关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-083 广东星徽精密制造股份有限公司 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 1、截至本公告披露日，公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项累计 金额为人民币 101.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.18%，上述案件中 公司及子公司均作为被告/被申请人。 2、（2023）粤 0309 民初 12531 号案件（详见公司分别于 2023 年 11 月 13 日、2024 年 5 月 29 日披露的《关于诉讼的公告》（公告编号：2023-159）、《关 于诉讼的进展公告》（公告编号：2024-061）），原告孙才金、谭志桢、谭湘民、 吴怡、李成民、张文敏提起上诉，截至目前，该案件收到原告的《民事上诉状》、 广东省深圳市中级人民法院送达的《非同步在线询问通知书》，二审案号为（2024） 粤 03 民终 30549 号，暂未收到开庭传票。 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简 ...

活动信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [2] 参与人员 - 公司总经理：蔡耿锡先生 [2] - 财务总监：吕亚丽女士 [2] - 独立董事：吴静女士 [2] - 董事会秘书：鲁金莲女士 [2] 讨论主题 - 2024 年半年度业绩 [2] - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] - 融资计划 [2] - 股权激励 [2] - 可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2024-082 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 9 日 [2] - 公告单位：广东星徽精密制造股份有限公司董事会 [2]

股东大会信息 - 2024年8月20日刊载召开股东大会通知[3] - 2024年9月5日下午14：30在佛山召开股东大会[4] 议案审议结果 - 《回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案》同意186,708,073股，占比99.7567％[15] - 《修订〈公司章程〉议案》同意186,659,073股，占比99.7305％[16] 中小投资者情况 - 《回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案》中小投资者同意10,160,850股，占比95.7104％[15] - 《修订〈公司章程〉议案》中小投资者同意10,111,850股，占比95.2488％[18] 决议情况 - 股东大会现场和网络投票表决程序符合规定[13][14] - 股东大会决议合法、有效[19]

股份变动 - 2名激励对象离职，公司拟回购注销500,000股第一类限制性股票[2] - 回购后总股本由463,501,663股减至463,001,663股[3] - 回购后注册资本由463,501,663元减至463,001,663元[3] 债权人权益 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[4]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表149人，代表股份187,163,473股，占比39.7704%[5] - 现场参会股东及代表7人，代表股份185,720,323股，占比39.4638%[5] - 网络投票股东142人，代表股份1,443,150股，占比0.3067%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意186,708,073股，占比99.7567％[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意186,659,073股，占比99.7305％[7] 会议时间地点 - 现场会议2024年9月5日14:30召开，地点在广东佛山顺德区北滘镇科业路3号[3] - 网络投票时间为2024年9月5日09:15 - 09:25，09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月星徽股份营业收入80,136.87万元，同比降5.62%[3][5] - 2024年1 - 6月净利润934.86万元，同比升145.34%[3][5] - 2024年1 - 6月扣非净利润 - 99.30万元，同比降105.31%[3][5] 保荐人情况 - 保荐人未及时审阅文件次数为0次[2] - 保荐人查询专户次数为0次，专户2023年注销[2] - 保荐人列席三会次数均为0次[2] - 保荐人现场检查1次[2] - 保荐人发表专项意见7次[3] - 保荐人向本所报告次数为0次[3] - 保荐人对公司培训次数为0次[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月5日14:30召开，网络投票9月5日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年8月30日[2] - 审议两议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年9月2日8:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号公司证券事务部[8] 投票信息 - 网络投票代码为350464，投票简称为"星徽投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15至15:00[14] 会议审议情况 - 公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议于2024年8月16日审议通过相关议案[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月19日[11]

业绩数据 - 2024年初后相关数据为3453.55[1] - 2024年度佐米相关数据分别为207.43、78.65、36.44、0.10、3.82、7.20[1] - 2024年度成就相关数据为2389.67、231.44、372.99、16.51、267.03[1] - 2024年末在米相关数据为5671.36、296.77、422.96、412.15、0.672、0.00、0.70、79.99、69.65、0.10、3.82[1] - 英语含大相关数据为4244.35、2643.59、025.46、562.04、00.6LZ、3.72[1] - 相关数据866.48[1] - 相关数据60.30[1] - 相关数据03.50[1] - 相关数据17.36[1] - 相关数据2.76[1]

限制性股票授予 - 2022年6月2日向28名激励对象授予23,600,000股限制性股票，授予价3.49元/股[6] - 2022年7月1日首次授予第一类限制性股票上市，27人获16,000,000股，授予价3.49元/股[8] - 2023年6月16日预留授予第一类限制性股票上市，7人获550,000股，授予价3.22元/股[11] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2024年多次拟回购注销已获授但未解除限售的第一类限制性股票[8][9][12][13][14][16][17] - 2024年8月16日拟回购注销500,000股第一类，作废400,000股第二类[2] - 本次回购资金174.50万元，来自自有资金[18] 股本及股份比例变化 - 回购注销完成后，总股本由46350.17万股变为46300.17万股[19] - 有限售条件股份比例由30.43%变为30.35%，无限售由69.57%变为69.65%[19] 影响说明 - 本次回购注销及作废部分限制性股票不影响公司财务和经营[21]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年8月16日召开，3名监事全出席[2] 股票处理 - 因2名激励对象离职，拟回购注销500,000股第一类限制性股票[3] - 拟作废400,000股第二类限制性股票[3] 议案表决 - 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等两议案表决全票通过[4][5] 后续安排 - 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]