300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-020 浙江迦南科技股份有限公司 | 股东 | 本次股权转让前 | | 本次股权转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | 迦南科技 | 510.00 | 51.00 | 510.00 | 51.00 | | 凯立普 | 490.00 | 49.00 | - | - | | 易军 | - | - | 303.80 | 30.38 | | 史红彦 | - | - | 98.00 | 9.80 | | 史红彦 | - | - | 49.00 | 4.90 | | 王忠 | - | - | 24.50 | 2.45 | | 段午昳 | - | - | 14.70 | 1.47 | | 合计 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 100.00 | 更正后： 1 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-019 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议 决定于 2024 年 4 月 23 日（周二）下午 13:30 召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-018 浙江迦南科技股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迦南科技"）控股 子公司上海凯贤流体科技有限公司（以下简称"上海凯贤"）少数股东上海凯利 普企业管理服务合伙企业（以下简称"凯利普"）拟将其持有的 49%的股权转让 给凯立普的合伙人易军、史红彦、吴晓军、王忠和段午昳，凯立普合伙人对上海 凯贤的间接持股转变为直接持股。为保持上海凯贤股权结构与其经营团队的稳定 性，公司决定放弃上述股份转让的优先购买权。 2、公司目前持有上海凯贤 51%的股权，上述股权转让完成后，公司仍持有 上海凯贤 51%的股权，本次交易不会降低公司对上海凯贤的持股比例，不会改变 公司合并范围。 3、上海凯贤少数股东凯利普由公司董事易军先生出资 62%，上海凯贤经营 层出资 38%，公司董事易军先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 4、公司于 2024 年 3 月 28 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-015 300412 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 3 月 22 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制 改制并申请在新三板挂牌的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟对控股子公司上海凯贤流体 科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的公告》。 1 （1）会议时间：2024 年 3 月 28 日下午 13:30 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （5）主持人：董事长方正先 ...

独立董事专门会议会议决议 浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份 制改制并申请在新三板挂牌的议案》 经审核，我们认为：公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司改制设立股 份有限公司及申请在新三板挂牌，有利于上海凯贤流体科技有限公司进一步完善 其法人治理结构，拓宽融资渠道，稳定和吸引优秀人才，促进规范发展，增强核 心竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东特别是中小股 东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运 作产生重大影响。 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-017 浙江迦南科技股份有限公司 关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司 进行股份制改制并申请在新三板挂牌的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迦南科技"）于 2024 年 3 月 28 召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请 在新三板挂牌的议案》，公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司（以下简称 "上海凯贤"）为把握资本市场发展机遇，增加可持续发展能力，进一步提高企 业的规范运作水平，拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策 和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"） 挂牌。现将具体事宜公告如下： 一、上海凯贤基本情况 （一）基本情况 公司名称：上海凯贤流体科技有限公司 注册地址：上海市松江区广富林东路 199 号 25 幢 3 层 301 室 法定代表人：易军 注册资本：1,00 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-016 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 3 月 22 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 1、审议通过《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制 改制并申请在新三板挂牌的议案》 经审核，监事会认为公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制 改制并申请在新三板挂牌有助于充分发挥人员和资质优势，促进人才培养建设， 畅通融资渠道，助力控股子公司做大做强，提升综合竞争力。有助于提升公司在 行业内的知名度，同时公司企业形象及信誉度都将得到提升。该事项审议程序合 法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟对控股子公司上海凯贤流体 科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的公告》。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （ ...

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务整体规划和经营发 展需要，于近日搬迁至新办公地址，具体信息更新如下： 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-014 浙江迦南科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日 300412 1 办公地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号（永嘉县瓯北街 道京岚线与中祥路交叉路口往东约 200 米） 邮政编码：325102 联系电话：0577-67976666 电子邮箱：dsb@china-jianan.com 敬请广大投资者注意上述信息变更，由此给投资者带来不便，请予以谅解。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-013 浙江迦南科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国投证券股份有 限公司（以下简称"国投证券"）出具的《关于变更浙江迦南科技股份有限公司持 续督导保荐代表人的通知》。国投证券作为公司 2020 年度向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，原指定吴义铭先生、杨苏女士为公司持续督导保荐代表人，杨 苏女士因个人工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人，国投证券指 定黄艺庭先生接替其 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导工作，继续 履行相关职责。 本次变更后，负责公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的 保荐代表人为吴义铭先生、黄艺庭先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对杨苏女士在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表 示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公 ...

北京德恒律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一节 律师声明事项 4 | | --- | | 第二节 重大事项变动情况 5 | | 一、本次发行的批准与授权 5 | | 二、本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行及上市的实质条件 5 | | 四、发行人的独立性 8 | | 五、发行人的实际控制人和持有发行人 5%以上股份的股东 8 | | 六、发行人的业务 8 | | 七、关联交易和同业竞争 9 | | 八、发行人的主要财产 11 | | 九、发行人的重大债权债务 13 | | 十、发行人重大资产变化及收购兼并 13 | | 十一、发行人章程的制定与修改 13 | | 十二、发行人股东大会、董事会、监事会及规范运作 14 | | 十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 14 | | 十四、发行人的税务和财政补贴 14 | | 十五、发行人的环境保护、产品质量及技术标准、劳动与社会保障 14 | ...