浙江迦南科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的目的 随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出 口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。同时， 公司作为制药装备的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，为规避原材料 价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自有资金进行钢材等商品 期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 二、公司拟开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的概述 1、外汇衍生品交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事于公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元欧元等跟实际业务相关 的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务等其他外汇衍生品产品等业务。 1 2、商品套期保值的品种 公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌 交易的与公司生产经 ...

浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江迦南科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就 内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表 相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实 ...

关于浙江迦南科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 迦楠（天津）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 165.00 | - | 665.00 | - 资金拆借 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海六迦工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 400.00 | - | - | 400.00 资金拆借 | 非经营性 | | | 浙江万兔思睿机器人有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 150.00 | 1.33 | 151.33 | - 资金拆借 | 非经营性 | | | 南京比逊医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 600.00 | 10.73 | 610.73 | - 资金拆借 | 非经营性 | | 上市公司的子 | 南京比逊弥特智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 300.00 | - | 100.00 | 1,700.00 资金拆借 | 非经 ...

浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着维 护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，监事会全体成员参加 了2024年度所有股东大会，列席了历次董事会会议。针对公司财务状况、重大事 项，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运 作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。 现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司一共召开 9 次监事会，监事会 3 名成员均亲自出席，会议的 组织、召开及表决均合法、有效。经对提交监事会的全部议案的认真审议，各项 议案均未损害全体股东的利益，3 名监事均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 各次会议具体情况如下： | 时间 | 届次 | 通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 03 月 01 日 | 第五届监事会第 | 1.审议《关于拟将部分自有物业对外出租的议案》 | | | 十七次会议 | | | 202 ...

300412 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-020 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议决 定于 2025 年 5 月 14 日（周三）下午 13:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（周三）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:0 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-010 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2025 年 4 月 17 日上午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：监事会主席王虎根先生 （5）监事出席会议情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于 2024 年度报告全 ...

独立董事专门会议会议决议 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司情况，本 预案符合公司实际情况和长远发展战略，严格按照中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 经核查，我们认为：报 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-009 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 4 月 17 日上午 9:00 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长方正先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-011 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本497,756,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），以此计算合计拟 派发现金红利 29,865,398.22 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增 股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定， 为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展 前景，于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次 会议审议通过了《 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-019 浙江迦南科技股份有限公司 为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司迦楠 （天津）科技有限公司（以下简称"天津迦楠"）拟吸收合并北京迦南莱米特科 技有限公司（以下简称"迦南莱米特"）。本次吸收合并完成后，迦南莱米特的 独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等将由天津迦楠承继。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。 二、交易对方、交易标的基本情况 （一）交易对方（被合并方）基本情况 统一社会信用代码：91110114554877066Y 法定代表人：王洪海 1 名 称：北京迦南莱米特科技有限公司 类 型：有限责任公司（法人独资） 住 所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦1003室 关于调整子公司股权结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南科技"）于 2025 年 4 月 17 ...