证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-012 浙江田中精机股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年 3 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事 会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事张玉龙先生、张后勤先生回避表决了此 议案。公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了此议案，保荐机构 对本事项发表了无异议的核查意见。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东张玉龙先生应回 避表决。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 定价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 金额（不 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | /借款利 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-008 浙江田中精机股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日止，合并报表年末未分配利润为-175,799,975.34 元，母公司报表年末未分配 利润为-147,237,146.75 元。 结合 2023 年末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前 业务发展情况，为满足公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中 长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司 ...

浙江田中精机股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于浙江田中精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10175 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江田中精机股份有限公司(以下简称"田中精 机")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10173 号的无保 留意见审计报告。 本报告仅供田中精机公司为披露 2023 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：孙峰 中国注册会计师：汪帆 中国·上海 二〇二四年三月二十七日 专项报告 第 2 页 田中精机公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 ...

我们接受委托，对浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中 精机"）董事会就 2023 年 12 月 31 日田中精机财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 浙江田中精机股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10174 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 一、董事会对内部控制的责任 田中精机董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对田中精机是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为 ...

浙江田中精机股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江田中精机股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 审 计 报 告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 信会师报字[2024]第 ZF10173 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江田中精机股份有限公司（以下简称田中精机） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 田中精机股份有限公司（以下简称"田中精机"、"公司"或"上市公司"）2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律、法规及规范性文件的相关要求，于 2024 年 1 月 23 日对田中精机的董事、 监事、高级管理人员等相关人员进行了持续督导培训。本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 1 月 23 日 培训方式：以腾讯会议线上及线下相结合的形式进行培训 培训对象：田中精机董事、监事、高级管理人员等相关人员 对于因故未能参加线下现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训 的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-001 浙江田中精机股份有限公司 关于对外投资进展的公告 近日，创芯精密完成了工商变更登记手续，取得了绍兴市柯桥区市场监督管 理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意 公司使用自有资金投资创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯精密"）， 并与标的公司及原股东签署《关于创芯精密机械（绍兴）有限公司之股权转让协 议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以 0 元受让昆山迦纳威企业管理 合伙企业（有限合伙）原持有的创芯精密 50%的股权（对应 2,500 万元注册资本， 未实际出资），并以自有资金实缴出资 2,500 万元。本次投资完成后，公司持有 创芯精密 50%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-063 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年12月22日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江田中精机股份有限公司 审议通过《关于拟对外投资的议案》 经审议，董事会认为公司对外投资创芯精密机械（绍兴）有限公司有助于公 司战略发展，完善公司产业布局，进一步提升公司综合竞争能力，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形， 不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 具体内容 ...

浙江田中精机股份有限公司 关于拟对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中精机"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》。 公司拟使用自有资金投资创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯精密"）， 并与标的公司及原股东签署《关于创芯精密机械（绍兴）有限公司之股权转让协 议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司拟以 0 元受让昆山迦纳威企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆山迦纳威"）原持有的创芯精密 50%的 股权（对应 2,500 万元注册资本，未实际出资），并以自有资金实缴出资 2,500 万元。本次投资完成后，公司将持有创芯精密 50%的股权。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。 二、交易对手方的基本情况 昆山迦纳威企业管理合伙企业（有限合伙） 证券代码：300461 证券简称：田中精机 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江田中精机股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江田中精机股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江田 中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...