信息披露义务人 - 持股百分之五以上的大股东为信息披露义务人[7] 定期报告 - 公司应披露年度、半年度和季度报告[10] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[12] - 中期报告特定情形应聘请审计[12] - 季度报告财务资料一般无须审计[12] - 公司应在四个月内披露年度报告[12] - 公司应在两个月内披露半年度报告[12] - 公司应在一个月内披露季度报告[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[13] 披露时间变更 - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[15] 特殊事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等应及时披露[21] - 持有公司百分之五以上股份股东或实际控制人持股情况变化应配合披露[29] 信息披露管理 - 信息披露事务管理制度由董事会实施，董事长为第一责任人[24] - 董事会办公室是信息披露日常工作部门[31] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[32] - 公司披露信息应以董事会公告形式发布[33] - 董事知悉未公开重大信息应及时报告[35] - 独立董事监督信息披露事务管理制度[26] - 审计委员会监督董高信息披露行为[37] - 公司总部各部门及分、子公司负责人是信息报告第一责任人[39] 报告程序 - 定期报告有草拟、审核、通报、发布程序[33] - 临时报告有草拟、审核、通报、发布程序[33][34] 重大信息报告 - 重大信息报告需在二十四小时内进行[34] 资料保管 - 董事等履职文件资料保管期限不少于十年[39] - 招股说明书等资料原件保管期限为十年[39] 保密协议 - 信息知情人员入职需签署保密协议[41] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[41] 暂缓披露 - 拟披露信息可申请暂缓披露，期限一般不超过二个月[41] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，监督财务管理和会计核算[44] 投资者关系 - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[45] 信息发布 - 公司信息披露指定网站为巨潮资讯网[45][46] 时间定义 - 公司“第一时间”指与应披露信息有关事项发生当日[50] - 公司“及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[50] 关联方 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[53] - 持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人是关联法人[53]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前五个工作日发通知；临时会议提前三个工作日发通知[11] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 履职规定 - 委员连续两次不出席会议，建议董事会撤换[14] 方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施；高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[16] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[11] - 股权激励计划须经股东会审议通过[9] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行，修改亦同[20]

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范对浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，切实保障投资者的利益，提高募集资金的使用效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定和要 求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制 制度，并确保该制度的有效实施。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告，并由公司董事会按照招股说明书或募集说明书所承 诺的 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 者拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董事成员主 持；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员 会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，每届任期不得超 过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期 间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时 自动辞去审计委员会职务。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议 事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员 不再担任公司董 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江金 科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系管理制度 第五条 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司控股股东、实际 控制人以及董事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责 提供便利条件。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和加强浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者（包括股东和债券持有人）和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，建立公司与投资者的良性 互动关系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"工 作指引"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东 权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进 ...

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证浙江金科汤姆猫文化产业股份 有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江金科汤姆猫文化 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两名） 董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都 拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一 人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表 董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，不适用本实施细则。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候 选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选 票。董事 ...

第一章 总 则 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所指内幕信息是根据《证券法》相关规定，在证券交易活动中， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未在 中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上公开的信息。包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信 息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度 》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金科 汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江金科汤姆猫 文化产业股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《深交所自律监管指引2号》"）、《浙江金科汤姆猫文化产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书由 董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、规范 性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等 工作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公 司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《浙 江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名 ...