利润分配 - 2023年度原以675,708,786股为基数，每10股派0.5元，共派33,785,439.30元[2] - 调整后以681,681,586股为基数，每10股派0.495619元，共派33,785,434.60元[3] 股本变动 - 2024年5月为149名激励对象办理597.28万股第二类限制性股票归属，股本增至681,681,586股[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年7月25日，除权除息日为2024年7月26日[7] - 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-0.0495619[3] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利2024年7月26日划入资金账户[9] - 中建创新投资和成都环能德美投资现金红利由公司自行派发[12] 税收情况 - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股派0.446057元[7] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.099124元；1 - 12个月（含），每10股补缴0.049562元；超1年不需补缴[7]

股份信息 - 截至2024年6月7日，公司股份总数为681,681,586股[8] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份246,361,514股，占总股份的36.1403％[9] - 通过现场投票的股东9人，代表股份246,269,614股，占总股份的36.1268％[9] - 通过网络投票的股东5人，代表股份91,900股，占总股份的0.0135％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份157,010股，占总股份的0.0230％[10] 议案表决 - 多数议案总表决：同意246,269,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627％；反对91,900股，占0.0373％[11] - 多数议案中小股东总表决：同意65,110股，占出席会议中小股东所持股份的41.4687％；反对91,900股，占58.5313％[13] - 《关于2024年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》总表决：同意63,460,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8554％；反对91,900股，占0.1446％[28] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决：同意246,269,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627％；反对91,900股，占0.0373％[35] 其他情况 - 本次股东大会未否决议案，未变更以往股东大会已通过的决议[3][4] - 关联股东中建创新投资有限公司回避《关于2024年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》表决[30] - 国浩律师见证本次股东大会，程序合法，结果有效[37]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月14日召开[2] - 董事会于2024年4月25日公告召开通知[4] 参会情况 - 现场9名代表246,269,614股，占36.1268%[8] - 网络5名代表91,900股，占0.0135%[10] 会议结果 - 审议通过10项议案[14] - 召集、召开等均符合规定[16]

激励计划基本信息 - 激励计划授予限制性股票总量为1988.00万股，中层管理人员及关键岗位骨干员工获授1482.00万股，占比74.55%[5] - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予的限制性股票自授予日起24个月后按约定比例分次归属[6][7] - 归属安排分三个归属期，每个归属期归属比例均为1/3[8] - 公司首次授予限制性股票价格为3.12元/股，预留部分为2.88元/股[9] 业绩考核指标 - 2022 - 2024年每年净资产收益率不低于8.14%，且高于对标企业75分位值水平[9] - 以2020年营业收入为基础，2022 - 2024年每年营业收入复合增长率不低于15.30%，且高于对标企业75分位值水平[9] 激励对象及归属情况 - 首次授予激励对象151人，预留授予激励对象32人[5] - 本次归属激励对象人数为149人[3] - 本次归属数量为597.28万股，占公司总股本的0.88%，实际可上市流通股份为484.78万股，112.5万股转为高管锁定股[3] - 首次授予部分第一个归属期为2024年5月16日至2025年5月15日，归属比例为获授总数的三分之一[21] 过往业绩数据 - 2022年净资产收益率为8.56%，高于同行业75分位值7.46%[23] - 2022年营业收入相比2020年复合增长率为17.66%，高于同行业75分位值13.74%[23] - 2022年经济增加值改善值为564.40万元[23] 资金及股本变动 - 截至2024年5月9日，公司收到激励对象限制性股票认购款17966182.40元，新增股本5972800.00元，资本公积11993382.40元，增加后股本为681681586.00元[33] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[34] - 归属登记完成后，公司总股本由67570.8786万股增至68168.1586万股[36] 时间节点 - 2021年12月24日召开会议审议通过激励计划草案及相关议案[12] - 2022年4月11日获国资委批复同意实施激励计划[13] - 限制性股票首次授予日为2022年5月16日[17] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年5月27日[2][31]

业绩总结 - 2023年与中建集团交易金额约0.27亿元，占同类业务2.15%[6] - 2023年关联交易实际发生额4209.3万元，原预计3亿元[6] 未来展望 - 2024年与中建集团关联交易预计不超2亿元[1][2] 其他新策略 - 关联交易按公平公正原则定价[13] - 交易额度有效期至2024年年度股东大会召开日[4]

中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZB10510 号 关于中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10510 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中建环能科技股份有限公司(以下简称"中建环能公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10507 号的 无保留意见审计报告。 中建环能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编 ...

授信与担保计划 - 公司2024年计划向非关联金融机构申请不超40亿元综合授信[3] - 公司2024年拟为子公司提供不超15亿元担保[6] 子公司担保详情 - 中建环能（四川）等多家子公司拟获担保[7] - 2023年末子公司对下属子公司累计担保总额4360万元，实际担保余额3800万元，占2023年经审计归母净资产1.65%[34] - 公司为子公司担保总额7.72亿元，实际担保余额2.52亿元，占2023年经审计归母净资产10.99%[34] 子公司业绩 - 青岛环能沧海等多家子公司2023年营收和净利润数据[20][23][26][28][29][30] 担保情况说明 - 截至公告披露日，公司及子公司无对合并报表范围外单位担保及逾期担保情况[34] - 本次担保目的是满足子公司资金需求，被担保子公司经营稳定、偿债能力具备、风险可控[35]

中建环能科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下： 一、投资情况概述 为维护公司及股东权益，加快债权清收，2022 年 12 月 28 日，公司召开第 五届董事会第六次会议审议通过了《关于受偿抵债资产的议案》。根据债务人重 整方案，2023 年公司陆续接收了 4,918 股重庆燃气集团股份有限公司（以下简称 重庆燃气，证券代码：600917）股票、335,593 股博天环境集团股份有限公司（以 下简称博天环境，证券代码：603603）股票。上述股票登记在公司证券账户当日 的收盘价分别为 8.14 元/股、3.22 元/股。以上证券作为交易性金融资产进行财务 核算，公允价值计量的确定依据为证券交易市场股票收盘价格。 截至 2023 年末，重庆燃气、博天环境收盘价分别为 6.44 元/股、1.52 元/股， 公司持有证券的公允价值变动损益为-57.89 万元。 报告期内公司未进 ...

会议情况 - 2023年度公司监事会召开3次会议[2] 合规情况 - 公司依法管理，决策程序合法[4] - 财务管理规范，财务报告真实[4] - 关联交易审批合规，价格公允[4] - 内控体系有效，无重大缺陷[5] - 信息披露制度满足要求[5] 未来展望 - 2024年监事会确保公司依法规范发展[5]

上海君澜律师事务所 关于 中建环能科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票及首次授予部分归属条件成就 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"中建环能"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《中建环能科技股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就中建环能调整本次激励计划授予价格、 作废部分已授予尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件 成就（以下简称"本次调整、作废及归属"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法 ...