股东大会安排 - 2025年1月26日决定2月11日召开临时股东大会[4] - 1月27日刊登《股东大会通知》[5] - 现场会议2月11日15:00在浙江嘉善召开[6] - 网络投票时间为2月11日[6] 参会情况 - 现场2人代表54,521,182股，占42.3562%[7] - 网络98人代表894,270股，占0.6947%[7] - 共100人代表55,415,452股，占43.0509%[7] 表决结果 - 同意子公司申请破产清算[13] - 同意股份54,870,202股，占99.0161%[13] - 反对股份480,450股，占0.8670%[13] - 弃权股份64,800股，占0.1169%[13] 律师意见 - 表决程序及结果合法有效[13] - 召集和召开程序符合规定[15] - 出席人员和召集人资格合法有效[15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月11日下午3:00[1] - 网络投票时间为2月11日09:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2月11日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日09:15 - 15:00[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年2月5日[3] 审议提案 - 审议提案1《关于同意控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司申请破产清算的议案》[4] 登记信息 - 登记方式分自然人、法人股东等情况，异地股东可邮寄或传真，截止2月7日16:00[6] - 登记时间为2025年2月6 - 7日上午9:00至下午4:00[6] - 登记地点为浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司证券部[6] 其他 - 网络投票代码为350461，简称田中投票[12] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月11日下午3:00召开，现场和网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 网络投票代码为350461，简称田中投票[12] 投票时间 - 深交所系统投票时间为2025年2月11日09:15 - 09:25，09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][13] - 互联网投票系统投票时间为2025年2月11日09:15 - 15:00[1][14] 会议审议 - 会议审议《关于同意控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司申请破产清算的议案》等[4] 登记信息 - 登记方式分自然人、法人股东，截止2025年2月7日16:00，不接受电话登记[5] - 登记时间为2025年2月6日 - 2月7日上午9:00至下午4:00[5] - 登记地点为浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司证券部[5]

子公司情况 - 公司控股子公司佑富智能拟申请破产清算，公司持股70%[1][3] - 佑富智能2022年7月13日成立，注册资本5000万元[2] 财务数据 - 截至2024年底，佑富智能资产18330.52万元，负债28114.55万元，权益-9784.03万元[5] - 2022 - 2024年资产负债率分别为53.04%、101.98%、153.38%[6] - 2022 - 2024年营收分别为0.88万元、622.37万元、1965.98万元[6] - 2022 - 2024年净利润分别为-817.52万元、-3723.96万元、-10411.53万元[6] 债权情况 - 公司向佑富智能提供借款本金9944.2512万元，逾期3490万元[5] 进展与影响 - 佑富智能破产需经公司及自身股东会审议，法院受理及裁定有不确定性[7] - 若破产，公司将对相关投资处理，影响金额以结果和审计报告为准[7]

会议安排 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年1月26日召开[2] - 公司将于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[4] 决策事项 - 董事会同意控股子公司佑富智能申请破产清算[3] - 《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》待提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获全票通过[5]

净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损13,000万元至15,000万元，上年同期盈利987.58万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损13,300万元至15,300万元，上年同期盈利376.67万元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是子公司深圳佑富经营状况及发展情况不及预期，导致相关资产减值测试及计提确认[4] 数据披露情况 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[5]

借款情况 - 向佑富智能借款不超1亿，展期至2024年12月19日[2] - 逾期本金2990万及对应利息，借款本金共9944.2512万[2][3][8] 财务数据 - 2023年营收622.37万，净利润 -3723.96万；2024年1 - 9月营收1774.53万，净利润 -5638.50万[5] - 2023年末所有者权益 -409.14万；2024年9月末 -5014.54万[5] 其他情况 - 佑富智能涉诉54起，累计金额4648.70万，占公司净资产6.96%[4] - 公司将收回借款、协商还款、保留法律追偿权利[7] - 对相关资产减值测试并披露信息[8]

股权交易 - 公司转让创芯精密50%股权，昇瑞光电受让12%，绍兴兴创芯受让38%[3] - 昇瑞光电按估值付600万元，绍兴兴创芯付1900万元[14][15] - 转让后公司不再持股，绍兴兴创芯持股88%，昇瑞光电持股12%[9][10] 财务数据 - 昇瑞光电2024年11月30日总资产4659.18万元，净资产4566.55万元，1 - 11月营收444.93万元，净利润1.46万元[4][6] - 创芯精密2024年9月30日资产总额2227.64万元，负债总额66.47万元，所有者权益2161.17万元，1 - 9月营收12.76万元，净利润 - 338.83万元[9][12] 交易安排 - 受让方协议生效3个工作日内且最晚12月30日付转让价款20%（500万元）至监管账户[15] - 监管账户收到款1个工作日内且最晚12月31日将资金付至公司指定账户[15] - 公司收到首笔款配合工商变更，工商变更后5个工作日内受让方完成剩余款项支付[15] 交易影响 - 本次交易不涉及关联交易，款项用于日常生产经营[19][20] - 转让股权符合公司战略，利于回收资金，不影响业务和盈利[21]

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-074 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同 意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月23日以电子邮件通知及电 话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 三、备查文件 公司董事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯 精密"）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限 公司；将持有的创芯精密38%股权（对应注册资本为1900万元）转让给创芯精密 另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限公司。上述交易完成后，公司 ...

浙江田中精机股份有限公司 舆情管理制度 浙江田中精机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《浙江田中精机股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员和 相关职能部门负责人组成。 1 浙江田中精机股份有限公司 舆情管理制度 第六条 舆情 ...