证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-065 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议的通知于 2023 年 10 月 31 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出， 并于 2023 年 11 月 6 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式 召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、 顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚、祝福冬先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级 管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《关于注 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-063 广东正业科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。现就相关事项公告如下： 一、公司回购股份概况 公司于 2019 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经 2019 年 12 月 11 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议通过。截至 2020 年 12 月 11 日，公司本次回购股份期限已届满，公司累计通过股票回购专用证券账户以 集中竞价交易方式回购公司股份 539,900 股，支付的总金额为 5,003,122 元(不 含交易费用)，具体内容详见公司于 2 ...

广东正业科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《广东正业科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，作为广东正业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提 供的相关资料、了解相关情况后，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨 的工作态度，对公司相关事项发表如下独立意见： 符念平： 一、关于注销公司回购专用证券账户库存股的独立意见 汪志刚： 公司本次注销回购专用证券账户库存股的事项符合《上市公司股份回购规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律 法规的规定，符合公司当次《回购股份方案》的规定，注销库存股的原因、数量 合法有效，程序合法合规。上述事项不存在损害公司及中小投资者利益的情形， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤 勉尽职。因此，我们一致同意本次 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023- 064 广东正业科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、减少公司注册资本及修订章程基本情况 鉴于公司拟对回购专用证券账户中的 539,900 股库存股予以注销，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东正业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定，公司将相应地减少注册 资本，提请股东大会授权公司管理层办理此次减少注册资本事项，包括并不限于 办理工商变更登记手续等。 本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司注册资本将由 367,654,697 元 减至 367,114,797 元，公司总股本将由 367,654,697 股减至 367,114,797 股 ...

广东正业科技股份有限公司章程 二〇二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 党组织 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-066 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 10 月 31 日以电话、微信、电子邮件和书面通知的方式发出，会议 于 2023 年 11 月 6 日上午 11:00 以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事胡建平先生、王海涛先生以通讯方式参与表决。 本次会议由监事会主席胡建平先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》 经审核，监事会认为：本次注销库存股符合《上市公司股份回购规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、 ...

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-062），定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会。 2023 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 注销公司回购专用证券账户库存股的议案》、《关于减少公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》，以上两项议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 6 日披露在巨潮资讯网的《第五届董事会第十六次会议议决公 告》。 为提高会议效率，减少会议成本，公司股东宿迁楚联科技有限公司于 2023 年 11 月 6 日向公司董事会提交了《关于提请在广东正业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于注销公司回购专用证 券账户库存股的 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.71亿元，同比减少4.94%；年初至报告期末营业收入6.57亿元，同比减少28.91%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1828.9万元，同比减少228.77%；年初至报告期末为 - 7116.6万元，同比减少225.58%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入6.57亿元，较上期的9.24亿元下降28.90%[24] - 2023年前三季度，公司营业总成本7.37亿元，较上期的8.80亿元下降16.27%[24] - 2023年第三季度净利润为-7845.22万元，上年同期为5685.08万元[25] - 基本每股收益为-0.19元，上年同期为0.15元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.67亿元，上年同期为7.24亿元[28] - 税金及附加为399.95万元，上年同期为493.07万元[25] - 销售费用为8801.27万元，上年同期为8696.58万元[25] - 管理费用为7428.47万元，上年同期为7256.67万元[25] - 研发费用为6524.53万元，上年同期为7313.81万元[25] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产19.8亿元，较上年度末增长9.54%；归属于上市公司股东的所有者权益5.89亿元，较上年度末减少10.78%[5] - 预付款项期末数5888.66万元，较年初数增长299.54%，主要因预付供应商货款增加[10] - 在建工程期末数1.84亿元，较年初数增长43.77%，主要因新增景德镇正业新能源1GW组件生产线[10] - 短期借款期末数3.37亿元，较年初数增长35.70%，主要因新增银行短期贷款[10] - 合同负债期末数2.21亿元，较年初数增长82.85%，主要因预收货款及劳务款增加[10] - 截至2023年9月30日，公司资产总计19.80亿元，较年初的18.08亿元增长9.54%[20][21][22] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计13.64亿元，较年初的12.60亿元增长8.27%[20] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计6.16亿元，较年初的5.47亿元增长12.48%[21] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计12.18亿元，较年初的10.16亿元增长19.82%[21] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计1.66亿元，较年初的1.23亿元增长34.30%[22] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计5.97亿元，较年初的6.68亿元下降10.68%[22] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为1.75亿元，较年初的1.54亿元增长13.52%[20] - 截至2023年9月30日，公司应收账款为5.44亿元，较年初的5.65亿元下降3.74%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为0，表决权恢复的优先股股东总数为27,244 [12] - 前10名股东中，景德镇合盛产业投资发展有限公司持股比例22.09%，持股数量81,230,361股；宿迁楚联科技有限公司持股比例13.48%，持股数量49,552,560股 [12] - 限售股份变动方面，期初限售股数220,365股，本期解除限售35,774股，本期增加限售12,878股，期末限售股数197,469股 [14] 管理层变动 - 2023年6月19日董事长邓景扬因工作调动辞职，7月7日余笑兵当选第五届董事会董事长 [15] - 2023年7月副总经理、董事会秘书赵红云因个人原因辞职 [16] 项目进展 - 年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目，第一期1GW光伏组件生产设备已投产，剩余1GW光伏组件及1GW异质结电池片建设持续推进 [16] - 2023年9月公司通过全资孙公司投资建设景德镇高新区屋顶分布式光伏项目，总装机容量19,445.35kWp，总投资10,131.58万元 [19] 企业荣誉 - 公司入选“广东企业竞争力综合指数（2022版）指数企业名单”及“2023年东莞市‘倍增计划’试点企业名单” [16] - 2023年7月公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号 [17] - 2023年8月公司获批为“精密仪器设备集群 - 2D/3D X射线无损检测装备产业链”链主企业 [18] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4569.18万元，较上期减少142.72%，主要因本期购建固定资产等长期资产支付现金大幅增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-4351.77万元，上年同期为-6152.94万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-4569.18万元，上年同期为-1882.51万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元，上年同期为8938.78万元[30] 财务费用与减值损失 - 财务费用本期发生额1628.41万元，较上期增长94.42%，主要因本期利息支出增加[10] - 信用减值损失本期发生额 - 684.38万元，较上期减少774.80%，主要因本期计提应收账款、应收票据坏账准备影响[10] 会计准则执行与报表调整 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关内容[31] - 2023年1月1日合并财务报表中，递延所得税资产从2022年12月31日的27,824,389.47元调整为29,414,221.48元，调整数为1,589,832.01元[32] - 2023年1月1日合并财务报表中，递延所得税负债从2022年12月31日的396,767.25元调整为1,986,599.26元，调整数为1,589,832.01元[32] 审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[33]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-061 广东正业科技股份有限公司 关于为公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司拟 进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为公司控股子公司景德镇正业 新能源科技有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易 的议案》，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生已对该议案回避表决。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。现就相关事 项公告如下： 一、融资租赁业务及交易担保概述 为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，公司控股子 公司景德镇正业新能源科技有限公司（公司持有其 40%的股权，以下简称"正业 新能源"）拟向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称"苏银金租"）申请融资 租赁业务，融资额度不超过人民币 20,000 万元，期限不超过 3 年；由公司控股 股 ...

广东正业科技股份有限公司独立董事 符念平： 经核查，该项关联交易有利于公司控股子公司的业务发展，公司与关联方 发生的交易是按照公平、合理、公允的原则进行的，不存在利用关联方关系损 害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情 形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独 立性。该关联交易事项履行了必要的程序，符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的 规定。因此，独立董事同意上述关联交易事项，并同意提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。（以下无正文） （本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 ...