美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-002 美康生物科技股份有限公司 关于通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，公司收到宁 波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号：GR202333100385。发证日期：2023年12月8日，有 效期三年）。 公司于2008年首次被认定为国家级高新技术企业，本次高新技术企业的认 定系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税 法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司通过高新技 术企业重新认定后，连续三年（2023年-2025年）继续享受国家关于高新技术企 业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司本次高新技术企业认 定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，不会对公司当期经营业绩产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 备查文件 《高新技术企业证书》 特此公 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-003 美康生物科技股份有限公司 二、本次诉讼事项的执行情况 近日，公司收到武汉市武昌区行政审批局换发的武汉美康《营业执照》，武 汉美康的公司类型已变更为：非自然人投资或控股的法人独资。具体变更如下： 关于诉讼事项执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于本案的基本情况 2019 年 10 月，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"） 向宁波市鄞州区人民法院（以下简称"鄞州法院"）就子公司武汉美康盛德科技 有限公司（以下简称"武汉美康"）相关原股东徐联英、邱重任等及其控制的公司 武汉市和美科技发展有限公司（以下简称"武汉和美"）、武汉安合瑞科技有限 公司（以下简称"武汉安合瑞"）未按协议约定履行义务等合同纠纷事项提起诉 讼。由于案件涉及的诉讼金额大小和管辖权等原因，上述两项诉讼分别由浙江省 宁波市中级人民法院（以下简称"宁波中院"）受理武汉安合瑞案件、由鄞州法 院受理武汉和美案件。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披 ...

关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试 剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-001 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 梅毒螺旋体抗体检测试 | 国械注准 | 2023 年 12 月 28 日至 | 本产品用于体外定性检测人 | | | | 剂盒（化学发光免疫分析 | | | 血清或血浆中梅毒螺旋体抗 | | | | | 20233402076 | 2028 年 12 月 27 日 | | | | | 法） | | | 体（Anti-TP）。 ...

培训内容包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《进一步规范股份 减持行为》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及主要条款，重点讲解募集资金使用要求及 违规使用案例、股份减持新规要求及违规减持案例、独立董事新规等。 中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"）作为负责美康生物科技 股份有限公司（以下简称"美康生物"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规的规定，对美康生物实际控制人、董事、监事、高级 管理人员及相关人员进行了培训。 现将培训情况报告如下： 一、培训情况 2023 年 12 月 19 日，中天国富持续督导项目组成员通过课件展示、现场 讲 ...

| 1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | --- | --- | | 2、募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 | √ | | 等情形 | | | 4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、 暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情 | √ | | 形 | | | 5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投 | | | 向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流 | √ | | 动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进 | | | 行风险投资 | | | 6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投 | √ | | 资效益是否与募集说明书等相符 | | | 7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段：取得公司业绩方面材料；向公司财务部门人员了解公司财务状况。 | | | 1、业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | 2、业绩大幅波动是否存在合理解释 √ | | | 3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-092 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 涎液化糖链抗原检测试 | 浙械注准 | 2023 年 12 月 22 日至 | 用于体外定量测定人血清中 涎液化糖链抗原（KL-6）的 | | | | 剂盒（胶乳免疫比浊法） | 20232402080 | 2028 年 12 月 21 日 | | | | | | | | 含量。 | 二、对公司业绩的影响及风险提示 上述《注册证》的取得，丰富和延续了公司在生化类产品线的品种，有利于 进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积极影 响。 上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对 公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023 年 12 月 13 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-089 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定 以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股 票激励计划 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 一、第一类限制性股票 （一）激励对象名单及拟授出第一类限制性股票分配情况 | | | | | 获授的第一类 | 获授的第一类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获授的第一类 | 限制性股票数 | 限制性股票数 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 限制性股票数 | 量占本激励计 | 量占本激励计 | | | | | 量（万股） | 划拟授予限制 | 划首次授予日 | | | | | | 性股票总量的 | 股本总额的比 | | | | | | 比例 | 例 | | 邹继华 | 董事、总经理 | 中国 | 60.00 | 27.65% | 0.16% | | 黄盖鹏 | 董事 | 中国 | 5.00 | 2.30% | 0.01% | | 熊慧萍 | 董事会秘书、财务 | 中国 | | | | | | 总监、副总经理 | | 5.00 | 2.30% | 0.01% | | 方亮 | 副总经理 | 中国 | 5.00 | 2.30% | ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-090 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以电 话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《美康生 物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-091 美康生物科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 美康生物科技股份有限公司 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 18 日 2、限制性股票首次授予数量：首次授予 23 名激励对象 177.00 万股，其中 第一类限制性股票授予 8 名激励对象 95.00 万股，第二类限制性股票首次授予 20 名激励对象 82.00 万股（其中 5 名激励对象同时获授第一类限制性股票和第二类 限制性股票） 3、限制性股票首次授予价格：第一类限制性股票及第二类限制性股票首次 授予价格均为 6.13 元/股 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就， 根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审 ...