独立董事评估 - 公司对2024年度在任及离任独立董事独立性情况评估[1] - 在任独立董事为杨翼飞、黄悦、刘洋，离任为丁兴号[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月20日[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月14日15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[2][17][19] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 会议地点与登记 - 地点在福建省厦门市思明区相关公司会议室[3] - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 17:30[5] 议案相关 - 议案8需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[3][4] - 审议《公司2024年年度报告及其摘要》等议案[22] 其他信息 - 普通股投票代码为“350427”，简称为“红相投票”[16] - 联系电话、传真、邮箱及邮编信息[7][8] - 委托期限至股东大会会议结束[23]

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-012 红相股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件等方式发出第六届监事会第七次会议通知，于 2025 年 4 月 20 日在公司 会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 专项说明 - 公司董事会对强调事项影响已消除作出专项说明[2] - 监事会认可专项说明，认为其客观反映实际情况且符合规定[2] 审核日期 - 监事会审核意见日期为2025年4月20日[3]

财务相关 - 2024年度财务报告经审计并出具标准无保留意见[4] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一[9] - 2025年度公司及子公司拟申请不超3.3亿元综合授信额度[16] - 红相股份拟申请授信额度1亿元[16] - 合肥星波通信拟申请授信额度1.1亿元[16] - 浙江涵普电力拟申请授信额度1.2亿元[16] - 综合授信额度有效期至2025年年度股东大会召开[17] - 公司及子公司为星波通信不超1亿元授信额度提供担保[19] 股本变动 - 截至2024年9月9日，总股本和注册资本增加[21] - 2024年9 - 12月“红相转债”转股使总股本和注册资本增加[22] - 2024年12月完成限制性股票回购注销，总股本和注册资本减少[23] 会议相关 - 第六届董事会第七次会议于2025年4月20日召开[2] - 各议案表决多为赞成7票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][10][11][12][13][15][18] - 公司拟于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[29]

新产品和新技术研发 - 公司取得2项发明专利证书，分别为声学成像检测仪和设备故障声源定位方法[2] - 专利为自主研发，应用于声学成像仪产品[3] 未来展望 - 专利取得利于完善知识产权保护体系，增强核心竞争力等[3]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项发明专利证书，名为基于深度学习理论的设备故障声源定位方法[2] - 该技术应用于公司电力设备声学成像系列产品[3] 其他新策略 - 取得专利利于完善知识产权保护体系、发挥自主优势、增强核心竞争力[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入64,509.04万元，较上年同期下降44.08%[4][5][7] - 2024年营业利润-34,303.12万元，较上年同期增长21.06%[4][6] - 2024年利润总额-34,252.06万元，较上年同期增长25.48%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-33,621.09万元，较上年同期增长26.73%[4][6] - 2024年末总资产177,799.26万元，较期初下降35.65%[4][8] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益122,888.41万元，较期初增长28.36%[4][8] - 2024年末股本50,852.03万元，较期初增长40.55%[4][8] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.42元，较期初下降8.68%[4][8] 财务数据变化原因 - 营业收入下降主因是子公司银川卧龙于2023年12月出售后不再纳入合并报表范围[7] - 净利润增长主因是原子公司银川卧龙于2023年12月出售后不再纳入合并报表范围，且2023年出售该子公司亏损11,296.96万元[7]

行政处罚 - 2024年4月3日公司收到厦门证监局《行政处罚决定书》[5] 股东情况 - 杨成持有公司股份27,039,835股，占比5.32%[8] - 杨成质押2000万股公司股份给厦门红相智能科技有限公司[10] 赔偿事项 - 杨成自愿承担8000万元民事赔偿[9] - 2024年4月收到杨成赔偿承诺[5] 关联交易 - 2025年年初至公告披露日与杨成无其他关联交易[14] - 2025年1月24日关联交易经审议通过[6] - 关联交易为公司获利益交易，豁免股东大会审议[6] - 关联交易未构成重大资产重组，无需部门批准[7]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项“一种有载分接开关振动包络相关分析方法”发明专利证书[2] - 专利申请日为2022年2月16日，授权公告日为2025年1月14日[2] - 专利技术应用于公司电力设备状态检测监测[3] 其他新策略 - 专利取得利于完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，增强核心竞争力[3]