会议情况 - 2024年董事会召开8次会议[3] - 2024年提请召开2次股东大会会议[6] - 2024年审计委员会召开7次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[10] - 2024年提名委员会召开4次会议[11] - 2024年战略发展与投资委员会召开2次会议[13] 人事变动 - 2024年4月24日董事、总经理张玉龙辞职[16] - 2024年5月17日选举肖永富为董事长[18] 业绩数据 - 2024年营收2.26亿元[21] - 2024年利润总额 - 15189.01万元[21] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 15355.44万元[21] - 2024年末资产总额8.84亿元[21] - 2024年末归属于上市公司股东所有者权益5.23亿元[21] 未来展望 - 2025年围绕经营目标优化资源配置[23] - 2025年做好信息披露工作[23] - 2025年推进治理和内控建设[23] 市场扩张 - 2024年10月28日审议通过设立杭州分公司议案[13]

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-017 浙江田中精机股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于 公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》。 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 ...

融资信息 - 公司提请授权向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%股票[1] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3][4] 股份限制 - 认购股份6个月内不得转让，限售期满后在深交所上市[5][9] 其他规定 - 决议有效期至2025年度股东大会召开，董事会获授权办理相关事项[10][11] - 募集资金用途需符合规定，发行前滚存利润新老股东共享[6][8]

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-014 浙江田中精机股份有限公司 关于转让参股公司全部股权交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让 参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》，同意将持有的创芯精密机械 （绍兴）有限公司（以下简称"创芯精密"）12%股权（对应注册资本为 600 万 元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限公司；将持有的创芯精密 38%股权（对应 注册资本为 1900 万元）转让给创芯精密另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限 公司。上述交易完成后，公司将不再持有创芯精密的股权。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权 转让协议>的公告》（公告编号：2024-076）。 二、交易的进展 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-013 浙江田中精机股份有限公司 关于对控股子公司提供借款逾期的公告 一、借款事项概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目 ...

浙江田中精机股份有限公司 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-012 关于控股子公司佑富智能、 公司董事及佑富智能法定代表人兼董事长 被限制高消费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）今日获悉，控股子公司深 圳市佑富智能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）、公司董事及佑富智能法 定代表人、董事长张后勤先生被限制高消费。现将具体情况公告如下： 一、被出具限制消费令的情况 广东省深圳市坪山区人民法院于 2025 年 3 月 5 日向佑富智能作出《限制消 费令》[（2025）粤 0310 执 761]，主要内容如下： 本院于 2025 年 1 月 20 日立案执行申请执行人广东聚兴科技有限公司申请 执行你单位买卖合同纠纷一案，因你单位未按执行通知书指定的期间履行生效法 律文书确定的给付义务，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十六 条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、 第三条的规定，对你单位采取限制消费措施，限制你单位及你单位法定代表人 ...

田中精机对控股子公司佑富智能的借款情况 - 公司向控股子公司佑富智能提供借款本金合计9944 25万元 占最近一期经审计净资产的14 90% 其中逾期借款本金3690万元 占净资产的5 53% [1] - 公司认为该事项对生产经营不会造成重大影响 [1] - 2022年7月 公司出资3500万元（持股70%）与联合创想共同设立佑富智能 该公司研发生产的涂布机是锂电产线关键设备 [1] - 2022年12月 公司董事会通过议案 以自有资金向佑富智能提供不超过1亿元的借款 利率参照同期银行贷款水平 [1] 佑富智能的财务表现及借款展期情况 - 2023年 佑富智能营收622 37万元 净利润亏损3723 96万元 年末净资产为负409 14万元 [1] - 2023年12月 公司董事会通过议案 将借款展期一年 以支持佑富智能的生产经营和项目建设 [2] - 2024年1-9月 佑富智能营收1774 53万元 净利润亏损5638 50万元 9月末净资产为负5014 54万元 [2] - 2024年12月 佑富智能未及时归还借款本金1300万元及利息 导致借款逾期 [2] - 2024年12月 公司董事会决定不再对借款展期 以保障资金安全 [2] 公司采取的追偿措施 - 公司已向佑富智能发出催款通知函 并要求其回收应收账款以筹措资金 [3] - 公司就借款逾期事项提起诉讼 并可能采取包括申请破产清算在内的措施 [3] - 公司表示将继续关注事项进展 并按要求披露相关信息 [3]

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-011 浙江田中精机股份有限公司 关于对控股子公司提供借款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-010 浙江田中精机股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁事项情况的公告 对于公司及控股子公司作为原告、申请人的事项，公司将通过积极采取诉讼 等法律手段维护公司的合法权益，加强相关款项的回收工作。对于公司及控股子 公司作为被告、被申请人的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及 广大投资者的合法权益。 截至目前，上述案件部分尚未开庭审理或尚未结案，鉴于诉讼或仲裁结果存 在较大不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定，公司将依据有 关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，具体以公司年度审计会计师 报告为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二 个月累计涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计达到信息披露标准， 现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，根据公司所获知的资料，公司及控股子公司累 ...

业绩总结 - 2024年度预计净利润亏损1.3亿 - 1.5亿元[5] - 2024年度预计扣非净利润亏损1.33亿 - 1.53亿元[5] - 2024年较2023年经营业绩大幅下滑[5] 其他 - 现场检查时间为2025年2月25 - 26日[2] - 田中精机募集资金2022年度使用完毕[4]