会议安排 - 公司2024年5月10日召开2023年度股东大会，通知4月16日登巨潮资讯网[4] - 现场会议下午2:00开，网络投票9:15至15:00，互联网投票同时间[4] 参会情况 - 现场5名股东及代理人，代表148,968,617股，占45.6932％[6] - 网络3名股东投票，代表60,900股，占0.0187%[6] 会议审议 - 审议9项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[8] - 独立董事汪学刚、李龙现场述职，邓博夫由汪学刚代述[8] 表决结果 - 议案均为一般决议，现场与网络结合表决，全部通过[9][10] - 律师认为会议召集、召开等程序合规，结果合法有效[11]

会议信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月15日发出，现场会议5月10日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15至15:00及5月19日交易时间[4] - 股权登记日为2024年5月6日[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份149,029,517股，占比45.7118％[6] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意149,015,517股，占比99.9906％[11] - 其余议案总表决同意149,029,517股，占比100.0000％[7][8][9][10][13][15][17][18]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为7580.6万元，同比下降36.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为306.85万元，同比下降57.91%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为7580.6万元，同比下降36.7%[18] - 净利润为300.9万元，同比下降31%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为306.9万元，同比下降57.9%[19] - 基本每股收益为0.01元，同比下降50%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2346.6万元，同比下降34.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2346.6万元，同比下降35%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为317.8万元，同比下降92.8%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.0758亿元，同比下降30.6%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4565.7万元，同比下降30.2%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2961.8万元，同比下降11.3%[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为26,648,110.10元[22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为314,004,050.76元[22] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为690,447.72元[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为129,552.28元[22] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,769.84元[22] - 公司2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为287,355,940.66元[22] 资产与负债 - 公司总资产为11.48亿元，同比下降2.27%[4] - 公司货币资金期末余额为314,879,706.08元，较期初增加6.29%[14] - 公司应收账款期末余额为189,058,747.83元，较期初减少17.34%[14] - 公司流动资产合计期末余额为980,789,338.36元，较期初减少2.36%[14] - 公司非流动资产合计期末余额为167,178,108.18元，较期初减少1.72%[15] - 公司资产总计期末余额为1,147,967,446.54元，较期初减少2.27%[15] - 公司流动负债合计期末余额为165,026,425.88元，较期初减少15.24%[15] 费用与损失 - 预付款项为121.56万元，同比下降51.84%，主要系上年末预付的材料款在本期陆续入账所致[8] - 研发费用为783.33万元，同比下降40.19%，主要系合并报表范围变化，减少深圳凡维泰科技服务有限公司所致[8] - 财务费用为-203.98万元，同比下降346.23%，主要系本期银行存款利息收入增加所致[8] - 投资收益为146.88万元，同比下降42.80%，主要系本期银行理财收益较上期减少所致[8] - 信用减值损失为312.09万元，同比上升241.95%，主要系上年末应收账款在本期回款较好，相应冲回的坏账准备较上期增加所致[8] - 营业总成本为7777万元，同比下降34.2%，其中研发费用为783.3万元，同比下降40.2%[18] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为22,143人[11] - 四川中光高技术研究所持有公司40.88%的股份，持股数量为133,276,450股[11] - 公司实际控制人王雪颖合计持有公司37.42%的股份[11] 诉讼与法律事务 - 公司对深圳凡维泰科技服务有限公司提起诉讼，涉及未偿还借款本金及利息合计89,602,361.50元[12] 审计与报告 - 公司2024年第一季度报告未经审计[23]

一、 计提信用减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失的原因 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-012 四川中光防雷科技股份有限公司 关于计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范 围内相关资产计提信用减值损失，具体情况公告如下： 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的 各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹 象的相关资产计提信用减值损失。 （二）本 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2023 年度（以下简称"报告期内"），本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 邓博夫先生：1987 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财 经大学，研究生学历，博士后学位。曾任西南财经大学会计学院研究院讲师。现 任西南财经大学会计学院副教授、博士生导师，公司独立董事、四川合纵药易购 医药股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系人员没有在公司 及其附属企业任职，我本人及我的直系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已 发行股份，不是公司前 10 ...

资金占用与偿还 - 2023年初占用资金余额760.42万元[2] - 2023年占用累计发生额1812.67万元[2] - 2023年偿还累计发生额1832.55万元[2] - 2023年末占用资金余额740.54万元[2] 子公司账款情况 - 四川中光其他应收款占用累计44.70万元[2] - 四川中光应收账款期末余额相关数据[2] - 四川中光应付账款期末余额 - 258.05万元[2] - 深圳铁创应收账款期末余额1172.99万元[2] - 深圳铁创应付账款期末余额 - 174.40万元[2] 报告审批 - 《汇总表》于2024年4月15日获董事会批准[4]

本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2023 年度，本人履行独立董事职责情况报告如下： 四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会、各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 李龙先生：1965 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南政法 大学，研究生学历，博士后学位。曾任四川西南医科大学讲师、西南政法大学副 教授，现任西南政法大学教授，公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务； 除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益；也不 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-005 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以 书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中独立 董事李龙先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事汪学刚先生代为出席 会议并投票。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2023 年 度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会在 2023 年度工 作的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议通过的公司 2 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务业务审计报告的108人[3] 审计相关会议 - 2023年4月27日，审计委员会审议通过续聘四川华信为2023年度审计机构[6] - 2024年1月14日，审计委员会进行审前沟通会议[6] - 2024年3月15日，审计委员会召开审计现场过程中沟通会[6] - 2024年4月3日，审计委员会召开审计现场结束后沟通会[7] 审计结果与评价 - 四川华信对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为四川华信在年报审计中表现良好，按时完成2023年年审工作[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为554,996,646.10元，上年度为554,596,644.36元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额为3,899,699.02元，占比0.70%，上年度为748,362.94元，占比0.13%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额为551,096,947.08元，上年度为553,848,281.42元[14] 其他 - 会计师认为扣除情况表符合深交所规定，如实反映2023年度情况[10] - 扣除情况表编制依据深交所相关规则[6][10]