| | | 浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 一、 本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 2023 年 12 月 25 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第01010号 致：浙江迦南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会关 于《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称 "本所"）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"或"公 司" ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-003 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召 集 人：公司董事会； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（周五）下午 13:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼 会议室； 5、主 持 人：董事长方正先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会 ...

关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司控股子公司浙江迦南凯鑫隆科技有限公司（以下 简称"迦南凯鑫隆"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务 总 局 浙 江 省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202333003355，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，迦南凯鑫隆自获得高新技术 企业资格起连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳 企业所得税。 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-002 浙江迦南科技股份有限公司 300412 特此公告。 2024 年 1 月 10 日 浙江迦南科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-001 300412 300412 | | | | 2023 年度 | | | 2022 年度浙江省生产制造方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 迦南 | 永嘉县经济 | 生产制造 | 2023/12/11 | 240.00 | 式转型示范项目财政专项资 | 其他收益 | 与收益 | 否 | | | 科技 | 和信息化局 | 示范项目 | | | 金使用方案 永经信【2022】 | | 相关 | | | | | | 补助资金 | | | 49 号 | | | | | 6 | 上海 | 上海税务局 | 软件产品 增值税退 | 2023/9/18 | 33.81 | 财政部国家税务总局关于软 件产品增值税政策的通知财 | 其他收益 | 与收益 | 是 | | | 凯贤 | | | | | | | 相关 | | | | | | 税 | | | 税[2011]100 号 南京市高淳区委创新委员会 | | | | | | | | 2022 ...

浙江迦南科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2023 年 12 月 25 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 第五条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述所列职权的，公司应当及 时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第六条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及本公司《公司章 程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立 ...

关于调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2023-057 浙江迦南科技股份有限公司 调整前： 其他成员：樊德珠女士（独立董事）、郑高利先生（独立董事） 调整后的公司第五届董事会审计委员会成员的任期与公司第五届董事会任 期一致。除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会保持不变。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 具体情况如下： 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构， 公司董事长、总裁方正先生不再担任第五届董事会审计委员会委员，公司根据规 则修订要求并结合实际情况对第五届董事会审计委员会部分委员进行相应调整， 调整前后的审计委员会成员的情况如下： 召集人：许小明女士（独立董 ...

浙江迦南科技股份有限公司 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全部 由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： 董事会专门委员会工作制度 （经2023年12月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 目 录 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 战略委员会工作细则 | 1 | | 第三章 提名委员会工作细则 | 3 | | 第四章 审计委员会工作细则 | 5 | | 第五章 薪酬与考核委员会工作细则 | 7 | | 第六章 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为适应浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")战 略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理 结构，根据 ...

浙江迦南科技股份有限公司 监事会议事规则 （经2023年12月25日公司第五届监事会第十六次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权 | 1 | | 第三章 | 监事会的召集与通知 | 4 | | 第四章 | 监事会的召开、表决、决议 | 6 | | 第五章 | 附则 9 | | 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作 指引》"）以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大 会赋予的职权 ...

浙江迦南科技股份有限公司 董事会议事规则 （经2023年12月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议提案与通知 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、表决、决议 5 | | 第五章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作指引》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董 ...