300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-039 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1175 号文核准，由主承 销商国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券")以非公开方式向 12 名特定 对象，发行了人民币普通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币 7.59 元，共计募集资金总额为人民币 27,000.00 万元，扣除券商承销费用 600.00 万元 (含税)后，主承销商国投证券于 202 ...

特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 21 日 1 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-036 300412 浙江迦南科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

人员变动 - 非独立董事周真道因内部工作调整辞职，仍任公司其他职务[1] - 2025年8月21日周真道当选第六届董事会职工代表董事[2] 董事会情况 - 第六届董事会成员仍为9名，兼任高管及职工代表董事人数未超半数[2] 人员信息 - 周真道1971年出生，大专学历，企业管理专业，技师[5] - 周真道持有公司股份2,861,188股[5]

股份相关 - 公司股份总数为49775.6637万股，均为人民币普通股，每股面值1元[4][10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4][11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[17] 交易决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需提交股东大会审议[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[11] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[11] 会议召开 - 董事人数不足六人等情形，公司需在两个月内召开临时股东大会[13] - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司股东大会提出提案[14] - 召集人在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会在会议召开十五日前通知[14] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人[71] - 董事对公司负有不得侵占财产等11项忠实义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[20] - 董事对公司负有谨慎行使权利等6项勤勉义务[20] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[105][106] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告[103][104] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[108][109][110][111] 章程相关 - 2025年8月21日公司召开会议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[1] - 本章程修正案需提交公司股东大会审议，变更最终以市场监督管理部门核准、登记情况为准[33] - 本章程经股东会审议通过之日起生效并实施[33]

业绩总结 - 2025年半年度转回各项减值准备4,964,334.73元[2] - 2025年半年度信用减值损失计提5,322,485.29元，占2024年经审计净利润17.50%[3] - 2025年半年度各项减值准备合计转回金额占2024年经审计净利润16.32%[5]

公司治理调整 - 2025年8月21日会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后由董事会审计委员会履职，《监事会议事规则》废止[1] - 王虎根、陈智敏职务免除不再任职，郑雄彪仍任职[1] 后续流程 - 事项需提交股东大会审议，会前监事会仍履职[1][2] - 提请授权董事会办理工商变更登记[4]

资金整体情况 - 2025年期初往来资金余额总计5710万元[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计2560万元[4] - 2025年1 - 6月往来资金利息总计60.7万元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计2930万元[4] - 2025年6月末往来资金余额总计5340万元[4] 各公司占用资金情况 - 上海六迦2025年6月末占用资金余额650万元[3] - 南京比逊弥特2025年6月末占用资金余额700万元[3] - 天津迦楠2025年6月末占用资金余额1870万元[3] - 浙江迦楠信诚2025年6月末占用资金余额700万元[4] - 云南意达2025年6月末占用资金余额350万元[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月11日13:30[1] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15 - 15:00[13] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 议案与投票 - 议案1 - 3需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 普通股投票代码为"350412"，投票简称为"迦南投票"[11] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[11] 其他 - 公告发布时间为2025年8月21日[9]

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-038 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2025 年 8 月 21 日下午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》和《2025 年 半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年半 ...

（以下无正文） 浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 三次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 经核查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资 金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资 金存放和使用违规的情形。 综上所述，我们一致同意上述事项并提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 8 月 20 日 2 1 （本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2025 年第三次独立 董事 ...