美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，基于 独立判断的立场，审阅了公司第四届董事会第十九次会议审议的相关议案的会议 材料及具体议案内容，现发表以下独立意见：： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的专项说明 及独立意见 我们对公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外 担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规关联方占用资金情形。 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 因此，我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 三、关于向全资子公司划转相 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-054 美康生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司将2023 年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]310号文"关于同意美康生物科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复"核准，同意公司向特定对象发行 39,999,995股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.00元，共募集资金人 民币599,999,925.00元。截至2021年3月17日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）39, ...

美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 为宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称"盛达生物"）、宁波美康盛德生 物科技有限公司（以下简称"盛德生物"）融资授信提供担保，预计总担保额度 不超过人民币 10,000 万元（含本数）。其中，公司为最近一期资产负债率 70% 以上的全资子公司盛达生物提供担保的额度预计不超过人民币 6,000 万元，公司 为最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司盛德生物提供担保的额度预计不 超过人民币 4,000 万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告（公告编号：2023-026）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署了《最高额保证合同》， 为上述全资子公司盛达生物 ...

美康生物科技股份有限公司 关于向全资子公司划转相关资产暨增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次划转及增资概述 1、为优化公司管理和业务架构，提高公司整体经营管理效率，美康生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）拟将其位于宁波市鄞州区 下应街道姜村村处的土地25,307平方米及地上在建建筑物等资产依据评估作价 向全资子公司宁波瑞合院生物科技有限公司（以下简称"宁波瑞合院"）进行增 资。上述事项实施完毕后，宁波瑞合院将成为上述资产的运营主体。 2、2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于向全资子公司划转相关资产暨增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次增资事项属于董事会 决策范围，无需提交股东大会审议。 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-055 美康生物科技股份有限公司 3、本次交易属于公司内部划转，不涉及关联交易，不构成《 ...

公司概况 - 美康生物成立于2003年，2015年在深交所创业板上市，从事体外诊断产品研产销、代理业务及第三方医学诊断服务，自主产品涵盖多领域 [3] 经营业绩 2022年业绩 - 营业总收入248,908.62万元，同比增长10.55%，自产仪器销售收入同比增长35.37%，第三方医学诊断服务业务收入101,762.77万元，同比增长32.49% [3] - 归属上市公司股东的净利润19,852.70万元，同比增长10.61%；扣除非经常性损益的净利润17,026.63万元，同比增长1.57% [3] - 年底总资产358,367.64万元，较年初下降0.26%；归属于上市公司股东的净资产251,006.55万元，较年初增长6.95% [3] 2023年一季度业绩 - 营业收入49,089.49万元，同比减少14.99%，归属于上市公司股东的净利润7,141.31万元，同比增长2.66%，扣除非经常性损益的净利润5,660.92万元，同比增长7.17% [6] - 自产产品收入同比增长36.94%，占整体营业收入比重提升，整体毛利率同比增长1.12个百分点 [6] - 银行借款下降，财务费用同比减少96.51%；应收款项余额下降，信用减值损失同比减少246.52% [6] 发展战略 - 秉承“以体外诊断仪器为引擎，体外诊断产品为核心，体外诊断产品+诊断服务协同发展”战略，提升创新及服务技术水平，推进产品线布局，推广新产品，开拓特色检测服务项目 [3] - 稳固生化领域优势，打造化学发光、质谱、VAP等重点产品，成为新业绩增长点和可持续发展动力 [4] 业务布局 生化领域 - 建立300速到8000速的自产全自动生化仪器产品梯队，积极拥抱集采政策，推进降本增效，加大生免一体机、生免流水线市场推广力度 [4] 化学发光领域 - 2015年成立研发团队，截至2022年末推出三款全自动化学发光分析仪并配备试剂 [4] - 2023年加快术前八项等产品注册及上市，以生免一体机和流水线为载体，特色检测项目为敲门砖，聚焦重点区域市场布局 [4] 质谱领域 - 保持行业标准制定及试剂产品研发领先优势，推出新款国产LC - MS以及新款ICP - MS，丰富质谱检测平台 [5] VAP领域 - 加大学术推广，提升市场认可度，加快检测项目物价申报，拓展销售渠道，加强与第三方体检中心、保险机构合作 [5] 其他情况 研发费用 - 2022年研发人员数量稳定，但研发费用增长，因加大实验室流水线、化学发光、质谱等产品研发投入，注册检验等费用上升 [5] 销售模式 - 采用“经销和直销相结合，经销为主”模式，国内设31个省级办事处，有1800余家核心销售代理渠道，组建专业销售团队推广 [5] 投资者关系管理 - 重视投资者关系管理，学习先进经验，做好经营管理，提升业绩，促进公司发展及投资价值提升，综合考虑回购股份事宜 [5][9] 股权激励 - 2016年推出第一期股权激励计划已实施完毕，将结合发展规划综合考虑股权激励事项 [6] 股东人数 - 截至2023年5月10日，公司股东人数为31,919人 [8] 分红安排 - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，需获股东大会批准后2个月内实施 [8] 集采情况 - 医保控费、带量集采是医疗行业趋势，江西生化肝功集采中公司中选25个项目的50个品规，中选项目数和品规数位列第一，目前集采未宣布执行时间 [8] - 集采带动产品放量，推动国产品牌深入大型医院，加速国产替代，但可能使部分产品毛利率下降，公司积极应对，降本增效，提升市场份额和影响力 [8] 竞争优势 - 平台布局齐全，产品梯队清晰，生化、化学发光、质谱、血脂检测等领域均有优势产品 [6][7] - 量值溯源体系领先，2009年成立参考实验室，多项参考测量程序通过认可，参与多项标准物质研制及行业标准起草 [7] - 营销网络完善，设31个省级办事处，配备专业售后人员，形成快速反应机制，综合服务水平高 [7]

营业收入相关 - 本季度营业收入490894873.63元较上年同期减少14.99%[4] - 报告期内公司实现营业收入49089.49万元同比减少14.99%其中自产产品收入同比增长36.94%[11] - 2023年第一季度营业总收入为490894873.63元较上期减少86553339.62元[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润71413144.40元较上年同期增长2.66%[4] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为7141.31万元同比增长2.66%[11] - 2023年第一季度净利润为69653541.35元[16] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为71413144.40元[16] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额60351999.25元较上年同期增长170.60%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为587144370.21元上期为606069599.01元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为526792370.96元上期为691554590.88元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为60351999.25元上期为-85484991.87元[18] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为160000000.00元上期为200200000.00元[18] - 2023年第一季度取得投资收益收到的现金为8483611.38元上期为3000000.00元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为189521768.27元上期为205311094.22元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为205541105.18元上期为160261855.94元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-16019336.91元上期为45049238.28元[18] 每股收益相关 - 基本每股收益0.19元/股较上年同期增长5.56%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.19元[16] 资产相关 - 总资产3473049501.05元较上年度末减少3.09%[4] - 2023年第一季度末负债和所有者权益总计为3473049501.05元较年初减少110626917.35元[15] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益2581656450.32元较上年度末增长2.85%[4] - 2023年第一季度末所有者权益合计为2570393299.96元较年初增加50950272.54元[14] 负债相关 - 短期借款145130419.56元较上年期末减少33.35%主要因归还银行借款[7] - 2023年第一季度末流动负债合计为815522300.58元较年初减少165781286.41元[14] - 2023年第一季度末负债合计为902656201.09元较年初减少161577189.89元[14] 应付项目相关 - 应付票据30000000元较上年期末增长50%主要因应付工程款项增加[7] - 预收款项本季度无上年期末为1530000元减少100%因子公司转让完成[7] - 应付职工薪酬47190939.92元较上年期末减少50.93%因发放年终奖[7] 其他财务指标相关 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5660.92万元同比增长7.17%[11] - 公司整体毛利率较上年同期增长1.12个百分点[11] - 公司财务费用同比减少96.51%[11] - 公司信用减值损失同比减少246.52%[11] 股权转让相关 - 邹炳德先生拟以9.35元/股向陈朝红女士转让19149991股占总股本5%总价179052415.85元[11] - 盛达生物将内蒙古盛德51%股权以1428万元转让[11] - 公司将重庆润康70%股权以304.5万元转让影响2023年度损益约198万元[12] - 截至报告出具日公司已收到重庆润康股权转让款21.75万元[12] 研发费用相关 - 2023年第一季度研发费用为38701417.42元[15] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为583433632.01元上期为586101833.83元[18] 税费返还相关 - 2023年第一季度收到的税费返还为97431.12元上期为7129.78元[18]

公司基本信息 - 公司2022年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2022年度报告中的释义项中指出，美康生物科技股份有限公司的相关子公司包括盛达生物、盛德科技、盛德医检所等[7] - 公司股票简称为美康生物，股票代码为300439[10] - 公司注册地址位于宁波市鄞州区启明南路299号，办公地址在宁波市鄞州区金达南路1228号[10] - 公司法定代表人为邹炳德[10] 财务数据 - 2022年营业收入为2,489,086,216.22元，比上年增长10.55%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为198,527,038.64元，比上年增长10.61%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为564,665,289.18元，比上年增长9.54%[11] - 2022年末资产总额为3,583,676,418.40元，比上年末下降0.26%[11] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助收入等，合计金额为28,260,732.93元[14] 市场发展 - 2022年全球体外诊断市场规模达1,274亿美元，预计到2027年将以2%的增速增长至1,400亿美元[16] - 2021年我国体外诊断市场规模达1,042亿元，同比增长17.08%[16] - 国家出台多个“十四五”规划文件，鼓励开发先进诊断技术和产品，推动体外诊断行业高质量发展[17] - 国家政策加速推动国产IVD需求提升，医疗器械国产替代迎来发展机遇[19] - 安徽省医药集中采购服务中心发布化学发光领域带量采购公告，共涉及23种项目[20] 产品与服务 - 公司主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售及体外诊断产品的代理业务，实现销售收入248,908.62万元，较上年同期增长10.55%[22] - 公司已取得443项体外诊断试剂产品注册证、58项体外诊断仪器产品注册证书，产品种类丰富，涵盖多个领域[24] - 公司在第三方医学诊断服务领域积极稳步推进，质谱检测服务收入较上年同期增长57.44%[25] 研发与创新 - 公司在2022年度的研发投入金额为17,178.37万元，较去年同期增长14.00%[32] - 公司拥有较为完备的注册产品种类，涵盖生化、化学发光、质谱、VAP&VLP血脂亚组分、分子诊断、血细胞、尿液、POCT等领域，是国内体外诊断生产企业中产品平台搭建最完整、产品品种最为丰富的企业之一[33] 风险管理 - 公司在2022年年度报告中提到，江西省医疗保障局推进省际联盟集中带量采购，可能导致部分产品综合毛利率下降的风险[143] 公司治理 - 公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设四个专门委员会，各层职责明确，确保公司安全、稳定、健康、持续发展[145] - 公司严格按照法律、法规和公司章程要求规范运作，与控股股东相互独立，建立了独立完整的业务体系，自主经营能力不受影响[147] 员工福利 - 公司报告期末在职员工数量合计为2,473人[174] - 公司采取以职级体系为基础的宽带薪酬体系，确保薪酬福利水平与公司发展阶段相适应[175]

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-032 美康生物科技股份有限公司 为便于广大投资者更深入全面地了解公司2022年度经营情况，公司定于2023 年5月12日（星期五）下午15:00－17:00时举行2022年度网上业绩说明会。本次网 上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长邹炳德先生、董事兼总经理邹继华先 生、独立董事李成艾女士、财务总监兼董事会秘书熊慧萍女士、保荐代表人钟亚 桢先生。 为提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与公司 2022 年度网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会及征 ...

公司战略 - 公司会适时考虑外延式并购扩充整体实力，重点考虑有研发和产品优势的IVD企业，与公司形成优势互补、协同发展 [2] 商业模式 - 公司商业模式是“以诊断产品为核心，诊断产品 + 诊断服务一体化” - 体外诊断产品与第三方医学诊断服务是上下游关系，体外诊断产品是上游，独立医学实验室是下游客户 [3] - 第三方医学诊断服务与体外诊断产品有相同终端客户，公司可同时提供产品和服务，有协同效应，能降低客户采购成本，增强客户粘度 [3][4] 人力资源 - 公司将在全球引进高素质核心技术人才，以重大科研项目发挥其作用，已从海外引进多名领军人才负责研发工作 [4] - 公司重点培养和引进高素质技术研发人才，构建以专家为核心的高水平研发团队 [4] - 2012 - 2014年底公司员工数量分别为603人、676人和768人，目前员工数量约900人 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括天弘基金郭相博、中国平安谢昌旭等多家机构人员 [2] - 活动时间为 2015 年 5 月 14 日 [2] - 活动地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有副总经理邹继华、董事会秘书周英章、财务总监叶辉、证券事务代表罗维星 [3] 应收账款相关 - 应收账款增长较快由销售规模、信用政策等因素决定，随营业收入增长而增长，且体外诊断仪器销售收入和应收账款增长幅度大致占比上升 [4] - 针对长期合作骨干经销商给予 1 - 3 月信用期限，大中型医院客户给予 6 - 9 个月信用期限，新客户先现款现货，6 个月后视情况给予信用期限和额度 [4] 股权激励计划 - 2011 年底股份公司成立时已做过一次股权激励，30 多名员工参与，覆盖中高层和核心骨干员工 [5] - 未来会积极考虑股权激励计划，但方式和时间不确定 [6] 诊断试剂上游原料战略规划 - 试剂上游原料主要依赖进口，酶类体外生化诊断试剂成本中诊断酶约占 60% [6] - 公司具备 8 种诊断酶批量生产技术能力，获多项发明专利，完成数个重要抗原抗体小试研究 [6] - 未来几年将加大生物化学原料领域投入，替代进口、延长产业链 [6] 人才引进 - 全球范围内引进高素质核心技术人才，以重大科研项目发挥其作用 [7] - 重点培养和引进高素质技术研发人才，构建高水平研发团队 [8] - 通过激励机制、职业培训、考核制度吸引、培养、留住人才 [8] 国际市场拓展 - 立足国内市场，积极稳妥开发国际市场，采用发展合作商、代理商、设销售代表处等方式，重点开拓新兴和发展中国家市场 [9] 第三方医学独立实验室毛利率 - 2012 年、2013 年和 2014 年医学诊断服务毛利率分别为 40.33%、44.78%和 47.74%，逐年提高，因业务规模扩大致原材料成本下降 [9]