回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[2] - 回购价格不超过15元/股[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过3个月[2] - 回购股份采用集中竞价交易方式[9] - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）[11] - 回购股份用途是维护公司价值及股东权益，规定期限内出售，未售出部分注销[2] - 回购资金来源为公司自有资金[13] 股份情况 - 无限售条件股份为177,810,597股，占比68.64%；股份总数为259,063,097股[20] - 按3000万元上限、15元/股上限测算，预计回购200万股，约占总股本0.7720%[20][22] - 若回购股份全部注销，有限售条件股份比例变为31.61%，无限售条件股份比例变为64.39%，股份总数变为257,063,097股[20] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产282,834.53万元，归属上市公司股东净资产159,793.68万元，流动资产111,316.63万元，货币资金31,006.73万元，资产负债率43.11%[21][22] - 回购资金上限3000万元，约占公司截至2023年9月30日总资产的1.06%、归属上市公司股东净资产的1.88%、流动资产的2.70%[22] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5,546,750.51元[22] 其他情况 - 2024年1月8日公司股票收盘价12.14元/股，2月2日收盘价8.87元/股，连续二十个交易日跌幅累计达20%[7] - 公司董事等相关人员在董事会做出回购决议前六个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[24] - 公司相关人员回购期间尚无增减持计划，持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月内尚无减持计划[25][26] - 本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后出售，三年内完成，未转让部分将依法注销[27] - 本次回购存在股价超上限、重大事项、资金未到位、监管新规、变更用途、债权人要求清偿或担保等风险[32]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-002 河南清水源科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 14:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明，全体董事均同意豁免本 次董事会会议的通知时限要求。会议通知及会议资料于2024年2月5日以电子邮件、 电话、微信的方式通知了全体董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中董事郑娟女士、张宪胜先生、程晨先生以通讯方式参加。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议： 2024 年 1 月 8 日公司股票股票收盘价格为 1 ...

违规事项 - 2022年三季报对安徽中旭环境建设有限公司45%股权会计处理不当致信息披露不准确[1] - 原董事宋颖标任职期间被调查未履行信息披露义务[1] 责任认定 - 王志清、王琳、宋长廷对违规行为负有责任[3] 违规依据 - 公司行为违反深交所《创业板股票上市规则（2020年修订）》第1.4条、第5.1.1条规定[3] - 王志清等三人违反第1.4条、第5.1.2条规定[3]

违规情况 - 2022年三季报股权会计处理不当致信息披露不准确[1] - 原董事任职期间被调查未履行披露义务[2] 处理结果 - 监管局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[3] - 公司30日内报送书面整改报告[3] 后续措施 - 公司加强法规学习提升披露质量[3] - 公司及当事人向投资者致歉[3]

公司治理 - 公司于2023年12月25日完成董事会及监事会换届选举[2] - 第六届董事会董事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[3] - 第六届监事会监事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[8] - 第六届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一[7] 人员持股 - 张东东、李翠娥、韩战芬、都小兵通过2021年员工持股计划各间接持有公司股份40,000股[13][14] 联系方式 - 董事会秘书成举明和证券事务代表周戈联系电话为0391 - 6089342[10][12] - 成举明和周戈电子邮箱均为dongshihui@qywt.com.cn[10][12]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-054 河南清水源科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 25 日下午 17:00 时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方 式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 25 日以邮件、电话方式通知了 各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。经全体监事同意，本次会 议豁免通知时限要求。本次会议由半数以上监事共同推举监事李江涛先生主持， 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股 份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 12 月 25 日 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-052 河南清水源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会议室 ...

河南清水源科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 25 日 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-056 河南清水源科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 下午在公司一楼会议室召开职工代表大会，与会职工代表认真审议，会议选举李 若曦先生、任海洋先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。 李若曦先生、任海洋先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，就任时间与三名非职工代表监 事相同，任期三年。 特此公告。 附件： 李若曦简历： 李若曦先生：1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年 12 月至 2013 年 6 月任职济源市天龙焦化有限公司信息科科长。2013 年 6 月至 2015 年 5 月任职济源升龙置业有限公司综合管理部信息化主管。2015 年 6 月至 今先后在河南清水源科技股份有 ...

会议安排 - 2023年12月8日董事会决议召开股东大会并公告通知[5] - 2023年12月25日下午14:00现场会议在河南济源举行，网络投票9:15至15:00[6] 参会情况 - 9名股东出席，代表股份100,887,480股，占比39.3228%[8] 选举结果 - 王志清等7人当选非独立董事，张治军等2人当选独立董事[11][20] - 张宁波等3人当选非职工代表监事[22] 审议情况 - 议案均为普通决议，需过半数通过且均获通过[26] - 召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[26][27]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-053 河南清水源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 经审议，公司董事会选举王志清先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。 会议选举王志清先生、敬元元女士、马建伟先生、张治军先生、张宪胜先生担 任公司第六届董事会战略委员会委员，其中王志清先生担任主任委员，该等委员与 公司第六届董事会任期相同。 一、董事会会议召开情况 第 1 页 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 16:00 时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。 会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 25 日以 ...