广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋小宁作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-058 广州鹏辉能源科技股份有限公司 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议 案》 公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会进行换届选举符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司监事会提名刘小国先生、张悦女士为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人，另外一名监事由公司职工代表大会选举产生。 根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监 事仍应按照有关规定和要求，履行职务。 本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议 特此公告。 第四届监事会第三十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人昝廷全作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-061 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次会 议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第四十一次会议审议，决 定召开2023年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年8月31日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年8月31日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的相关规定， 我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断的立场，现就公司第四届董事会第四十一次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见 经核查，我们认为：公司第四届董事会将于 2023 年 8 月 30 日任期届满，进行换届 选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举暨提名董事 候选人的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第五届董事会相 关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，符合《公司法》《公司章程》 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所列情形。我 们同意对第五届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将该议 案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人资料 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-059 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审 议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届 董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审 批。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并 于 2023 年 8 月 14 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会董 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会现就提名宋小宁先生为广州鹏辉能 源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人南俊民作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会现就提名昝廷全先生为广州鹏辉能 源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会现就提名南俊民先生为广州鹏辉能 源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下： 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...