审计委员会构成 - 成员3名，含2名独立董事[6] - 召集人由会计专业独立董事担任[5] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议规则 - 每季度至少开一次，提前3日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 股东权利与机构设置 - 特定股东有权请求起诉违规董高人员[11] - 下设内审部为日常办事机构[7] 工作流程与规则 - 提案提交董事会审议[13] - 规则制定修改经董事会批准生效[24][25]

董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] - 董事辞职报告收到日辞任生效，董事会2个交易日内披露[12] - 董事保密义务任期结束后有效，其他义务至少1年内有效[12] - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1名[15] - 董事长由全体董事过半数选举产生[15] 专门委员会 - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[16] - 专门委员会成员不少于三名董事[16] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[16] - 审计委员会成员非公司高管，至少一名独立董事是会计专业人士[16] 审议事项 - 审议公司与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易[20] - 重大交易满足资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5标准之一提交董事会审议[21] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[27] - 临时董事会会议提前3日书面通知，紧急情况电话通知[28] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[28] - 定期会议变更提前一日书面通知，不足一日顺延或获全体与会董事书面认可[30] - 临时会议变更事先取得全体与会董事认可并记录[31] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[32] - 董事会决议表决一人一票[33] - 董事委托出席有4项原则限制[34] - 董事会会议表决一人一票，记名和书面方式进行[36] - 审议通过提案超全体董事人数半数赞成，担保和财务资助还需出席会议三分之二以上董事同意[38][39] - 不同决议矛盾，以时间后形成的为准[40] - 特定情形董事回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过，出席不足3人提交股东会审议[41][42] 其他 - 董事会会议记录含会议信息、出席人员等内容，出席董事签名[44] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[45][46] - 董事会会议档案由证券部保存[46] - 董事会会议档案保存期限10年[47] - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[49] - 规则由公司董事会负责解释[50]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.41亿元，上年同期5.65亿元，同比减少39.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4658.06万元，上年同期6156.01万元，同比减少24.33%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5202.21万元，上年同期 - 2989.10万元，同比增长274.04%[5] - 营业收入本报告期3.41亿元，上年同期5.65亿元，变动比例 - 39.64%，因阿诺精密不再纳入合并范围[14] - 销售费用本报告期1139.29万元，上年同期2586.78万元，变动比例 - 55.96%，因阿诺精密不再纳入合并范围[14] - 报告期内公司营业收入34,110.93万元，同比下降39.64%；净利润4,658.06万元，同比下降24.33%[24] - 报告期末公司资产总额356,040.43万元，较上年度末上升0.44%；净资产254,885.21万元，较上年度末上升1.86%[24] - 剔除阿诺精密股权交割因素，公司合并营业收入同比下降约6.53%，净利润同比上升约1.20%[24] - 2025年Q1营业总收入3.4110931295亿美元，较上期5.6513147366亿美元下降39.64%[35] - 2025年Q1营业总成本2.9061469007亿美元，较上期4.8011220555亿美元下降39.47%[35] - 2025年Q1净利润5059.936565万美元，较上期7817.853984万美元下降35.27%[37] - 2025年Q1经营活动现金流入小计2.8047342303亿美元，较上期3.8991942788亿美元下降28.07%[41] - 2025年Q1经营活动现金流出小计2.2845132158亿美元，较上期4.1981047575亿美元下降45.58%[41] - 2025年Q1经营活动产生的现金流量净额5202.210145万美元，上期为 - 2989.104787万美元[41] - 2025年Q1负债合计8.9877115941亿美元，较上期9.3361453656亿美元下降3.73%[32] - 2025年Q1所有者权益合计26.6163315305亿美元，较上期26.1103317243亿美元增长1.94%[34] - 2025年Q1基本每股收益0.07美元，上期为0.09美元[38] - 2025年Q1稀释每股收益0.07美元，上期为0.09美元[38] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末3960.77万元，期初1840.63万元，变动比例115.19%，因母公司收到商业承兑汇票增加[10] - 预付款项期末2521.71万元，期初766.00万元，变动比例229.20%，因威克斯预付货款增加[10] - 应付职工薪酬期末2387.00万元，期初3827.62万元，变动比例 - 37.64%，因报告期支付2024年年终奖[10] - 期末货币资金393,198,940.00元，较期初490,224,706.87元减少[29] - 期末应收账款393,030,888.21元，较期初490,517,536.21元减少[29] - 期末存货823,921,404.01元，较期初777,547,510.06元增加[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38868人[18] - 怡诺鲍斯集团有限公司持股比例46.72%，持股数量3.01亿股[19] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度压缩机业务收入22,070.96万元，同比增2.66%，毛利率25.48%，同比增0.58%[26] - 2025年第一季度真空泵业务收入6,114.66万元，同比降31.34%，毛利率30.49%，同比降1.25%[26] - 2025年第一季度液压泵业务收入5,724.69万元，同比降1.70%，毛利率31.19%，同比降0.25%[26] 研发相关信息 - 报告期内公司研发投入1,322.06万元，期末拥有有效专利443项，其中发明专利46项[26] 现金流量表其他项目关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为115,010.00和695,543.38[42] - 投资活动现金流出小计为145,768,675.83和98,527,635.03[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 145,653,665.83和 - 97,832,091.65[42] - 筹资活动现金流入小计为31,280,051.71和282,254,600.00[42] - 筹资活动现金流出小计为32,795,695.45和111,408,603.73[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,515,643.74和170,845,996.27[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为232,746.80和68,816.15[42] - 现金及现金等价物净增加额为 - 94,914,461.32和43,191,672.90[43] - 期初现金及现金等价物余额为480,978,002.49和330,857,080.65[43] - 期末现金及现金等价物余额为386,063,541.17和374,048,753.55[43]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3.41亿元，同比下降39.64% [1] - 2025年第一季度净利润为4658.06万元，同比下降24.33% [1]

公司治理 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制公司章程等资料[4] - 股东查阅公司会计账簿、会计凭证需提供连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的书面证明[5] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[5] 重大事项审议 - 股东会审议公司与关联人发生交易金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] 担保事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[10] 临时股东大会 - 事实发生2个月内，董事人数不足规定或章程所定人数2/3时公司召开临时股东大会[11] - 事实发生2个月内，公司未弥补亏损达股本总额1/3时召开临时股东大会[11] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] 董事选举与任职 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[19] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[20] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[25] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[25] 各委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[28] - 战略委员会成员为5名，其中独立董事1名[29] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[30][31] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[33] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在规定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[33] 公司减资与解散 - 公司减少注册资本，须在10日内通知债权人，30日内在规定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[34] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[35]

利润分配 - 2024年以总股本644,415,868股为基数，每10股派3元现金红利，拟派193,324,760.4元[2] - 境外机构等每10股派2.7元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月30日，除权除息日为5月6日[5] - 权益分派业务申请期为2025年4月23日至4月30日[8] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利2025年5月6日划入账户[7] 咨询信息 - 咨询地址为浙江宁波奉化区江口街道聚潮路55号[9] - 咨询电话0574 - 88661525，传真0574 - 88661529[9]

参会情况 - 出席会议股东及代表共292名，代表股份308,171,381股，占比47.8218%[8] - 现场参会股东及代表4名，所持股份302,104,453股，占比46.8804%[8] - 网络投票股东288名，所持股份6,066,928股，占比0.9415%[8] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意307,484,701股，占比99.7772％[11] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意298,136,991股，占比99.6296％[13] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意307,533,001股，占比99.7928％[14] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意307,513,101股，占比99.7864％[15] - 《公司2024年度财务决算报告》同意307,495,501股，占比99.7807％[17] - 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意307,597,701股，占比99.8138％[18] - 《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》同意11,119,648股，占比94.1710％[20] - 关联自然人为公司控股子公司申请银行授信提供担保同意307,463,501股，占99.7703％；中小股东同意5,359,048股，占88.3322％[21] - 续聘会计师事务所同意307,600,901股，占99.8149％；中小股东同意5,496,448股，占90.5969％[22] - 公司2024年度利润分配预案同意307,744,901股，占99.8616％；中小股东同意5,640,448股，占92.9704％[24] - 控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况同意10,349,348股，占87.6475％；中小股东同意4,608,348股，占75.9585％[25] - 制定公司《舆情管理制度》同意307,520,701股，占99.7889％；中小股东同意5,416,248股，占89.2750％[26] - 制定公司《市值管理制度》同意307,631,401股，占99.8248％；中小股东同意5,526,948股，占91.0996％[28] - 公司2024年度监事会工作报告同意307,482,801股，占99.7766％；中小股东同意5,378,348股，占88.6503％[29] - 公司监事薪酬同意305,420,801股，占99.6378％；中小股东同意4,956,648股，占81.6995％[30][31] 其他 - 律师认为股东大会程序及结果合规，决议合法有效[32] - 备查文件有《宁波鲍斯能源装备股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》和《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司2024年年度股东大会之见证意见》[33]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月27日召开，决议召开本次股东大会[10] - 公司于2025年3月29日披露召开2024年年度股东大会的通知[10] - 现场会议于2025年4月22日下午2:30召开，网络投票于同日进行[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人4人，代表302,104,453股，占比46.8804%[14] - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共292人，代表308,171,381股，占比47.8218%[14] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意股数307,484,701股，占比99.7772%，中小投资者占比88.6816%[17] - 《关于公司董事薪酬的议案》，同意股数298,136,991股，占比99.6296%，中小投资者占比81.7308%[18] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意股数307,533,001股，占比99.7928%，中小投资者占比89.4777%[19] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数307,513,101股，占比99.7864%，中小投资者占比89.1497%[21] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股数307,495,501股，占比99.7807%，中小投资者占比88.8596%[22] - 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意股数307,597,701股，占比99.8138%，中小投资者占比90.5441%[23] - 《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》同意股数11,119,648股，占比94.1710%，中小投资者占比88.6552%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数307,600,901股，占比99.8149%，中小投资者占比90.5969%[26] - 《公司2024年度利润分配预案》同意股数307,744,901股，占比99.8616%，中小投资者占比92.9704%[27] - 《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》同意股数10,349,348股，占比87.6475%，中小投资者占比75.9585%[29] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》同意股数307,631,401股，占比99.8248%，中小投资者占比91.0996%[31] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意股数305,420,801股，占比99.6378%，中小投资者占比81.6995%[34]

新基地建设与产能释放 - 公司在宁波、重庆、江西等地布局新产业基地，建设按计划稳步推进 [1] - 预计本年度下半年起，各新基地将陆续完成建设并逐步释放产能，优化制造生产能力，提升业绩 [1] 商誉情况 - 公司账面剩余商誉金额为 4,881.91 万元，其中威克斯液压 4,322.75 万元，长壁液压 559.16 万元 [1] - 公司将按规定每年对商誉进行减值测试以确定是否计提 [1] 未来发展计划 - 以高端制造和智能制造为方向，坚持“进口替代、节能减排”定位，聚焦主业，拓展国际市场 [2] - 加强关键零部件制造，提升产品竞争力 [2] - 创新销售模式，拓展销售渠道，开拓海外市场业务 [2] - 优化生产流程，加快新生产基地建设，提升制造生产能力 [2] - 加大研发投入，引进和培养人才，推进新产品研发迭代，发掘新市场增长点 [2] - 加大数字化投入，建设产业互联平台，实现数据驱动产业链的产品制造与交易 [2]

认证与业务布局 - 公司将根据业务发展需要进行 SEMI 认证，暂无开展计划 [1][5] - 公司未在深海领域和水下机器人方面做专门布局，产品为工业通用产品和设备 [9][14][18] 市场竞争与策略 - 业内优秀竞争对手包括阿特拉斯、英格索兰、汉钟精机等公司 [1] - 公司以“进口替代、节能减排”为主要市场策略，拓展国际市场，推动转型升级 [7] - 真空泵业务以工业市场、光伏锂电为主要领域，重视科研投入和技术研发 [7] 市值管理与股东回报 - 自 2024 年 3 月起，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 784.1 万股，占总股本 1.20%，成交总金额 5198.28 万元 [9] - 公司将聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，运用相关手段促进投资价值合理反映公司质量 [6] 产品应用与市场前景 - 压缩机为工业领域关键设备，真空泵用于产生和维持真空环境，液压泵是液压系统核心动力元件，应用于多个行业 [9] - 公司出口美国产品占比极少，对业绩直接影响小 [11][12][17] - 氢能和半导体领域不是目前主要发展方向 [11] 产能建设与发展规划 - 宁波、重庆、江西等地生产基地预计今年下半年起陆续建成并形成产能 [12] - 公司将加大研发投入，推进新产品研发和迭代，拓展产品应用领域和市场 [10][15][16][21][22][23] - 公司将加强关键零部件制造，拓展销售模式与渠道，优化生产流程与基地建设，加强数字化投入与产业互联平台建设 [21] 其他问题回复 - 公司会按相关监管规则要求履行信息披露义务，大股东减持进展情况会按规定披露 [1][2][10][13] - 公司 2025 年一季度经营情况请关注 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2025 年一季度报告》 [23] - 公司正在积极向半导体领域进行探索，请通过官方渠道持续关注 [13][23]