长因智能物流系统项目同比增加[7] - 2023年上半年“智能物流系统”营业收入1.43亿元，占比38%[9] - 截至2023年半年度公司存在累计未弥补亏损，拟不进行利润分配[4] - 公司目前在手订单约7.8亿元[8] 新产品与新技术研发 - 与欧姆龙在半导体行业共同研发IOI视觉检测产品并形成订单[2] - 与欧姆龙在食品医药后道包装领域共同研发AI统合理袋装箱系统并形成订单[2] - 针对重卡电动化研制的双仓换电站首台设备已投入运营[6] - 开发多款工业互联网应用平台，实现用户企业数据贯通等功能[9] 未来展望 - 未来三年围绕战略目标深耕主业，在数字经济、新能源领域找新增长点[11] 市场扩张与新策略 - 2023年巩固改革成效，完善内控制度，落实降本增效措施[8] - 依据现有优势选择性拓展新业务市场，复制推广成功经验[8] - 围绕战略目标，利用生态圈资源，与伙伴合作开发称重计量产品[9] - 加大集团化管控，完善考核激励机制，加强人才建设[10] 其他 - 9月22日尾盘最后一分钟有规律连续卖单近1300万，当日无5%以上大股东及董监高人员减持[3] - 公司目前暂无与华为的业务合作[2] - 业务不涉及人形机器人方面的业务[5] - 主营业务不涉及氢燃料电池的研发及制造，前期参股苏州华清京昆新能源科技有限公司[5] - 公司战略目标是“数字化和自动化解决方案服务商”，与新型工业化方向一致[5] - 公司是国家智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位等，核心产品电子皮带秤获“中国制造业单项冠军产品”称号[10] - 在建工程较年初略有增加与订单无关，预付账款和存货增加因订单预付材料款和未完工项目[10]