股东大会安排 - 2024年4月8日董事会决定4月26日召开第三次临时股东大会[7] - 4月9日发布股东大会通知，股权登记日为4月22日[7] - 采取现场与网络投票结合方式，现场14:30召开，网络9:15 - 15:00投票[9] 参会情况 - 出席股东及代理人4名，代表股份129,916,000股，占比35.3884%[11] - 中小投资者及代理人2人，代表股份375,136股，占比0.1022%[11] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》全票通过[17] 合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[18]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-041 广东正业科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东被法院宣告破产的公告 股东宿迁楚联科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、截止本公告披露日，宿迁楚联科技有限公司（以下简称"楚联科技" 或 "楚联公司"）持有广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 49,552,560股，占公司总股本比例的13.50%，享有公司表决权股份数量 19,415,711股，占公司当前有表决权股份数量比例的5.29%。 2、楚联科技不是公司控股股东、实际控制人，此次被法院宣告破产，不涉 及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等方面的独立性不产生影响，对 公司日常的经营管理不会产生影响。 公司于2023年9月14日披露了《关于持股5%以上股东被申请破产重整获得法 院受理的公告》（公告编号：2023-052），江苏省宿迁市宿城区人民法院已裁定受 理东莞市铭众企业管理有限公司对楚联科技提出的重整申请。 近日，公司收 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议4月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人4人，代表股份129,916,000股，占比35.3884%[6] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》同意129,916,000股，占比100%[13] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[14][15]

业绩总结 - 2023年营收和毛利下降，毛利率下滑[2] - 2023年管理和财务费用增加[2] - 截至2023年底未分配利润-10.81亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] 资产情况 - 截至2023年底计提资产减值损失1.01亿元[3] 未来策略 - 优化资产结构，处理不良和闲置资产[4] - 开源节流、降本增效，深化全员营销[4]

广东正业科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合广东正业科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"正业科技")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 企业内部控制规范体系的规定，公司董事会的责任包括建立健全并实施有效 的内部控制，评价内部控制的有效性，如实披露内部控制评价报告。监事会监督 董事会建立并实施的内部控制。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现公司的发展战略。 由于内部控制存在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00至17:00举行2023年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可通过指定网址或小程序码参与[2] - 投资者可于2024年5月10日前进行会前提问[2] - 出席人员包括董事长余笑兵等[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月25日[7]

公司在任独立董事符念平先生、汪志刚先生及祝福冬先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 广东正业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东正业科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

业绩总结 - 2023年末公司计提减值损失合计100,849,596.44元[3] - 应收款项本期计提减值损失 -21,095,924.82元，占净利润绝对值9.56%[5] - 合同资产本期计提减值损失4,457,118.70元，占比2.02%[5] 子公司情况 - 控股子公司正业玖坤拟计提20,918,636.66元商誉减值损失[6] - 全资子公司集银科技拟计提14,281,824.62元商誉减值损失[6]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-027 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、微信和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11 点 30 分以现场方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议由监事会主席胡建平先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度监事会工作情况详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入75,828.84万元，同比下降23.44%[3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润 -22,058.38万元，同比下降117.65%[3] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额 -7,529.98万元，同比下降13,272.79%[4] 项目进展 - 景德镇年产12,500吨光伏焊带项目2023年已接单生产并产生效益[6] - 屋顶分布式光伏项目总装机容量19,445.35kWp，总投资约10,131.58万元，一期3.4兆瓦预计2024年一季度并网发电[6] - 年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目，2023年7月一期1GW光伏组件生产设备投产[7] 研发成果 - 截止2023年12月31日，累计专利申请681件，授权专利539件，发明专利126件，软件著作权281件[8] - 承担国家重点研发项目8项、省市级研发项目30余项[8] - 主导或参与制定技术标准31项[8] - 荣获省市高新技术产品20余项[8] 会议情况 - 2023年召开4次股东大会，含1次年度和3次临时[14] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例5.40%，2022年年度及2023年第二、三次临时为35.35%或35.36%[14] - 2023年度董事会召开8次会议[15] - 2023年度战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开2、4、3、1次会议[17] 公司管理 - 2023年评估独立董事独立性，3位符合要求[12] - 2023年独立董事履职提建议[18] - 2023年加强信息披露和内幕信息管理[20] - 2023年5月与9月开展投资者交流活动，接受超25家机构调研[21] 未来规划 - 2024年7月1日起施行新《公司法》，公司将修订规章制度[23] - 2024年度第五届董事会任期届满，将换届选举[25] - 以换届为契机强化人才梯队建设[25] - 严格开展关联交易，杜绝关联方资金占用[26] - 2024年坚持党的领导，强化党建引领[27]