成都运达科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都运达科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：运达科技 股票代码：300440 信息披露义务人一：运达创新（成都）投资有限公司 住所：四川省成都市高新区新文路 22 号 11 栋 1 层 1 号 通讯地址：成都高新区康强四路 99 号 信息披露义务人二：曲水知创永盛企业管理有限公司 住所：拉萨市曲水县雅江工业园区中小企业孵化楼 307-A152 室 通讯地址：成都高新区康强四路 99 号 信息披露义务人三：何鸿云 住所：成都市金牛区北站西二巷**号 通讯地址：成都高新区康强四路 99 号 股权变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 12 月 27 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在成 都运达科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-082 成都运达科技股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股权暨权益变动的提示性公告 公司控股股东运达创新（成都）投资有限公司、股东曲水知创永盛企业管理 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 170,379,113 股，占总股本（剔除公司回购专用账户中 的股份数量 7,902,000 股后的股本 436,811,000 股，下同）比例 39.01%的公司 控股股东运达创新（成都）投资有限公司（以下简称"运达创新"）拟通过协议 转让方式将其持有公司 23,569,789 股无限售流通股（占总股本比例 5.40%）转 让给自然人李网龙。本次转让前李网龙未持有公司股份，本次转让后，李网龙持 有公司股份 23,569,789 股，占总股本比例 5.40%。 2、本次协议转让股份未触及要约收购。 3、本次股份协议转让，仅涉及公司控股股东运达创新与李网龙之间的转让。 本次权益变动不会导致上市公司控股股东发生 ...

成都运达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）由董事会召集，公司董事会于 2023 年 12 月 6 日以公告形式发出本次股东大会通知。公司本次股东大会于 2023 年 12 月 21 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意 ...

法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：成都运达科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成 都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都运 ...

第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由 5 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 成都运达科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 （二○二三年十二月五日公司第五届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他 ...

制度审议 - 公司于2023年12月5日审议通过董事会薪酬与考核委员会工作制度[1] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数[4] 委员提名 - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议应提前三日通知，由主任委员主持[14] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] - 非独立董事薪酬报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 履职支持 - 履行职责时公司相关部门应提供主要财务指标等资料[10] 考评流程 - 对非独立董事和高级管理人员考评需其先述职和自我评价[12] 其他安排 - 会议必要时可邀请其他人员列席，也可聘请中介机构[14][17]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，独立董事占多数，至少1名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独董担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 督导内审部至少半年检查一次[7] - 每季度至少开一次会，可开临时会[14] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[14] 相关部门职责 - 内审部做决策准备，提供书面资料[11] - 审计委员会评议报告，呈董事会讨论[12] 制度通过时间 - 本制度于2023年12月5日经第五届董事会第六次会议通过[1]

成都运达科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 目 录 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二条 成都运达科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、行 政法规的规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由成都运达轨道交通设备有限公司于 2011 年 6 月 28 日依法整体变更设 立，在 成都 市 工 商 行 政 管 理 局 注册登记，取得营业执照，营业执照号为 510109000065820。 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-079 成都运达科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2） 网络投票时间为：2023年12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12月21日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场 会议； （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6. 会议的股权登记日：2023 年 12 月 1 ...

成都运达科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独 立董事在信息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《成都运达 科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的 相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加培训活动。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1、本年度生产经营情况，特 ...