会议相关 - 第五届董事会第八次会议于2024年8月26日召开[1] - 《2024年半年度报告》于8月27日刊登[2] - 提议2024年9月12日召开临时股东大会[6] 股份回购 - 拟以3000 - 3500万元自有资金回购股份[4] - 回购价不超11.16元/股[4] - 预计回购约2688173 - 3136200股，占比0.60% - 0.70%[4]

公司基本信息 - 公司股票简称高伟达，代码300465，上市于深圳证券交易所[5] - 公司是北京市高新技术企业，重视技术研发和产品创新[19] - 公司积累了涵盖多行业的优质客户，与许多客户建立长期稳定合作关系[20] - 公司能提供金融领域信息化完整解决方案，部分系统有较强竞争力和较高市场占有率[21] - 公司专注金融信息化领域，有丰富项目实施经验和成熟技术开发能力[22] - 公司培养了复合型人才队伍，形成符合市场和公司实际的考核机制[23] - 公司现有注册资本为446,762,257元，总股本为446,762,257股，每股面值1元[96] - 公司成立时注册资本为10,000万元，折股份总数10,000万股[96] - 2015年公开发行33,340,000股后股份总额为133,340,000股[96] - 2016年1月定向增发1,600,000股，总股本变更为134,940,000股[96][97] - 2016年9月资本公积金转增296,868,000股，转增后总股本增加至431,808,000股[97] - 2016年11月股权激励授予278.40万股，股本变更后累计股本达434,592,000元[97] - 2016年向北京睿韬等发行股份后股本为452,976,657股，有限售条件股份占43.55%，无限售条件股份占56.45%[98] - 2017年回购注销限制性股票合计2,595,200股[98] - 2017年6月19日，公司回购注销股票2,595,200股，减少注册资本2,595,200元，变更后注册资本为450,381,457元[99] - 2017年11月2日，公司回购注销股票515,200股，减少注册资本515,200元，变更后注册资本为449,866,257元[99] - 2018年6月19日，公司回购注销股票2,617,600股，减少注册资本2,617,600元，变更后注册资本为447,248,657元[100] - 2018年10月23日，公司回购注销股票192,000股，减少注册资本192,000元，变更后注册资本为447,056,657元[100] - 2018年10月8日至2019年3月22日，可交换债券完成全部换股34,489,564股[102] - 2019年6月26日，公司回购注销股票268,800股，减少注册资本268,800元，变更后注册资本为446,787,857元[102] - 2019年12月23日，公司回购注销股票25,600股，减少注册资本25,600元，变更后注册资本为446,762,257元[103] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入506,340,324.79元，上年同期604,568,457.82元，同比减少16.25%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,622,429.25元，上年同期14,715,982.54元，同比减少41.41%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-143,249,050.17元，上年同期-151,918,383.31元，同比增加5.71%[10] - 本报告期基本每股收益0.0193元/股，上年同期0.0329元/股，同比减少41.34%[10] - 本报告期末总资产1,353,052,136.98元，上年度末1,358,828,935.45元，同比减少0.43%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产657,492,528.54元，上年度末645,912,663.11元，同比增加1.79%[10] - 非流动性资产处置损益为-4,210.13元，属于资产处置损失[12] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为793,746.04元，是税收及财政扶持款[12] - 非经常性损益合计749,983.73元[13] - 2024年上半年主营业务收入50,634.03万元，同比下滑16.25%[17] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润862.24万元，同比下滑41.41%[18] - 营业收入为5.0634032479亿元，同比减少16.25%，主要因集成业务规模下降[25] - 营业成本为3.9556642944亿元，同比减少15.92%，主要因集成业务规模下降[25] - 研发投入为2447.705985万元，同比减少36.74%，因公司策略性放缓部分应用技术研发投入[25] - 货币资金为1.4022655811亿元，占总资产比例10.36%，较上年末减少12.11%，因客户付款环节延后、偿还贷款等[29] - 应收账款为4.3265190263亿元，占总资产比例31.98%，较上年末增加6.77%，因年度中期客户项目付款流程延后[29] - 存货为5.5935660804亿元，占总资产比例41.34%，较上年末增加6.19%，因软件项目客户验收环节延后[29] - 报告期投资额为1896.2750万元，上年同期为67.3673万元，变动幅度为2714.83%[31] - 报告期内委托银行理财产品发生额为6000万元，未到期余额为0[31] - 截至目前，公司商誉余额为4377.90万元，存在商誉减值风险[38] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为32.09%，于2024年05月17日召开并披露决议[43] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] - 公司报告期未开展精准扶贫工作[46] - 公司半年度报告未经审计[47] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[47] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[48] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[54] - 公司报告期不存在重大担保情况[54] - 有限售条件股份变动前后数量均为0股，占比均为0.00%[60] - 无限售条件股份变动前后数量均为446,762,257股，占比均为100.00%[60] - 股份总数变动前后数量均为446,762,257股，占比均为100.00%[60] - 公司未知前10名股东是否存在关联关系及是否为一致行动人[61] - 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司持股比例22.81%，持股数量101,886,476股，质押3,105,600股[62] - 银联科技有限公司持股比例8.30%，持股数量37,101,580股[62] - 田亚南持股比例0.92%，持股数量4,095,700股，报告期内增加98,600股[62] - 吴东魁持股比例0.73%，持股数量3,267,800股[62] - 焦平持股比例0.50%，持股数量2,223,540股，报告期内减少4,000股[62] - 期末货币资金为140,226,558.11元，期初为305,393,325.79元[69] - 期末应收票据为300,000.00元，期初为414,000.00元[69] - 期末应收账款为432,651,902.63元，期初为342,613,361.06元[69] - 期末存货为559,356,608.04元，期初为477,636,489.59元[69] - 流动资产合计期末为1,198,535,097.18元，期初为1,198,494,116.20元[69] - 公司资产总计期末余额为13.53亿元，期初余额为13.59亿元，略有下降[70,71] - 公司非流动资产合计期末余额为1.55亿元，期初余额为1.60亿元，有所减少[70] - 公司长期股权投资期末余额为4456.42万元，期初余额为4536.91万元，稍有降低[70] - 公司固定资产期末余额为592.02万元，期初余额为646.94万元，呈下降趋势[70] - 公司使用权资产期末余额为1717.02万元，期初余额为2035.76万元，降幅明显[70] - 公司应付账款期末余额为4269.58万元，期初余额为5312.69万元，有所减少[70] - 公司合同负债期末余额为1.85亿元，期初余额为1.79亿元，略有上升[70] - 母公司货币资金期末余额为1.01亿元，期初余额为1.89亿元，下降幅度较大[72] - 母公司应收账款期末余额为3.31亿元，期初余额为2.59亿元，有显著增长[73] - 母公司存货期末余额为4.21亿元，期初余额为3.49亿元，呈现上升态势[73] - 2024年上半年营业总收入为5.0634032479亿元，2023年上半年为6.0456845782亿元，同比下降16.24%[75] - 2024年上半年营业总成本为4.9714803725亿元，2023年上半年为5.9124932290亿元，同比下降15.92%[76] - 2024年上半年净利润为874.934204万元，2023年上半年为1522.794326万元，同比下降42.54%[77] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为862.242925万元，2023年上半年为1471.598254万元，同比下降41.40%[77] - 2024年上半年基本每股收益为0.0193元，2023年上半年为0.0329元，同比下降41.34%[77] - 2024年上半年流动负债合计为8.9076273937亿元，2023年上半年为8.3278015823亿元，同比增长6.96%[74] - 2024年上半年非流动负债合计为720.394562万元，2023年上半年为861.318543万元，同比下降16.36%[74] - 2024年上半年负债合计为8.9796668499亿元，2023年上半年为8.4139334366亿元，同比增长6.72%[74] - 2024年上半年所有者权益合计为 - 2797.6280059万元，2023年上半年为 - 2768.3932239万元，亏损略有增加[74] - 2024年上半年母公司营业收入为3.8935356995亿元，2023年上半年为4.5323146627亿元，同比下降14.10%[78] - 2024年上半年净利润为-3117478.20元，2023年同期为-6975400.99元[79][80] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为456634143.25元，2023年同期为541456004.72元[81] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为472443372.58元，2023年同期为565198216.66元[81] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为615692422.75元，2023年同期为717116599.97元[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-143249050.17元，2023年同期为-151918383.31元[81] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为61382245.21元，2023年同期为12020.00元[82] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为61230402.82元，2023年同期为2927568.51元[82] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为151842.39元，2023年同期为-2915548.51元[82] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为135525843.76元，2023年同期为55010626.00元[82] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-18176768.02元，2023年同期为25730237.06元[82] - 2024年半年度经营活动现金流入小计4.1328718466亿美元，2023年半年度为5.1070432386亿美元，同比下降19.07%[83] - 2024年半年度经营活动现金流出小计4.9858908147亿美元，2023年半年度为6.1861825543亿美元，同比下降19.40%[83] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-8530.189681万美元，2023年半年度为-1.0791393157亿美元，同比增长20.95%[83] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6131.224521万美元，20

融资与授信 - 公司向浦发银行申请5000万元融资额度，有效期至2025年7月15日[1] - 公司（含子公司）获批向银行申请综合授信10亿元，由实际控制人担保[2] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额为13.13亿元，较2023年末减少[4] - 2024年3月31日负债总额为6.50亿元，较2023年末减少[4] - 2024年3月31日归属股东净资产为6.48亿元，较2023年末增加[4] - 2024年3月31日营业收入为1.99亿元，2023年为14.04亿元[4] - 2024年3月31日利润总额为200.30万元，2023年为3019.66万元[4] - 2024年3月31日归属股东净利润为203.04万元，2023年为2871.25万元[4] 其他 - 公司注册资本为4.47亿元[3] - 公司及控股子公司实际担保余额800万元，占2023年净资产1.24%[6]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-020 高伟达软件股份有限公司 关于收到控股股东提议回购公司股份的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月 16日收到公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称"鹰高 投资"）出具的《关于提议高伟达软件股份有限公司回购公司股份的 函》。鹰高投资提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，现 将具体内容公告如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东鹰高投资。截至本公告披露日，鹰潭市鹰 高投资咨询有限公司持有公司101,886,476股股份，占公司总股本的22.81%。 2、提议时间：2024年8月16日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 提议人鹰高投资基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可， 为增强投资者对公司的投资信心，促进公司健康、稳定、可持续发展， 提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来将本次回购股 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-018 高伟达软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会召开会议，全体委员对叶嘉声先生作为副总经理人选的提名、 任职资格进行了审核，同意将该事项提交董事会审议。 2024 年 6 月 19 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任叶嘉声先生为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 叶嘉声，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 天津商学院，学士学位。工作期间历任天津第二钢丝绳厂开发科科员。 2000 年 11 月加入高伟达软件股份有限公司，历任程序员、项目经理、 高级项目经理、软件中心厦门软件部经理、软件中心副经理、运营管 理部经理、深圳事业部经理。 截至今日，叶嘉声先生未直接或间接持有公司股票。叶嘉声先 生与其他持有公司 5 ...

高伟达软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司 "）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及 相关职能部门负责人组成。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范 ...

审计机构续聘 - 公司2024年6月19日审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[1][9] - 本次续聘需提交股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 中汇2023年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[3] - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[4] 审计收费 - 2024年度年报审计收费140万元，较上一期无变化[7]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-017 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式 发出。本次会议于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘 任叶嘉声先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 近日，公司按照《会计师事务所选聘制度》等要求，开展相关聘 任公司会计师的选聘工作，最终选聘中汇 ...

股东大会信息 - 2024年4月8日决议召开2023年年度股东大会，4月9日公告，5月6日提示[4] - 现场会议5月17日14:00召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6][8] 股东参会情况 - 现场2名代表138,988,056股，占比31.1101%[9] - 网络9名代表4,397,900股，占比0.9844%[9] - 共11名代表143,385,956股，占比32.0945%[9] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等议案高比例通过[12][14][16][17] - 《2023年度利润分配预案》等议案各股东同意情况[18][20] - 《董事薪酬方案》等议案各股东同意情况[21][23]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-016 高伟达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月 17日9:15至2024年5月17日15:00的任意时间。 现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地 中心A座E层会议室。 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：董事长于伟先生 5、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司股东大会规 ...