会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议通知于2025年9月29日以通讯方式送达全体董事[1] - 会议于2025年10月10日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席董事9人[3] 审议事项 - 审议通过《关于控股子公司注册地址迁移的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 选举董事长方正为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 确认公司第六届董事会审计委员会成员仍由许小明、郑高利、樊德珠组成，许小明任主任委员及召集人，9票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司信息 - 公司证券代码为300412，简称为迦南科技[1][3] 保荐相关 - 国投证券是2020年公司向特定对象发行A股股票保荐机构[1] - 原保荐代表人吴义铭因工作变动不再担任，胡明星接替[1] - 变更后保荐代表人为胡明星和黄艺庭，督导期至义务结束[1] 人员信息 - 胡明星为金融学硕士，有6年投行业务经验，任业务副总裁[4] - 胡明星主持或参与多个项目，包括公司向特定对象发行股票[4] 时间信息 - 公告发布时间为2025年10月10日[2]

控股股东减持情况 - 迦南集团于2025年9月17日至9月24日通过大宗交易减持迦南科技股份340万股 占总股本0.6831% 持股比例从12.8900%降至12.2069% [1] - 迦南集团在2025年8月25日至9月24日期间累计减持1,493.25万股 减持金额约7,379.51万元 [3] - 董事黄斌斌决定提前终止减持计划 在减持期间未实施减持 [1] 历史减持计划及执行 - 公司于2025年7月18日预披露减持计划 迦南集团原持有7,569.32万股(占15.21%) 计划减持不超过1,493.2699万股(占3%) [2] - 黄斌斌原持有673.20万股(占1.35%) 计划减持不超过168.30万股(占0.3381%) [2] - 迦南集团在2025年8月25日通过集中竞价减持102.97万股(占0.2069%) 持股比例从15.2069%降至15.0000% [2] - 2025年9月3日至11日期间通过集中竞价及大宗交易减持640.28万股(占1.2863%) 持股比例从15.0000%降至13.7137% [3] - 2025年9月16日通过大宗交易减持410.00万股(占0.8237%) 持股比例从13.7137%降至12.8900% [3]

减持情况 - 控股股东迦南集团减持计划完成，减持1493.25万股，占3.00%[6] - 减持后迦南集团持股从6416.07万股降至6076.07万股，比例从12.8900%降至12.2069%[2] - 董事黄斌斌提前终止减持计划且未实施减持[2][3][6] 计划公告 - 2025年7月18日，迦南集团计划减持不超1493.2699万股（占3.00%）[3] - 2025年7月18日，黄斌斌计划减持不超168.30万股（占0.3381%）[3] 权益影响 - 本次权益变动不影响公司控股股东、实际控制人、治理和经营[2][9]

控股股东减持情况 - 迦南科技集团有限公司通过集中竞价及大宗交易方式累计减持1493.25万股 [1] - 减持股份占总股本比例3.00% 持股比例从15.2069%降至12.2069% [1] - 董事黄斌斌提前终止减持计划且未实施减持 [1] 公司控制权与经营影响 - 本次权益变动不触及要约收购 [1] - 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 对公司治理及经营不会产生重大影响 [1] 合规性说明 - 减持行为符合相关法律法规及规范性文件规定 [1]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总数为28712户 [2]

股份减持情况 - 控股股东迦南集团于2025年9月16日通过大宗交易方式减持公司股份410.00万股 [1] - 减持股份占公司总股本的0.8237% [1] - 持股比例从13.7137%下降至12.8900% [1] 权益变动情况 - 本次权益变动触及1%的整数倍 [1]

股东减持 - 2025年7月18日迦南集团计划减持不超1493.2699万股，占总股本3.00%[3] - 截至权益变动后，迦南集团持股6416.07万股，比例降至12.89%[2] - 董事黄斌斌计划减持不超168.30万股，占总股本0.3381%[3] 其他说明 - 减持在计划内未履行完毕，符合规定无违规[8][9] - 权益变动不影响控股权、治理结构及经营[9]

控股股东减持情况 - 控股股东迦南科技集团有限公司于2025年9月16日通过大宗交易方式减持公司股份410万股 占总股本0.8237% [1] - 持股比例从13.7137%降至12.89% 权益变动触及1%整数倍 [1] - 此次减持符合预披露公告且未违规 与计划一致 [1] 股权结构及公司治理影响 - 权益变动不会导致控股股东及实际控制人变更 [1] - 减持行为不影响公司治理结构与持续经营 [1] - 当前减持计划尚未实施完毕 公司将持续披露进展 [1]

公司治理与结构调整 - 迦南科技全资子公司天津迦楠吸收合并北京迦南莱米特科技有限公司 导致迦南莱米特法人资格注销 [2] - 天津迦楠承继迦南莱米特全部资产、负债、权益及业务 并于近期完成工商变更登记手续 [2] - 该合并事项于2025年4月17日经公司第六届董事会及监事会会议审议通过 [2]