提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 研究当选条件，形成决议备案并提交董事会[9] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过，记录资料保存十年[11] 其他规定 - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[7] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[13]

审计机构情况 - 永拓会计师事务所注册资本1500万元，集团员工2000多人，执业人员近千人[1] 审计相关决策 - 公司拟续聘永拓所为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[2][3][5] 审计工作情况 - 永拓所对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计中与公司管理层和治理层沟通多项内容[4] - 审计委员会认为永拓所在2023年度审计表现良好，按时完成年报审计[5][7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1967.09万股，募资29703.06万元，净额28408.53万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0并销户[4] 项目投入情况 - 2023年度直接投入募集资金项目0元，累计投入25791.63万元[5] - 截至2023年12月31日，自筹资金预先投入6112.22万元[11] 项目进度与效益 - 压力温度检测仪表智能制造项目进度94.44%，本年度效益5412.80万元未达预期[7] - 智能校准产品研发中心项目进度77.14%，2022.12.31达预定可使用状态[7] 资金使用与监管 - 公司将募投项目结项，节余资金及利息永久补充流动资金[3] - 公司2023年度募集资金使用无违规，东海证券无异议[19]

董事会会议 - 2023年第五届董事会召开3次会议，第六届董事会召开3次会议[3] - 2023年公司董事会召集并组织了2次股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事赵天庆应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次，无委托和缺席[5] - 独立董事赵天庆出席股东大会1次[6] - 独立董事2023年现场工作时间为4天[11] 意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表独立意见[7][8] 委员会会议 - 2023年薪酬与考核、提名委员会多次会议审议相关议案[9][10] 其他情况 - 独立董事对议案未提异议，无提议召开董事会等情况[13][15]

财报披露 - 公司于2024年3月27日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月2日15:00 - 17:00通过“互动易”平台举办2023年度业绩说明会[1] - 出席人员有副董事长兼总经理等5人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题，投资者可登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票1967.09万股，发行价15.10元/股，募资总额29703.06万元[2] - 扣除费用后，募资净额28408.53万元[2] - 截至2023年12月31日，募资累计投入25791.63万元[2] - 利息收入扣除手续费净额638.50万元，募资转经营性资金3255.40万元[4] - 截至2023年12月31日，募资专用账户余额0.00万元[4] 项目投资情况 - 压力温度检测仪表智能制造项目募资投资22408.53万元，预投5263.45万元[10] - 智能校准产品研发中心项目募资投资6000.00万元，预投848.77万元[10] - 压力温度检测仪表智能制造项目累计投入21163.51万元，进度94.44%，效益未达预期[16] - 智能校准产品研发中心项目累计投入4628.12万元，进度77.14%[16] 其他事项 - 2023年公司募投项目结项，节余资金及利息补充流动资金，完成销户[11] - 公司已披露募资信息及时、准确，无违规情况[13] - 项目节约资金因控制成本和现金管理收益[16]

会议召开情况 - 2023年度召开3次董事会会议[3] - 2023年度组织2次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事冯文参加3次董事会，通讯参会3次，缺席0次[4] - 冯文出席0次2023年召开的2次股东大会[5] 会议审议事项 - 2023年3月27日审计委第一次会审议12项事项[8] - 2023年3月27日薪酬委第一次会审议4项含子项事项[8] - 2023年4月24日审计委第二次会审议内审报告和计划[9] - 2023年5月19日提名委第一次会审议董事会换届议案[9]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告内控均无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5][9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] 未来展望 - 公司未来将加强员工法律等学习培训，提高风险防控意识[27] - 公司未来将按要求加强控制系统建设，提高内部控制有效性[27] 其他新策略 - 公司董事会下设审计委员会负责内、外部审计沟通等工作，审计部负责内控评价实施[6] - 公司成立审计小组开展内控检查和评价工作，采用个别访谈等多种方法[10] - 公司建立法人治理结构及主要职能部门[11] - 公司制定《公司环境分析控制程序》，董事会定战略，经营层定规划和计划并汇报[12] - 公司建立人力资源规划等制度，有完善绩效考核体系[13] - 公司秉承诚信经营理念，制定多项制度，通过质量管理等体系[13] - 公司建立“四合一”管理体系，确定质量管理与安全指标[14] - 公司确立企业精神等文化理念[14] - 公司制定资金收支、对外投资等管理制度保障资金安全和投资效益[15] - 公司实行采购业务集中管理，控制采购各环节风险[15] - 公司建立存货、固定资产及无形资产管理制度保障资产安全[15] - 公司财务报告以营业收入、资产总额衡量内控缺陷，划分一般、重要、重大缺陷标准[21][23][24] - 公司建立全面预算管理制度，将预算指标分解到各部门并与绩效挂钩[18] - 公司实施信息化统一规划，建立ERP信息系统提升管理水平[19] - 公司确定非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷的定性标准[25]

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-014 为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务 成本，在确保资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过人民币 16,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会 决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如 下： 一、 使用闲置自有资金进行现金管理的概况 3. 投资品种 公司及其子公司运用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性 好、期限一年以内、低风险的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款、协定存款、保本型收益凭证等 ...

业绩总结 - 2023年总营业收入49,828.51万元，同比增长20.4%[2] - 2023年国内市场营收28,373.00万元，同比增长21.8%[2] - 2023年国际市场营收21,455.51万元，同比增长18.5%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10,191.15万元[2] - 2023年经营性现金流量净额为10,890.60万元[2] 财务数据 - 2023年研发投入11,334.7万元，占总营收22.8%，同比增长22.0%[2] - 截止2023年12月31日，负债和所有者权益总计122,296.70万元，较期初增长13.4%[3] - 截止2023年12月31日，流动资产增长3.0%，非流动资产增长24.6%[3] - 截止2023年12月31日，负债总额15,773.76万元，较期初增长69.3%[3] 公司架构 - 截至2023年12月31日，公司有下属公司6家，含一级全资子公司3家，控股子公司2家，分公司1家[3] 利润分配 - 2023年3月27日通过2022年度利润分配方案，每10股派现0.70元，共派现14,870,100.91元[19] - 2023年权益分派股权登记日为5月11日，除权除息日为5月12日[19] 会议情况 - 2023年召开董事会6次，均由董事长召集召开[20] - 2023年召开2次股东大会[24] 未来展望 - 2024年董事会聚焦主营业务，在多端采取措施赋能发展[32] - 2024年董事会提升公司规范运作和治理水平[33] - 2024年董事会健全管理制度，完善风险防范机制[34]