中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP 地址（Add）: 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编（P.C）: 310016 电话（Tel）: 0571-88879999 传真 ( Fax ) : 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江迦南科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 回复的专项说明 7-2-1 关于浙江迦南科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 回复的专项说明 中汇会专[2021]0038 号 深圳证券交易所: 根据贵所于 2020年12月4日下发的《关于浙江迦南科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2020)020338 号)(以下简 称"问询函")的要求,我们作为浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"发 行人"、"公司"或"迦南科技"）向特定对象发行股票的会计师,对问询函 相关问题进行了认真分析,并补充实施了核查程序。现就问询函有关财务问题 回复如下: 问题一 发行人本次拟向特定对象发行股票募集资金不超过 4.50 亿元,用于 ...

浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第 ...

浙江迦南科技股份有限公司章程修正案 浙江迦南科技股份有限公司 法定代表人签字： 方正 2024 年 3 月 1 日 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，同时 新产业园已陆续竣工并投入使用，公司将陆续搬迁至浙江省温州市永嘉县瓯北街 道江楠大道 1188 号，按照相关规定，拟变更公司注册地址。公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第十七会议审议通过了《关于拟变更注册地址并修订< 公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 第五条 | 公司住所：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯 | 公司住所：浙江省永嘉县瓯北街道江楠 | | --- | --- | --- | | 条款 | 修订前 工业园区，邮政编码：325105。 | 修订后 大道 1188 号，邮政编码：325102。 | 本章程修正案尚需提交公司股东大会审议。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项的变更最终 以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。同时提请股东大会授权董事会及董 事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自 公司股东大会审议通过之日起至 ...

浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-007 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 2 月 23 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，同时新产业园已陆续竣工并投入使用，公司将陆续 搬迁至浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号，按照相关规定，拟将注 册地址由"浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区"变更为"浙江省温州市永嘉县瓯 北街道江楠大道 1188 号"。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟变更注册地址并修订<公司 章程>的公告》。 （1）会议时间：2024 年 3 月 1 日下午 13:30 （2） ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 2 月 23 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-008 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2024 年 3 月 1 日下午 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟将部分自有物业对外出租的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟将部分自有物业对外出租的 公告》。 浙江迦南科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 1 （2）召开地点：公司四楼会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人： ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-011 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议 决定于 2024 年 3 月 20 日（周三）下午 13:30 召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 300412 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（周三）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 2 ...

300412 浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于拟将部分自有物业对外出租的议案》 经审核，我们认为：本次交易事项是在确保公司正常生产经营的前提下开展， 不会影响公司的日常经营运作，公司出租事项可提高资产的使用效率，增加公司 收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序合法有效，符合相 关法律法规及规范性文件规定。因此，我们一致同意公司本次对外出租事项，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 300412 （本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次独立 董事专门会议会议决议签字页，供独立 ...

300412 股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2024-010 浙江迦南科技股份有限公司 关于拟将部分自有物业对外出租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟 将部分自有物业对外出租的议案》，具体情况如下： 一、交易概况 300412 情况，预计上述物业出租的交易年租金不超过 1,000 万元（含税）,在董事会授 权范围内，无需提交股东大会审议。 公司新产业园已陆续竣工并投入使用，公司也将陆续搬迁至新产业园区，原 有厂房公司将进行内部房产资源整合及供应链的产业布局调整，为提升资产整体 运营效率，增加收益，公司管理层决定拟出租部分闲置房产，为公司和股东创造 更大收益。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于拟将部分自有物业对外出租的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章 程>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等 相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、注册地址变更情况 根据公司经营发展需要，同时新产业园已陆续竣工并投入使用，公司将陆续 搬迁至浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号，按照相关规定，拟将注 册地址由"浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区"变更为"浙江省温州市永嘉县瓯 北街道江楠大道 1188 号"。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行修 订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下： 300412 股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2024-009 浙江迦南科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 四、备查文件 1 ...

股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2024-004 浙江迦南科技股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司控股子公司浙江迦南小蒋科技有限公司（以下简 称"迦南小蒋"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局 浙 江 省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 分 别 为 GR202333013092，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，迦南小蒋自获得高新技术企 业资格起连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企 业所得税。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 19 日 300412 ...