审计委员会 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 公司在董事会下设立并制定工作细则披露[7] 内部审计 - 至少每季度向审计委员会报告工作[10] - 至少每年提交内部控制评价报告[14] - 涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[10] 制度相关 - 制定依据含《审计法》等法规及《公司章程》[4] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[20] 其他 - 披露年报时同步披露内控评价报告及意见[14] - 不配合审计视情节处分，涉罪移交司法[18]

制度规定 - 制度经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过[1] 股份转让 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 新增无限售条件股份按75%自动锁定[8] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[8] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[8] 信息申报 - 新任董监高通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属信息[10] - 董监高信息变化后2个交易日内申报变更[10] - 董监高离任后2个交易日内申报相关信息[10] - 董监高股份变动2个交易日内报告并公告[10] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[11]

公司架构 - 公司设总裁一名、副总裁若干名[5] - 副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘[11] 会议相关 - 总裁办公会议由总裁召集并主持，特殊情况可指定他人主持[7] - 四种情形下应立即召开总裁办公会议[7] - 总裁办公会议由总裁及其他高级管理人员出席，董事、监事可列席[8] 总裁职责 - 总裁对董事会负责，有主持生产经营等十项职权[9] - 总裁在董事会授权范围内决定公司有关交易事项[10] - 三种情形下总裁或其他高级管理人员应及时向董事会报告[10] - 总裁应定期向董事会书面报告工作并接受监督[11] 施行时间 - 本细则自2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起施行[2]

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决 议如下： 一、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 （以下无正文） 1 （本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第二次独立 董事专门会议会议决议签字页，供独立董事签署使用） 独立董事： 郑高利 许小明 樊德珠 2024 年 8 月 15 日 经核查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资 金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资 金存放和使用违规的情形。 综上所述，我们 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行3557.31万股，募集资金总额27000.00万元，净额26186.23万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金15832.94万元，2022 - 2024年6月分别为10464.68万元、3833.89万元、1534.37万元[3][4] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额11260.13万元，专户1460.13万元，定期存款9800.00万元[4] 资金使用与管理 - 2021年12月28日，公司置换自筹资金投入3688.15万元，含募投项目3465.89万元，发行费用222.26万元[7] - 2024年拟使用不超2亿闲置自有和募集资金现金管理[9] - 截至2024年6月30日，滚动使用闲置募集资金现金管理9800.00万元，半年度理财收益187.48万元[9] 项目投资情况 - 制药配液系统生产中心建设项目承诺投资12000万元，调整后11986.23万元，本年度投入1025万元，累计投入3745.72万元，进度31.25%，预定2025.06.30可使用[15] - 医药研发服务平台升级扩建项目承诺投资5000万元，调整后4200万元，本年度投入12.47万元，累计投入2091.51万元，进度49.80%，预定2025.06.30可使用[15] - 总部基地建设项目承诺投资5000万元，调整后5000万元，本年度投入496.9万元，累计投入4995.71万元，进度99.91%，预定2024.06.30可使用[15] - 补充营运资金承诺投资5000万元，调整后5000万元，累计投入5000万元，进度100.00%[15] 项目调整情况 - 2023年10月25日公司调整部分募投项目预定可使用状态时间，制药配液和医药研发延期至2025年6月，总部基地延期至2024年6月[17] - 2021年12月28日公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目[17]

审计制度 - 公司2024年8月15日通过董事会审计委员会年报工作制度[1] - 审计委员会需与事务所协商审计时间、督促提交报告并记录情况[1] 审计流程 - 年审前后审计委员会需审阅财报并形成书面意见[1] - 审计报告完成后审计委员会表决并提交董事会审核[1] 事务所聘任 - 提交财报时审计委员会应提交续聘或改聘事务所决议[1] - 续聘需评价工作质量，否定则改聘[2] - 改聘需了解评价前后任事务所并提交审议[2] 信息披露 - 审计委员会相关文件应在年报中披露[3]

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-067 浙江迦南科技股份有限公司 关于控股子公司完成股份制改制的公告 近日，公司收到控股子公司上海凯贤通知，上海凯贤已完成了股份制改造的 工商变更手续，取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体登记信 息如下： 1、统一社会信用代码：91310000MA1GBCXW8L 2、名 称：上海凯贤科技股份有限公司 3、类 型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 4、住 所：上海市松江区广富林东路 199 号 25 幢 3 层 301 室 5、法定代表人：易军 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟 对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌 的议案》，同意公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司（以下简称"上海凯 贤"）进行股份制改造，整体变更为股份有限公司，并在符合国家相关法 ...

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-063 浙江迦南科技股份有限公司 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（周二）下午 13:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15-15:00； 2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司 会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召 集 人：公司董事会； 5、主 持 人：董事长方正先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议通知于2024年7月3日送达全体监事[1] - 会议于2024年7月23日下午召开，应出席3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 选举王虎根为公司第六届监事会主席，任期三年，表决3票同意[2] 主席信息 - 王虎根1950年出生，有任职经历，未持股，无关联关系[4]

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-064 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 选举方正先生为公司董事长，选举方志义先生为公司副董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届完成及聘 任高级管理人员的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 | 委员会 | 委员会主任（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 方正 ...