红相股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司相关的其他相 关义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《红相股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种价格或者投 资决策产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息及依据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及证券监管部门要求披露的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布的行为。 第三条 董事长为公司信息披露工作的第一负责人，董事会秘书负责具体协调和 组织公司信息披露事宜。公司证券部为信息披露事务管理部门，为公司信息披露的常 设机构。 ...

红相股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离 职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《红相股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经 股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级管理 人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管 理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高 级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面报告， 公司收到通知之日起辞任生效。如因该董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低 人数时，或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董 ...

红相股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董 事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 ・ | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 . | | 第一节 | 道 知 . | | 第二 ...

红相股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作指引》"）及其他有关法律法规及规范性文件以及《红相股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负 责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事 会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据公司的实际需要，设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬 ...

红相股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善红相股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）及其他有 关法律法规及规范性文件以及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公司 法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有大学本科以上学历，从事经济、金融、会计、管 理、证券法律、股权事务等方面工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的专业知识和经验，具有良好的 个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具 有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。因 特殊情况需由其 ...

投资审议 - 对外投资达五项标准之一需股东会审议[6] - 满足特定条件可免股东会审议[7] - 董事会决定重大投资交易事项[7] 投资流程 - 主业、非主业投资建议提出及审批流程不同[10][13] - 投资项目由总经理实施、验收评估并报告[15][17] 监督责任 - 董事会定期了解重大项目情况并追责[17] - 相关人员对违规投资损失担责[18]

公司治理结构 - 董事会成员由7名增至8名，增设1名职工代表董事[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] 股份相关 - 公开发行股票前股份总数为6650万股，首次公开发行2217万股[4] - 目前已发行股份数为508,520,298股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，需3年内转让或注销[6] 章程修订 - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”[45] - 法定代表人以公司名义活动，后果由公司承受[3] - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[4] - 高级管理人员指总经理等人员[4] 股东权益与责任 - 股东对合并、分立决议持异议，可要求公司收购股份[8] - 股东可请求法院撤销违法或违规的股东会、董事会决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[9] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[10] 股东会与董事会权限 - 股东会有权选举非职工代表董事、审议批准多项方案等[10][11] - 董事会可被授权决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[12] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需提交股东大会审议[12][13] - 被资助对象资产负债率超70%等情况，财务资助需经董事会审议后提交股东大会[15] 会议相关 - 股东大会以现场会议形式召开，提供网络投票[15] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东会[16][17] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[39] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[39] 其他制度 - 拟修订《股东会议事规则》等25项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[48][49] - 公司需在规定时间内报送并披露年度和中期报告[39]

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-42 红相股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 1、基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农会计师事务所"）。 2、已聘任的 2024 年度会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：红相股份有限公司（以下简称"红相股份" 或"公司"）根据自身业务状态、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司 经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《红相 股份有限公司会计师事务所选聘制度》，经履行公司选聘程序，公司拟聘任司农 会计师事务所为公司 2025 年财务报告和内控控制的外部审计机构。 4、公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了 沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。公司董事 会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公 司 2025 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-043 红相股份有限公司 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会第 十次会议审议，决定于 2025 年 11 月 18 日下午 15：00 召开 2025 年第二次临时 股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件三）委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 1 次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日（ ...

会议信息 - 红相股份第六届监事会第十次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 监事会认为《2025年三季度报告》内容真实准确完整[2] - 《2025年三季度报告》表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2]