理财投资 - 拟用不超2亿元闲置自有资金买理财产品，额度可滚动使用[2][5] - 投资期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会，不超12个月[7] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不确定和操作风险[10] - 风控措施有筛选对象、审计、监督、跟踪净值和信息披露[11][12] 审批与意见 - 议案需股东会审议，不构成关联交易[9] - 保荐机构东莞证券认为审批合规，无异议[14]

资产负债 - 2024年末资产总额142,892.10万元，较上年降28.07%[3] - 2024年末负债总额128,042.54万元，较上年降8.59%[3] - 2024年末所有者权益合计14,849.56万元，较上年降74.64%[3] 营收利润 - 2024年营业收入150,982.38万元，比上年同期降7.13%[6] - 2024年归属于母公司股东净利润-45,981.73万元，亏损增加[6] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额8,812.46万元，比上年增加12,766.03万元[8] - 2024年投资活动现金流净额-2,541.55万元，较上年增加11.34%[8] - 2024年筹资活动现金流净额-7,177.06万元，比上年减少6,577.66万元[8] 资产项目 - 应收账款较上年同期增加14.48%[3] - 存货较上年同期减少21.26%[3]

外汇衍生品交易业务 - 公司拟开展不超6亿元或等值外币业务[2][3][5] - 额度有效期至2025年年度股东会召开且不超12个月[3][7] - 业务品种含远期、期权、掉期等[6] 业务进展与资金 - 2025年4月董事会通过议案，待股东会审议[2][3][9] - 资金来源为公司及子公司自有资金[8] 风险与措施 - 业务存在市场、内控等风险[11] - 有明确交易原则等风控措施[12] 业务意义与保荐 - 开展业务利于应对外汇波动、稳定业绩[4][14] - 保荐机构东莞证券无异议[16]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请授信额度不超12亿元或等值外币[4] - 2025年度公司为子公司提供担保额度不超10亿元或等值外币[4][5][17] - 对资产负债率超70%子公司担保额度不超6亿元[4][5] - 截至公告日，公司及子公司担保总余额25797万元，占2024年经审计净资产198.46%[20] 子公司情况 - 清远市星徽精密制造有限公司资产负债率55.40%，2025年担保额度4亿元[9] - 广东华徽贸易有限公司资产负债率98.31%，2025年担保额度1亿元[9] - 广东星徽家居五金有限公司资产负债率109.74%，2025年担保额度1亿元[9] - 广东星徽创新技术有限公司资产负债率80.19%，2025年担保额度4亿元[9] - 广东星徽创新技术有限公司注册资本3000万元[16] 业绩数据 - 2025年1 - 3月公司资产总额3829.66万元，2024年度为3563.93万元[15] - 2025年1 - 3月公司负债总额4073.81万元，2024年度为3911.24万元[15] - 2025年1 - 3月公司营业收入578.33万元，2024年度为250.50万元[15] - 2025年1 - 3月公司净利润28.13万元，2024年度为 - 139.23万元[15] - 2025年1 - 3月广东星徽创新技术有限公司资产总额25275.28万元，2024年度为11549.38万元[17] - 2025年1 - 3月广东星徽创新技术有限公司营业收入3647.57万元，2024年度为11460.54万元[17] - 清远市星徽精密制造有限公司2025年3月31日资产总额89591.73万元，营业收入14414.24万元，净利润357.22万元[11] - 广东华徽贸易有限公司2025年3月31日资产总额26734.32万元，营业收入6861.84万元，净利润 - 26.62万元[14] 其他事项 - 董事会同意2025年度公司及子公司申请授信额度和担保事项，并提交2024年年度股东会审议[19]

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-024 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会 的议案》 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日 2025 年 5 月 9 日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年4月21日召开[2] 议案审议 - 审议通过回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，待2024年年度股东会审议[3] - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，部分待2024年年度股东会审议[4][5][7][10] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，待2024年年度股东会审议[6] 规划通过 - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告议案[9]

财务表现 - 2024年营业收入15.1亿元 同比下降7.13% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4.6亿元 较去年同期净亏损7609.25万元显著扩大 [1] - 基本每股收益-0.9843元/股 [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

股权相关 - 拟回购注销第一类限制性股票439.7万股，作废第二类限制性股票240万股[3] - 公司注册资本由46221.6663万元减至45781.9663万元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] 会议相关 - 第五届董事会第十二次会议于2025年4月21日召开[2] - 多项议案提交2024年年度股东会审议[3][4][6][7][9][10][12][16] - 2024年年度股东会于2025年5月15日下午14:30召开[27] 审计与授信 - 续聘中审华会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 公司及子公司2025年度向金融机构申请授信，公司为子公司担保[16] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要披露于巨潮资讯网[7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》披露于巨潮资讯网[11] 资金运用 - 2025年拟用不超2亿元闲置资金买理财产品，额度可滚动使用[18] 担保与业务 - 公司及子公司接受广东星野投资等担保，期限三年[19] - 2025年拟开展不超6亿元或等值外币外汇衍生品交易业务[20][21] 财务状况 - 截至2024年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[23] 规划制定 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[26]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-459,817,346.10元，母公司净利润-399,778,029.31元[1] - 2024年营业收入1,509,823,815.13元，较上年度下降[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-265,398,410.23元[4] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，不派现、不送股、不转增[2] - 年初未分配利润-733,040,708.96元，期末可供分配利润-1,132,818,738.27元[1] 研发投入 - 2024年研发投入46,446,379.24元，近三年累计投入占营收2.71%[3][4]

限制性股票授予 - 2022年6月2日向28名激励对象授予23,600,000股限制性股票，授予价3.49元/股[9] - 2022年6月30日实际首次授予27人，第一类限制性股票16,000,000股，授予价3.49元/股[9] - 2023年6月实际预留授予7人，第一类限制性股票55万股，授予价3.22元/股[13] 限制性股票回购注销 - 2022年12月30日拟回购注销任雪山300,000股[10] - 2023年4月20日拟回购注销李泽苧400,000股[11] - 2023年8月回购注销131.2万股，涉及27人[16] - 2024年12月回购注销839.3万股，涉及32人[20] - 拟回购注销首次授予17人417.2万股、预留授予5人22.5万股[23] 业绩考核与相关处理 - 2024年业绩考核目标为营收增长率不低于30.30%或净利润增长率不低于61.54%[22] - 2024年度业绩未达考核指标，解除限售系数为0[23] - 拟作废4名激励对象240万股第二类限制性股票[23] 其他 - 2023年7月首次授予的第一类限制性股票244.8万股于27日上市流通[16] - 本次回购限制性股票公司应支付回购款约1602.377501万元[26] - 本次回购注销事项所需资金来源于公司自有资金[27]