信息披露范围 - 公司信息披露范围包括招股说明书、定期报告、临时报告等[6] 披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不应早于上一年度年度报告披露时间[16] 披露文件要求 - 编制招股说明书应遵守证监会规定，公开发行证券核准后应在发行前公告[10] - 证券发行申请核准后至发行结束前发生重要事项需向证监会说明并修改或补充公告[10] - 申请证券上市交易应按深交所规定编制上市公告书并经审核同意后公告[10] - 非公开发行新股后应依法披露发行情况报告书[12] 报告审核与披露 - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[15] - 定期报告内容需经董事会审议通过，董事、高管签署书面确认意见，监事会提出书面审核意见[16] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券交易异常波动应及时披露财务数据[17] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[17] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[21][40] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时及时披露重大事件[24] - 重大事件难以保密等情况应及时披露相关事项现状及风险因素[24] - 控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响证券价格时公司应履行披露义务[25] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常应及时了解影响因素并披露[26] 责任分工 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[32] - 证券部为信息披露常设机构，各部门和下属公司应指派专人负责信息披露事务[33] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，有权参加相关会议、了解公司情况[35] - 董事会负责定期报告和临时报告的审议，定期自查信息披露管理制度实施情况[36] - 独立董事负责信息披露事务管理制度的监督，定期检查并提出处理建议[38] - 监事监督董事、高级管理人员履行信息披露职责，监事会对定期报告出具书面审核意见[38] - 高级管理人员及时向董事会报告公司经营或财务重大事件及进展变化[38] 其他制度要求 - 财务管理部门建立有效内部控制制度，内部审计机构监督并报告情况[39] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知董事会并配合披露[39] - 公司应履行关联交易审议程序，执行关联交易回避表决制度[33] - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书[43] - 董事会秘书应在相关人员接受特定对象采访和调研后五个工作日内将书面记录报送深交所备案[45] - 信息披露事务部门保管资料原件期限不少于10年[51] - 公司收到监管部门文件，董事长应督促董事会秘书及时通报[51] - 公司董事等对信息披露的真实性等负责，有充分证据表明已履行勤勉尽责义务除外[55] - 公司建立重大信息内部流转保密制度，各层次保密工作第一责任人与董事会签署责任书[48] - 内幕信息知情人员对未公开信息负有保密义务，不得利用内幕信息买卖股票[49] - 公司实施再融资计划时应注意信息披露公平性[44] - 公司在股东大会上不得披露未公开重大信息，若通报事件属未公开重大信息应与决议公告同时披露[45] 违规处理 - 公司各部门及关联公司发生重大事件未报告致信息披露问题造成损失，将处分责任人并追偿损失[56] - 违反制度擅自披露信息，公司将按泄露机密处分责任人并追究法律责任[56] - 公司应向所在地中国证监会派出机构和深交所报告违规人员责任追究等情况[56] - 公司应在规定期限内披露信息[58] - 本制度未尽事宜按中国证监会和深交所有关规定办理[59] - 制度与国家法律法规抵触时按法规要求执行并及时修订[59] - 本制度经公司董事会审议批准后生效[60]

投资审议 - 证券投资总金额占净资产超50%且超5000万元，需股东大会审议[10] - 证券投资总金额占净资产10%以上，1000万 - 5000万元，需董事会审议[10] 信息披露 - 衍生品交易合计亏损达净利润10%且超1000万元，应及时披露[16] 交易规定 - 证券投资含新股配售等，衍生品交易指远期等工具[5] - 交易应合法审慎，用自有资金[8] - 子公司证券投资须报公司审批[8] 监督管理 - 审计部至少半年检查交易事项并提交报告[14] - 董秘负责交易信息公布[15] 风险控制 - 配备专业人员，控制匹配并制定预案[15] - 设定止损限额，跟踪评估并提交报告[15]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，含2名独立董事且至少1名会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任1名，由独立董事中会计专业人士担任[9] 委员任职要求 - 最近3年无证券交易所公开谴责等情形[10] 人数变动处理 - 人数低于规定人数2/3时，董事会尽快选新委员，未达前暂停职权[12] 会议相关 - 至少每季度召开一次会议，审议内审报告等[14] - 至少每季度向董事会报告内审情况[14] - 定期会议每季度至少1次，提前5日通知，临时提前3日[22] - 会议需2/3以上委员出席，委员每次只能委托1名代行表决权[26][27] - 决议需全体委员过半数通过，会议档案保存10年[29][36] 事项审议 - 披露财报等经全体成员过半数同意后提交董事会[16] - 审议后形成决议连同议案报送董事会批准[20] 督导工作 - 督导内审部门至少每半年检查特定事项并出具报告[19] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可免职[29] 利害关系处理 - 委员及近亲与议题有利害关系应披露，应回避表决[38] - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果[38] - 会议不计有利害关系委员法定人数审议议案[39] 委员权力 - 有权对公司财务活动审计，查阅资料，质询董事高管[41][42] 保密义务 - 委员对未公开信息负有保密义务[44] 规则施行 - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[47]

会议召开 - 独立董事专门会议每年至少开一次，提前三天通知，紧急情况可口头或电话通知[10] - 半数以上独立董事可提议临时会议，召集人5日内召集主持[10] 会议要求 - 会议需全体独立董事出席，一人最多接受一名委托[10] - 一般现场召开，特殊情况经同意可通讯或书面审议[11] 审议事项 - 关联交易等事项需会议审议且全体过半数同意后提交董事会[6] - 独立董事行使特别职权需会议审议，部分需全体过半数同意[8] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[12] - 会议应制作记录并由出席董事签字[11] - 必要时可邀请公司相关人员列席[13] - 制度自董事会通过施行，由董事会负责解释[16][17]

会议情况 - 立中四通轻合金集团第五届董事会第二十次会议于2024年8月28日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告的议案》等多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][6][8][10][13][15][17][19][21]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少1名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[8] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后4个月内召开[15] - 3名以上董事等可要求召开临时会议[15] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[16] 会议举行与表决 - 2/3以上委员出席方可举行[20] - 委员每次只能委托1名其他委员代为行使表决权[21] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[29] - 表决方式有记名投票和举手表决[24] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[28] 决议相关 - 议案获规定有效表决票数，签字后生效，次日向董事会通报[27] - 实施中发现违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[28] 会议记录与档案 - 会议有书面记录，至少包括六项内容，出席委员和记录人签名[28][29] - 会议档案由董事会秘书保存10年[29] 其他 - 决议公开前，与会人员负有保密义务[29] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[32][33]

制度适用范围 - 制度适用公司直接或间接控股50%以上的子公司等[4] 内幕信息界定 - 5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[7] - 公司董事、三分之一以上监事或总裁变动属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括公司董监高人员等[9] 登记备案制度 - 实行内幕信息知情人员登记备案制度[16] - 档案含多类信息，专人负责登记[16] - 重大事项中做好登记，督促送达汇总[16][17] - 送达不晚于信息公开披露时间[19] - 登记备案材料至少保存十年[21] 报送要求 - 首次披露后5个工作日报知情人档案[23] - 重大资产重组等情形需报备[23] - 披露后5个工作日报重大事项进程备忘录[24] 核查与通报 - 董事会核查知情人信息真实性等[25] - 向知情人通报规定，董秘签字确认[26] - 股票异常波动核查知情人[26] 违规处理 - 2个工作日报送违规及处理结果并披露[28] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[33]

可转债发行与上市 - 2023年7月27日发行可转换公司债券899.80万张，募资89,980.00万元[3] - 2023年8月16日“立中转债”在深交所挂牌上市[4] 可转债转股信息 - 转股期为2024年2月2日至2029年7月26日[5] - 初始转股价格23.57元/股，现调至19.09元/股[6][8] 转股价格修正情况 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2024年8月9 - 23日，10个交易日收盘价低于16.23元/股[12] - 触发条件当日召开董事会决定是否修正[12]

政府补助金额 - 2023年12月20日 - 2024年8月6日公司及子公司获政府补助累计60,907,855.98元[4] - 实际收到政府补助59,373,248.49元，未收到补助1,534,607.49元[4] 对利润总额影响 - 政府补助使公司2023年度利润总额增加4,095,079.54元[4] - 预计政府补助使公司2024年度利润总额增加45,716,318.61元[4] 非经常性损益 - 2023年度政府补助中非经常性损益为1,347,759.90元[4] - 2024年度政府补助中非经常性损益为36,177,853.66元[4] 部分子公司补助情况 - 隆达铝业（烟台）获制造业高质量发展专项资金254,000.00元[4] - 长春隆达铝业获增量奖补80,000.00元[4] - 物易宝（江苏）获投资协议扶持金税收返还1,340,148.59元[5] - 隆达铝业（武汉）获固定资产补助2,624,700.00元[5] 2023年12月部分补助 - 保定隆达铝业2023年12月获技术创新引导专项资金20,000元[6] - 保定市立中车轮2023年12月获省专利奖奖励资金50,000元[6] - 保定市立中车轮2023年12月获出口信用保险补贴282,593.50元[6] 2024年1月部分补助 - 立中锦山（英德）合金2024年1月获卓越生产奖、卓越效益奖100,000元[6] - 天津立中车轮2024年1月获智能制造专项资金484,500元[6] - 立中车轮（湖北）2024年1月获稳岗留工补贴299,000元[6] 2024年其他月份部分补助 - 安徽立中合金科技2024年2月获项目进度奖励200万元[8] - 立中四通轻合金集团2024年2月获重点专项补助236,800元[8] - 广州立中锦山合金2024年2月获重点群体就业退税23,400元[8] 补助分类及入账情况 - 2023年12月20日 - 2024年8月6日补助中与资产相关7,146,400.00元，与收益相关53,761,455.98元[18] - 2023 - 2024年8月6日补助2023年度入账确认为其他收益4,095,079.54元，2024年度45,716,318.61元，确认为递延收益并预计以后年度分摊11,096,457.83元[18] 未到账补助情况 - 截止公告日，公司尚未实际收到补助金额为1,534,607.49元，到账时间不确定[21] - 长春隆达铝业获增值税即征即退返还资金未到账金额5,257.45元[16] - 保定隆达铝业获增值税即征即退返还资金未到账金额93,211.19元[16]

市场扩张 - 子公司天津立中、新泰车轮获客户1、客户2铝合金车轮项目定点[3] 未来展望 - 客户1、2项目预计2026年3月量产，周期内销售额约5.07亿[3] - 项目预计对公司未来业绩产生积极影响[5] 风险提示 - 定点不构成最终订单，宏观因素或影响供货[3]