制度审议 - 《对外担保管理制度》经2024年8月15日第六届董事会第二次会议审议通过[1] 担保原则 - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，须经股东大会或董事会审议[4][6] 担保要求 - 为控股、参股公司担保，相关股东原则上按出资比例提供同等担保或反担保[8] - 决定担保前要求申请人提供企业基本资料、审计报告等[8] - 审核申请担保企业是否符合依法设立、经营财务状况良好等要求[9] 合同签订 - 经审议批准的担保项目应订立书面合同，明确主债权种类、金额等条款[12] - 签订担保合同须持有决议及授权委托书，不得越权或超授权数额签订[13] 后续管理 - 除特定担保外，公司和控股子公司其他对外担保应要求被担保人提供反担保[15] - 妥善保管担保合同及资料，持续关注被担保人财务及偿债能力[14][18] 责任追究 - 董事等未按规定程序擅自签订担保合同造成损害的，应追究责任[17] 公司信息 - 公司为浙江迦南科技股份有限公司[20] - 日期为2024年8月15日[20]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议通知于2024年8月5日通讯送达全体监事[1] - 会议于2024年8月15日下午现场结合通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，3票同意[2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案，3票同意[2][3]

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 1 | | 第三章 | 决策程序 3 | | 第四章 | 决策的实施与管理 4 | | 第五章 | 附则 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及 《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 第二章 决策范围 浙江迦南科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为5.53亿元，同比增长15.76%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，同比下降28.03%[24] - 公司营业收入同比增长15.76%，营业成本同比增长20.54%[73] - 公司财务费用大幅增加303.51%，主要系利息支出增加所致[74] - 公司经营活动现金流净额同比增加71.01%，主要系购买商品和支付税费减少[76] - 公司投资活动现金流净额同比下降126.75%，主要系购买理财产品增加[76] - 公司筹资活动现金流净额同比增加63.92%，主要系银行融资增加[76] 主营业务 - 公司主要业务为制药装备，是国内知名的口服固体制剂智能工厂整体解决方案供应商[33] - 公司制药装备行业营业收入同比增长5.50%，营业成本同比增长7.74%，毛利率同比下降1.47%[80] - 公司口服固体制剂设备及智能工厂业务营业收入同比下降5.91%，生物及无菌制剂用水设备及配液系统营业收入同比增长33.35%[80] - 公司国内工程业务营业收入同比增长15.20%，营业成本同比增长20.72%，毛利率同比下降3.38%[81] 公司概况 - 公司注册地址和办公地址由浙江省永嘉县瓯北镇变更为浙江省温州市永嘉县瓯北街道[22] - 公司统一社会信用代码保持不变[22] - 公司网址为https://www.china-jianan.com/[18] - 公司电子信箱为dsb@china-jianan.com[18] - 公司董事会秘书为晁虎[16] - 公司证券事务代表为晁虎[16] - 公司联系电话为0577-69796666[16] - 公司联系传真为0577-67976666[16] 行业政策 - 《全链条支持创新药发展实施方案》(2024)提出要全链条强化政策保障，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展[37] - 《中医药振兴发展重大工程实施方案》(2023)提出到2025年中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强[37] - 《"十四五"国民健康规划》(2022)提出到2025年人均预期寿命在2020年基础上继续提高1岁左右[38,39] - 《"十四五"生物经济发展规划》(2022)提出到2035年我国生物经济综合实力稳居国际前列[40] - 《"十四五"中医药发展规划》(2022)提出到2025年中医药振兴发展取得积极成效[41] - 《"十四五"医药工业发展规划》(2022)提出到2025年我国医药工业创新驱动力增强，产业链现代化水平明显提高[42] 市场拓展 - 公司积累了以优质制药企业为主的大量客户资源，覆盖我国除台湾、澳门以外的其他所有地区，并且延伸至全球30多个国家[56][64] - 公司部分产品基本可以替代进口产品，技术研发力量可以满足国际及国内高端客户的需求[57] - 公司在保证现有客户的基础上，不断拓展国内外市场，挖掘新客户，凭借高附加值的整线设备提供能力和良好的口碑服务于客户[57] 业务发展 - 公司全产业链服务能力驱动业绩增长，公司业务范畴已形成从信息咨询、药学研究、设备支持、临床试验为一体的全产品服务研发链条[58] - 公司将继续通过内生和外延增长的方式，逐步构建和提升在药品信息咨询服务、药学研究、临床试验及制药技术设备产品等领域的服务能力[58] - 公司为国家高新技术企业，拥有一支技术突出、经验丰富的研发团队[61][62] - 公司拥有健全的产品体系，可为制药企业提供整线设备解决方案[66][67] - 公司部分产品已达到国际先进水平，具备进口替代实力[68] - 公司立足大健康产业，进一步打通产业链，向制药企业提供综合性服务[70] 募集资金使用 - 截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金15,832.94万元,其中2022年度累计使用10,464.68万元,2023年度累计使用3,833.89万元,2024年1-6月累计使用1,534.37万元[103][104] - 截至2024年6月30日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为11,260.13万元,其中存放于募集资金专户1,460.13万元,购买定期存款的余额为9,800.00万元[105] - 公司募集资金投资项目包括智能物流系统生产中心建设项目、制药配液系统生产中心建设项目、医药研发服务平台升级扩建项目和总部基地建设项目,截至报告期末,上述项目的投资进度分别为0%、31.25%、49.80%和99.91%[107][113][117][120] - 公司于2023年10月调整了部分募投项目的达到预定可使用状态日期[127] - 公司于2021年12月调整了募集资金金额及部分募集资金投资项目,并使用3,465.89万元自筹资金预先投入募投项目[131][134] 子公司管理 - 公司继续推动各子公司之间的资源整合，加强各自在技术研发、市场营销、人才交流、客户资源等各方面的资源共享，充分发挥优势互补的协同效应[147] - 各子公司依托整体市场品牌价值及营销网络渠道，大力开拓市场，积极研发新产品，获得了良好的市场反响，各自业务单元均稳步开展[147] - 公司

年报制度 - 年报工作制度经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过[2] 股票买卖限制 - 董监高及涉密人员在年报披露前15日和业绩预告或快报披露前5日不得买卖公司股票[7] 报表提供规定 - 向外部提供年度统计报表时间不得早于业绩快报披露时间[8] 业绩披露要求 - 预计全年业绩大幅变动应及时预告，业绩泄露或交易异常应披露财务数据[10] 审计与审核 - 审计委员会协商审计时间、督促提交报告，董监事会审核年报并提书面意见[12][14]

浙江迦南科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为了进一步提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规，并 结合《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本工作制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，依法履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 在年度报告编制期间，独立董事需要及时听取公司管理层和财务 总监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和重大事项进展情 况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司 管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第十一条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、行政法 规、规范性文件或公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规、 ...

子公司管理 - 子公司管理制度经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过[1] - 子公司应按规定向公司递交财务报表和年度报告[10] - 子公司经营规划须服从公司战略[12] - 子公司特定交易依权限提交审议[12] - 子公司信息披露按制度执行[15] - 公司不定期检查子公司财务经营[18] - 委派董监高年度结束后一个月内向公司述职[18] - 制度自董事会批准之日起施行[24]

浙江迦南科技股份有限公司 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他单位或个人。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 目的和遵循原则 | 2 | | 第三章 | 责任人和从职人员素质要求 | 2 | | 第四章 | 接待工作 | 2 | | 第五章 | 责任 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江迦南科技股份 有限公司（以下简称"公司"）投资者接待和推广的行为，促进公司与投资 者、潜在投资者（以下统称"投资者"）、特定对象等主体之间的良性关系， 加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及其他有 关法律法规、规范性文件和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 ...

浙江迦南科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责与任免 2 | | 第四章 | 董事会秘书的工作细则 4 | | 第五章 | 董事会秘书的工作程序 5 | | 第六章 | 附则 6 | （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）本公司现任监事； （四）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以 ...

业绩总结 - 公司2024年半年度计提各项减值准备共计 -3,218,221.09 元[2] - 计提资产减值损失合计 -851,340.11 元[14] - 计提减值准备影响 2024 年半年度利润总额 -3,218,221.09 元[15] 各项损失计提 - 应收票据坏账损失计提 21,661.00 元，占 2023 年经审计净利润 -0.08%[3] - 应收账款坏账损失计提 -3,249,471.74 元，占 2023 年经审计净利润 11.63%[3] - 其他应收款坏账损失计提 860,929.76 元，占 2023 年经审计净利润 -3.08%[3] - 存货跌价及合同履约成本减值损失计提 -1,119,558.16 元，占 2023 年经审计净利润 4.01%[3] - 合同资产减值损失计提 268,218.05 元，占 2023 年经审计净利润 -0.96%[4] 坏账准备合计 - 公司本年度对应收票据等计提坏账准备合计 -2,366,880.98 元[9]