北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 07020 号 致：浙江迦南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会关 于《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称 "本所"）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"或"公 司"）的委托，指派律师参加迦南科技 2024 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据相关法律法规及《浙江迦南科技股份有限 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-066 浙江迦南科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关 议案；同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审 议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议 案。现将相关事项公告如下： 一、公司第六届董事会、第六届监事会以及高级管理人员组成情况 1、第六届董事会组成情况 董事长：方正先生 300412 | 战略委员会 | 方正 | 徐海智、樊德珠、郑高利、许小明 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 许小明 | 郑高利、樊德珠 | | 提名委员会 | 郑高利 | 樊德珠、晁虎 | | 薪酬与考核委员会 | 樊德珠 | 方正、许小明 | 董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委 ...

独立董事专门会议会议决议 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审阅有关高级管理人员候选人的简历及了解相关情况，我们认为：本次聘 任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规 定，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。 综上所述，我们同意聘任方正先生为公司总裁，同意聘任晁虎先生为公司董 事会秘书、副总裁，同意聘任徐海智先生为公司财务总监。上述人员任期为自第 六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述议 案尚需提交给公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事专门会议会议决议 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 一次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会 ...

增持计划 - 实际控制人方亨志计划6个月内增持100 - 200万股[1] - 2024年7月8 - 9日增持150万股，完成增持计划[2] 股权变动 - 增持前方亨志持股4708万股，占总股本9.46%[2] - 增持后方亨志持股4858万股，占总股本9.76%[2] 合规说明 - 本次增持符合规定，不影响上市条件和控制权[3][4]

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-059 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会现就提名郑高利为浙江迦南科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

会议相关 - 2024年7月3日公司召开第五届监事会第二十一次会议[2] - 会议审议通过监事会换届选举[2] 人员提名 - 提名王虎根、陈智敏为第六届非职工代表监事候选人[2] 任期信息 - 第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[2] 人员背景 - 王虎根现任浙江华海等公司监事会主席，未持股[5] - 陈智敏现任浙江财通等公司外部或独立董事，未持股[6]

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-060 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会现就提名许小明为浙江迦南科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-061 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会现就提名樊德珠为浙江迦南科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第 ...

本章程修正案还需提交公司股东大会审议。 浙江迦南科技股份有限公司章程修正案 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身经营发展需要， 拟变更部分章程条款。公司于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行 修订，具体内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 方志义在原浙江迦南科技有限公司的基础上 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 | | | 的股份有限公司（以下简称"公司"）。公 | 公司（以下简称"公司"）。公司由发起人迦南科技集 | | | 司由发起人迦南科技集团有限公司、方亨志、 | 团有限公司、方亨志、方志义在原浙江迦南科技有限公 | | | 整体变更设立。在浙江省工商行政管理局注 | 司的基础上整体变更设立。在浙江省市场监督管理局注 | | | 册登记，取得企业法人营业执照，统一社会 | 册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码： | | | 信用代码：913300006831 ...