浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | ...

浙江迦南科技股份有限公司章程修正案 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身经营发展需要，拟 变更部分章程条款。公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第四次会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修 订，具体内容如下： | 条款 | 修订前 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可项 | 修订后 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可项 | | --- | --- | --- | | | 目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术 进出口；检验检测服务；各类工程建设活动(依法 | 目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术 进出口；检验检测服务；各类工程建设活动(依法 | | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | | 营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项 | 营活动，具体经营项目以审批结果为准)；特种设 | | | 目：制药专用设备制造；制药专用设备销售；食 | 备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。 | | | 品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；气体、液 | 一 ...

股权结构 - 公司子公司迦南比逊持云南意达51%股权，南京意达持49%[4] - 云南意达注册资本500万元，南京意达245万元[3][5] - 南京意达股东变更后周真道出资140万，占比57.1%[8] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，云南意达资产24753606.87元，净资产455382.19元[11] - 2024年1 - 9月云南意达营收16018849.56元，净利润226061.08元[11] 关联交易 - 2024年12月6日公司审议通过关联交易议案[2] - 交易在董事会权限内，不构成重大资产重组[4]

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-086 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议决定 于 2024 年 12 月 23 日（周一）下午 13:30 召开公司 2024 年第五次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（周一）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-083 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：监事会主席王虎根先生 （5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股孙公司少数股东合伙人变 更暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度追加银行授 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议通知于2024年11月29日送达董事[2] - 会议于2024年12月6日召开，应出席9人实到9人[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》8票同意1票回避[5] - 《关于2024年度追加银行授信担保额度的议案》9票同意待股东大会审议[5] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》9票同意[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营和发展需 要，2024 年度拟追加银行授信担保额度。具体情况如下： 一、追加银行授信担保额度概述 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-085 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2024 年度追加银行授信担保额度的公告 2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四 次会议审议通过了《关于 2024 年度追加银行授信担保额度的议案》。 2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业 务的议案》，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过 6.00 亿元的 综合授信额度及公司为控股子公司银行融资提供金额不超过 3.00 亿元的担保。 现根据公司实际需要，2024 年度公司拟为全资子公司迦楠（天津）科技有限公 司（以下简称"天津迦楠"）追加银行授信担保额度 5,000 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议通知于2024年10月18日送达董事[2] - 会议于2024年10月24日下午13:30召开[4] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》等五项议案均9票同意通过[2][5]

浙江迦南科技股份有限公司 "三重一大"事项决策管理制度 （经2024年10月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过） | 目 录 | | | --- | --- | | 第一章 总则 | 1 | | 第二章 "三重一大"决策范围 | 1 | | 第三章 决策程序 | 3 | | 第四章 责任追究 | 4 | | 第五章 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"） "三重一大"事项决策行为、明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平、防 范决策风险，提升公司治理水平，根据《企业内部控制应用指引》《公司章程》 以及国家相关法律法规等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、公司全资及控股子公司。 第三条 "三重一大"决策应遵循的原则： （一）坚持依法决策。遵守国家法律法规和公司规章制度，保证决策内容和 程序合法合规。 （二）坚持科学决策。坚持务实高效，运用科学方法加强决策的前期调研论 证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性。 （三）坚持集体决策。集体研究讨论或决定"三重一大"事项，以会议形式 作出集体决策。 第二章 "三重 ...

战略规划 - 发展战略管理制度于2024年10月24日经第六届董事会第三次会议审议通过[1] - 以五年规划为主，原则上每五年制订一次[8] - 方案应遵循股东利益最大化原则[8] 战略管理 - 实行统一领导，分层管理，子公司战略纳入统一管理[6] - 董事会战略委员会研究提建议，审议后报董事会审批[6] - 可聘请外部咨询机构制定规划[7] 战略实施 - 根据规划制定年度经营计划[10] - 审批通过后在内部发布并传递要求[10] - 战略委员会加强监控，调整时及时组织研究编制方案[12]