业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告内控均无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5][9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] 未来展望 - 公司未来将加强员工法律等学习培训，提高风险防控意识[27] - 公司未来将按要求加强控制系统建设，提高内部控制有效性[27] 其他新策略 - 公司董事会下设审计委员会负责内、外部审计沟通等工作，审计部负责内控评价实施[6] - 公司成立审计小组开展内控检查和评价工作，采用个别访谈等多种方法[10] - 公司建立法人治理结构及主要职能部门[11] - 公司制定《公司环境分析控制程序》，董事会定战略，经营层定规划和计划并汇报[12] - 公司建立人力资源规划等制度，有完善绩效考核体系[13] - 公司秉承诚信经营理念，制定多项制度，通过质量管理等体系[13] - 公司建立“四合一”管理体系，确定质量管理与安全指标[14] - 公司确立企业精神等文化理念[14] - 公司制定资金收支、对外投资等管理制度保障资金安全和投资效益[15] - 公司实行采购业务集中管理，控制采购各环节风险[15] - 公司建立存货、固定资产及无形资产管理制度保障资产安全[15] - 公司财务报告以营业收入、资产总额衡量内控缺陷，划分一般、重要、重大缺陷标准[21][23][24] - 公司建立全面预算管理制度，将预算指标分解到各部门并与绩效挂钩[18] - 公司实施信息化统一规划，建立ERP信息系统提升管理水平[19] - 公司确定非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷的定性标准[25]