（二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 18 日,公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》，后该 议案于 2023 年 5 月 17 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 浙江迦南科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会专门委员会工作制度——审计委员会工作细则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职 情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

独立董事专门会议会议决议 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 三次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司情况，本 预案符合公司实际情况和长远发展战略，严格按照中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票 ...

关于浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项 发 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[3] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[3] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业独立董事任召集人[12] - 审计部设主管1名，具备独立审计能力[12] 战略布局 - 公司围绕“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局发展[7] 资金使用 - 2023年度子公司超支使用募集资金554.26万元，无其他违规使用情况[18][19] 内部控制 - 公司建立规范法人治理结构，明确各层级职责权限[2][3][4] - 公司设置主要职能部门，贯彻不相容职务分离原则[6] - 公司制定重大信息及投资者关系管理等制度，建立内部信息传递机制[9] - 公司建立《财务会计制度》，设置独立会计机构，分工明确[15] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，无重大安全缺陷[16] - 公司形成筹资业务管理制度，资金使用未严重背离原计划[17] - 公司建立资产管理控制流程，无重大缺陷[20] - 公司建立成本费用控制系统及预算体系，但考核、奖惩制度待改进[23] - 公司将销售货款回收率列为主要考核指标之一[26] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[33] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%[33] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的5%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失金额≥利润总额的10%，重要缺陷为利润总额的5%≤损失金额＜利润总额的10%，一般缺陷为损失金额＜利润总额的5%[35] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，其他内控缺陷风险可控并安排整改[38][39] - 公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[40] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，保持了有效内部控制[43] - 公司2023年度内部控制自我评价报告基本反映内控建设及运行情况[43]

一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-024 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2023 年 4 月 18 日下午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：监事会主席王虎根先生 （5）监事出席会议情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 ...

董监高责任险 - 2024年4月18日会议审议通过为董监高买责任险议案[2] - 投保人是浙江迦南科技股份有限公司，被投保人是公司及全体董监高[2] - 赔偿限额不超10000万元/年，保险费不超50万/年[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[2] - 董事会提请授权经营管理层办理相关事宜[2]

浙江迦南科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迦南科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为迦南科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 中汇会鉴[2024]4208号 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 迦南科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对迦南科技公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-025 300412 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券 监督管理委员会证监发行字[2021]1175 号文核准，由主承销商国投证券股份有 限公司(原名安信证券股份有限公司)通过贵所系统采用以非公开方式向 12 名特 定对象，发行了人民币普通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币 为 7.59 元，共计募集资金总额为人民币 2 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-021 统一社会信用代码：91330000683124669E 名 称：浙江迦南科技股份有限公司 类 型：其他股份有限公司(上市) 浙江迦南科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司 章程>的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 3 月 2 日和 3 月 20 日刊登在巨潮 资讯网的相关公告，公告编号：2024-007、012。 近日，公司已完成工商变更登记，取得了新的《营业执照》，具体登记信息 如下： 1 300412 备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理； 集成电路设计；集成电路销售；管道运输设备销售；五金产品零售；新兴能源技 术研发；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发； 自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验 ...

二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | ...