关联交易 - 独立董事同意将关联交易事项提交公司第六届董事会第六次会议审议[1] - 关联交易利于公司化解风险、维护投资者权益[1] - 关联交易对公司财务等无重大不利影响，不损害股东权益[1] - 董事会审议关联交易议案时关联董事需回避表决[1]

会议情况 - 红相股份第六届董事会第六次会议于2025年1月24日召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《关于豁免第六届董事会第六次会议通知期限的议案》7票同意[3] - 《关于确认实际控制人自愿承担上市公司一定民事赔偿额暨关联交易的议案》6票同意，关联董事杨力回避[4] 其他事项 - 2024年4月公司收到实控人杨成民事赔偿承诺[3]

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-003 红相股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为：实际控制人杨成先生自愿承担未来上市公司可能产生 的一定民事赔偿额，有利于帮助公司有效化解风险、维护公司以及投资者的合法 权益。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联 股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本事项。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 红相股份有限公司监事会 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监事会第六 次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》第 一百五十条"监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召 开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通 知召开会议"，公司《监事会议事规则》第七条"监事可以提议召开临时监事会 会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事 由时，可以口头、电 ...

2024年业绩预计数据 - 2024年预计归属上市公司股东净利润亏损2.9亿 - 3.9亿元，上年同期亏损4.59亿元[3] - 2024年预计扣非净利润亏损2.96亿 - 3.96亿元，上年同期亏损5.13亿元[3] - 2024年预计营业收入6.1亿 - 6.7亿元，上年为11.54亿元[3] - 2024年预计扣除后营业收入6亿 - 6.6亿元，上年为11.33亿元[3] - 2024年非经常性损益对净利润影响约600万元，上年同期为5451.34万元[7] 2024年资产减值情况 - 2024年预计对星波通信商誉计提减值准备约1.54亿元[6] - 公司以1.86亿元收购如皋项目债权并承担不超7213.71万元债务，2024年预计对该收款权计提约7000万元资产减值损失[6][7] 2024年业务板块情况 - 2024年电力设备新签合同金额和电力板块销售收入同比下降[7] - 2024年通信板块因市场需求、成本等因素利润空间被压缩[5][7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年报披露[4][9]

回购注销情况 - 本次回购注销第一类限制性股票1,533,000股，占回购注销前总股本0.30%[2][10] - 涉及激励对象37人，回购价格7.17元/股，金额10,991,610元[2][9][10] - 回购注销完成后，总股本由510,053,298股变为508,520,298股[2][10][12] - 回购注销于2024年12月24日完成[10] 激励计划进程 - 2022年6月14日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年6月15 - 24日公示激励对象名单[3] - 2022年7月授予限制性股票6,868,000股，第一类1,533,000股，第二类5,335,000股，授予价7.17元/股[4] - 2024年9 - 10月审议通过终止激励计划等议案[2][5] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前15,246,368股，占比2.99%，变动后13,713,368股，占比2.70%[12] - 高管锁定股变动前后均为13,713,368股，变动前占比2.69%，变动后占比2.70%[12] - 股权激励限售股变动前1,533,000股，占比0.30%，变动后0股，占比0.00%[12] - 无限售条件流通股变动前后均为494,806,930股，变动前占比97.01%，变动后占比97.30%[12] 其他情况 - 2022年财务报告被出具无法表示意见审计报告，激励计划终止[7][8][14] - 自授予日起未计算2022 - 2024年度股份支付成本[14] - 回购注销不影响日常经营和财务状况[14][15]

| 证券代码：300427 | 证券简称：红相股份 | 公告编号：2024-164 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第四 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-152）；于 2024 年 12 月 10 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号： 2024-161）。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 15:00 （2）网络 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1951 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

受红相股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称"联 合资信"）对公司主体及"红相转债"进行了信用评级。根据联合资信于 2024 年 6 月 26 日出具 的跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为 A-，"红相转债"的最新信用等级为 A-，评级展望为负 面，评级结果有效期为该债项存续期。 根据公司披露的《红相股份有限公司关于提前赎回"红相转债"的公告》《红相股份有限公司 关于"红相转债"摘牌的公告》及公司提供资料，"红相转债"已于 2024 年 12 月 3 日全部赎回， 并于 2024 年 12 月 11 日摘牌，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止 评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司及"红相转债"的信用评级，并将不再更 新公司及上述债项的评级结果。 特此公告 主体长期信用评级报告 联合〔2024〕11304 号 联合资信评估股份有限公司 关于终止红相股份有限公司主体及"红相转债"信用评级的公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二四年十二月十一日 ...

可转债发行与转股 - 2020年3月12日公司发行585.00万张可转换公司债券，总额58,500.00万元[4] - 可转债初始转股价格18.93元/股，2024年2月23日变为3.70元/股[7,8,9,10,12,13] - 可转债转股期限自2020年9月18日至2026年3月11日[6] 分红与股本变更 - 2020年6月以总股本358,340,754股为基数，每10股派现金股利1.32元（含税）[8] - 2021年5月以总股本360,223,180股为基数，每10股派现金股利1.299999元（含税）[9] - 2022年7月完成153.30万股第一类限制性股票授予登记，总股本变为361,757,263股[10] 赎回情况 - 2024年9月30日至10月28日公司股票触发赎回[17] - “红相转债”赎回日为2024年12月3日，摘牌日为2024年12月11日[4] - 2024年12月3日公司全额赎回登记在册的“红相转债”[19] - 截至2024年12月2日收市后，“红相转债”尚有6784张未转股[20] - “红相转债”赎回价格为102.19元/张，当期年利率为3%[20] - 本次赎回支付赎回款693,256.96元[20] 其他信息 - 咨询部门为公司证券部，地址在厦门市思明区南投路3号[22] - 联系电话为0592 - 8126108、0592 - 8126091，邮箱为securities@redphase.com.cn[22] - 公告发布时间为2024年12月10日[23]

可转债发行与转股 - 2020年3月12日公司发行585.00万张可转换公司债券，总额58,500.00万元[4] - 可转债初始转股价格18.93元/股，2024年2月23日起为3.70元/股[7][11] - 截至2024年12月2日，“红相转债”累计转股150179544股，公司总股本增加150179544股[21] 可转债赎回 - 2024年9月30日至10月28日触发有条件赎回条款[15] - 2024年11月27日为“红相转债”最后交易日[16] - 2024年12月2日为“红相转债”最后转股日，12月3日起停止转股[16] - 2024年12月3日为赎回日，赎回款12月10日到持有人账户[16][17] - 截至12月2日尚有6784张未转股，赎回款693256.96元[18] - 赎回面值总额678400元，占发行总额0.12% [19] - 2024年12月11日“红相转债”在深交所摘牌[20] 股本结构变化 - 2020年9月17日限售股93308217股占比26.04%，2024年12月2日为15246368股占比2.99% [21] - 2020年9月17日无限售股265032537股占比73.96%，2024年12月2日为494806930股占比97.01% [21] - 2020年9月17日总股本358340754股，2024年12月2日为510053298股[21] 限制性股票 - 2022年公司授予第一类限制性股票153.30万股[22] - 第一类限制性股票153.30万股计划注销回购[22]