各位股东及股东代表： 本人作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职、恪尽职守，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员 会会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立 意见与合理化建议，努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许小明，1972 年出生，本科学历，注册会计师，资产评估师，税务师， 中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波菲尔德皮革制品有限公司主办会计、慈 溪铭正会计师事务所审计经理等；现任慈溪弘正会计师事务所有限公司副主任会 计师，公司独立董事。 （二）独立性说明 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许小明） 2024 年度，公司召开董事会 9 次，股 ...

财务表现 - 2024年营业收入13 83亿元 同比增长32 09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3626 7万元 同比增长254 77% [1] - 基本每股收益0 07元/股 同比增长240 00% [1] 利润分配方案 - 以4 98亿为基数向全体股东每10股派发现金红利0 6元(含税) [1] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1]

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入13.83亿元，较上年同期上升32.09%[3][4] 营业利润变化 - 2024年度营业利润3588.25万元，较上年同期上升240.48%[3] 利润总额变化 - 2024年度利润总额3554.48万元，较上年同期上升244.33%[3][4] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3617.26万元，较上年同期上升254.36%[3][4] 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2318.13万元，较上年同期上升161.54%[3][4] 基本每股收益变化 - 2024年度基本每股收益0.07元，较上年同期上升240.00%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年度加权平均净资产收益率3.50%，较上年同期上升5.78%[3] 总资产变化 - 报告期末总资产24.82亿元，比期初下降4.47%[3][4] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.52亿元，比期初增加3.56%[3][4] 业绩快报与预计差异情况 - 本次业绩快报与前次业绩预计不存在重大差异[5]

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-006 浙江迦南科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司控股孙公司凯贤制药设备（南京）有限公司（以 下简称"南京凯贤"）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务 总 局 江苏省 税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202432010288，发证日期为 2024 年 12 月 16 日，有效期三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，南京凯贤自获得高新技术企 业资格起连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企 业所得税。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 1 关于控股孙公司获得高新技术企业证书的公告 2025 年 2 月 18 日 ...

业绩预告整体情况 - 2024年业绩预告扭亏为盈[3] - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[4][8] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为3400万元 - 4400万元，上年同期亏损2343.35万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2102万元 - 3102万元，上年同期亏损3767.13万元[3] - 预计影响净利润的非经常性损益约为1298万元[7] 业绩增长原因 - 公司业务交付量同比增长，推动营业收入同比增长[5] - 预计本期资产减值损失和信用减值损失计提较上年同期减少[7]

浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-088 300412 浙江迦南科技股份有限公司于近日收到全资子公司迦楠（天津）科技有限公 司（以下简称"天津迦楠"）通知，因业务发展需要，天津迦楠对经营范围进行 了变更，现已完成了工商变更登记手续，并换发了新的《营业执照》，具体登记 信息如下： 浙江迦南科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：5,300.00 万元 成立日期：2022 年 05 月 06 日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；机 械设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；气体、液体分离及纯净 设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设 备制造；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；医学 研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器制造；生物化工产 品技术研发；生物基材料技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、 ...

投票股东情况 - 现场和网络投票股东326人，代表股份175,355,006股，占总股份35.2291%[4] - 现场投票股东9人，代表股份168,187,088股，占总股份33.7890%[4] - 网络投票股东317人，代表股份7,167,918股，占总股份1.4400%[4] - 中小股东现场和网络投票318人，代表股份10,121,818股，占总股份2.0335%[4] 议案投票结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意174,685,750股，占出席股东所持股份99.6183%[5] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小股东同意9,452,562股，占出席中小股东所持股份93.3880%[5] - 《关于2024年度追加银行授信担保额度的议案》同意174,570,570股，占出席股东所持股份99.5527%[6] - 《关于2024年度追加银行授信担保额度的议案》中小股东同意9,337,382股，占出席中小股东所持股份92.2500%[6] 会议时间 - 现场会议召开时间为2024年12月23日下午13:30[2] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[2]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 一、 本次股东大会召集、召开的程序 关于浙江迦南科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 2024 年第五次临时股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见书 本《法律意见书》仅供迦南科技 2024 年第五次临时股东大会之目的使用。 本所律师同意将本《法律意见书》随迦南科技本次股东大会其他信息披露资料 一并公告。 德恒【杭】书（2024）第 12048 号 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次股东大会所涉及的有关事 项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技 2024 年第五次临时股 东大会，现出具法律意见如下： 致：浙江迦南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

会议情况 - 浙江迦南科技2024年第三次独立董事专门会议于12月6日召开，3人应出席且实际出席[1] 议案审议 - 审议通过控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易议案，3票同意[1] - 审议通过2024年度追加银行授信担保额度议案，3票同意[1][2]