会议信息 - 第五届董事会第十八次会议于2025年3月27日召开，6名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[50] 财务相关 - 2025年总经理陈金岳基本工资480,000元，部分高管基本工资320,000元[18] - 独立董事2025年月津贴10,000元（含税）[23] - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请授信不超15亿元[31] 议案审议 - 审议通过向江西鲍斯产业链服务有限公司增资3亿元的议案[15] - 《公司2024年年度报告》等多份报告需提交2024年年度股东大会审议[24][26][29] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》4票同意，关联董事回避表决[19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，需提交2024年年度股东大会审议[22] - 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》6票同意[32] - 《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》4票同意[34] - 公司拟续聘中汇会计师事务所担任2025年度审计机构[37] - 《公司2024年度利润分配预案》获全体董事一致通过，需提交2024年年度股东大会审议[40] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》6票同意[45] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》6票同意[48] 其他情况 - 报告期内公司控股股东和其他关联方无占用资金情况，未发生对外担保情况[42]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润832,276,420.74元，母公司净利润1,008,593,560.81元[2] - 截至2024年底，合并报表未分配利润1,185,547,647.15元，母公司1,317,210,552.88元[2] 利润分配 - 2024年拟10股派3元（含税），不送股不转增[3] - 总股本644,415,868股，拟派现193,324,760.40元（含税）[3] - 分配预案待2024年年度股东大会审议通过后实施[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入23.21亿元，较去年下降3.90%[9] - 2024年度净利润557.46万元，2023年度为204.42万元[4] - 2024年末流动资产合计19.93亿元，2023年末为22.12亿元[1] - 2024年末非流动资产合计13.33亿元，2023年末为17.48亿元[1] - 2024年末负债合计9.34亿元，2023年末为13.82亿元[3] - 2024年末所有者权益合计26.11亿元，2023年末为23.59亿元[3] 财务数据对比 - 2024年末货币资金4.90亿元，2023年末为3.34亿元[1] - 2024年末应收账款账面余额为5.45亿元，坏账准备为5486.47万元[11] - 2024年度营业成本18.77亿元，2023年度为20.13亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3967.46万美元，去年同期为3.45亿美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为4.91亿美元，去年同期为 -1.91亿美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.02亿美元，去年同期为 -1.23亿美元[32] 审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2025]2812号[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[22] - 审计意见认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[6] - 审计将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[9][11] 股本及权益 - 公司现有注册资本为人民币64,415,868元，总股本为644,415,868股[48] - 2024年期初股本为52,256,868元，期末为44,415,868元[46] - 2024年期初资本公积为31,510,471.2元，期末为7,368,650元[46] - 2024年期初未分配利润为64,773,931.6元，期末为317,210,552元[46] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[56] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折合记账本位币记账[75] - 公司存货发出成本计量采用月末一次加权平均法[110] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[175] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[185] 资产折旧及摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，年折旧率4.75%[140] - 机器设备折旧年限3 - 10年，年折旧率9.50 - 31.67%[140] - 运输工具折旧年限4 - 5年，年折旧率19.00 - 23.75%[140] - 电子及其他设备折旧年限3 - 10年，年折旧率9.50 - 31.67%[140] - 土地使用权预计使用寿命为50年[149] - 专利及专有技术预计使用寿命为5 - 10年[149] - 软件预计使用寿命为4 - 5年[149]

财务审计 - 审计公司对鲍斯股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 审计公司审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] 子公司资金 - 宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业2024年往来累计发生额20000000元[17] - 2024年往来资金利息346666.64元[17] - 2024年末往来资金余额20346666.64元[17]

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[11]

市值管理架构 - 市值管理由董事会领导、管理层参与，董秘负责，董办执行[6][7] 目标与方式 - 董事会据业绩和战略定投资价值长期目标[8] - 公司可通过并购重组等促投资价值反映公司质量[10] 合规要求 - 公司不得在市值管理中违规操作[10] 指标监测 - 公司监测市值等指标并设预警阈值[12] 股价应对 - 股价短期大跌有两种情形[14] - 股价大跌时公司应分析原因、沟通及回购[13]

会议召开 - 2024年度公司召开10次董事会、4次股东大会[3] - 2024年3月15日、8月26日召开独立董事专门会议[5] 履职情况 - 独立董事亲自出席10次董事会会议，出席3次股东大会[3] - 独立董事履职现场办公15天[7] - 独立董事履职关注经营财务，监督信息披露[8] 未提议事项 - 独立董事未提议召开董事会等事项[10]

制度相关 - 制度于2025年3月制定，适用于公司及子公司[1][6] 舆情管理 - 舆情分重大和一般两类，重大指影响大的负面舆情[5] - 总经理是第一责任人，董事会秘书协助，成立工作组[8] - 处理原则包括快速反应等[11][12] 信息报告 - 舆情信息先到董事会办公室，再到秘书，最后到董事长或工作组[13] 应对措施 - 被财经媒体报道影响股价，应自查等[14] - 加强与投资者沟通，做好信息披露和危机恢复管理[15] 责任追究 - 违反保密义务或媒体编造虚假信息，公司保留追责权利[16][17]

会议情况 - 2024年度召开10次董事会和4次股东大会[3] - 2024年3、8月召开第五届董事会独立董事三次专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席10次董事会、3次股东大会[3] - 报告期内现场办公15天[9] 未发生事项 - 2024年度独立董事未提议召开董事会等事项[15]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会[2] - 2024年3月、8月独立董事专门会议审议多项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事出席10次董事会、3次股东大会[2] - 累计现场办公15天[7] - 未提议召开董事会等事项[10]